Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d’administration
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
Règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, la société crée par la présente un comité stratégique du Conseil d’administration afin de répondre aux besoins de développement stratégique de la société, d’améliorer la compétitivité de base de la société, de déterminer le plan de développement de la société, d’améliorer les procédures de prise de décisions en matière d’investissement, de renforcer la science de la prise de décisions, d’améliorer l’efficacité et la qualité des principales décisions en matière d’investissement et d’améliorer la structure Le présent règlement d’exécution est formulé.
Article 2 Le Comité de stratégie du Conseil d’administration est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration, qui est principalement chargé d’étudier la stratégie de développement à long terme de la société et les principales décisions d’investissement et de formuler des recommandations.
Chapitre II composition du personnel
Article 3 Le Comité stratégique se compose de trois à sept administrateurs, dont au moins un administrateur indépendant.
Article 4 les membres du Comité stratégique sont nommés par le Président du Conseil d’administration, plus de la moitié des administrateurs indépendants ou un tiers de tous les administrateurs et élus par le Conseil d’administration.
Article 5 le Comité stratégique est composé d’un Président (organisateur) qui est le Président du Conseil d’administration de la société.
Article 6 le mandat du Comité stratégique est le même que celui du Conseil d’administration. À l’expiration du mandat des membres, ils peuvent être réélus. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société pendant cette période, il perd automatiquement sa qualité de membre et le Comité complète le nombre de membres conformément aux dispositions des articles 3 à 5 ci – dessus.
Article 7 Le Comité de stratégie est composé d’un groupe d’examen des investissements, dont le Directeur général de la société est le chef et d’un ou deux Vice – chefs.
Chapitre III responsabilités et pouvoirs
Article 8 principales responsabilités et pouvoirs du Comité stratégique:
Effectuer des recherches sur le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise et formuler des suggestions;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands plans d’investissement et de financement qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d’administration
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur les grands projets d’exploitation des immobilisations et des actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément aux statuts;
Effectuer des recherches et faire des suggestions sur d’autres questions importantes qui ont une incidence sur le développement de l’entreprise;
Vérifier la mise en œuvre des éléments ci – dessus;
Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 9 Le Comité stratégique est responsable devant le Conseil d’administration et ses propositions sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision.
Chapitre IV processus décisionnel
Article 10 l’équipe d’examen des investissements est chargée de préparer la prise de décisions du Comité stratégique à l’avance et de fournir les documents pertinents de l’entreprise:
La personne responsable du Département compétent de la société ou de l’entreprise Holding (participante) fait rapport de l’intention, du rapport préliminaire de faisabilité et de l’information de base des partenaires sur les grands projets d’investissement et de financement, les opérations en capital et les projets d’exploitation d’actifs; L’équipe d’examen des investissements procède à l’examen préliminaire, émet des avis d’approbation de projet et les soumet au Comité de stratégie pour enregistrement; Iii) Les services compétents de la société ou les sociétés holdings (actionnaires) négocient des accords, des contrats, des statuts et des rapports de faisabilité à l’extérieur de la société et en rendent compte au Groupe d’examen des investissements;
L’équipe d’examen des investissements procède à l’examen, émet des avis écrits et soumet des propositions officielles au Comité stratégique.
Article 11 le Comité de la stratégie tient une réunion sur la base de la proposition du Groupe d’examen des investissements, tient des discussions, soumet les résultats des discussions au Conseil d’administration et les transmet au Groupe d’examen des investissements.
Chapitre V RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 12 le Comité de stratégie se réunit de temps à autre sur proposition du Coordonnateur et en informe tous les membres deux jours avant la tenue de la réunion. Avec l’accord unanime de tous les membres, le délai de notification de la réunion susmentionnée peut être raccourci ou exempté, mais le coordonnateur donne une explication à la réunion. La réunion est présidée par le Président, qui peut confier la présidence à un autre membre (administrateur indépendant) en cas d’empêchement.
Article 13 les réunions du Comité stratégique ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus des deux tiers de ses membres; Chaque membre dispose d’une voix; Les résolutions adoptées par la Conférence doivent être adoptées à la majorité de tous les membres.
Article 14 le mode de vote de la réunion du Comité stratégique est le vote à main levée ou le vote par scrutin; Une réunion intérimaire peut être convoquée par un vote par correspondance.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) règles de mise en œuvre du Comité stratégique du Conseil d’administration
Article 15 le chef et le Vice – chef de l’équipe d’évaluation des investissements peuvent assister aux réunions du Comité de stratégie sans droit de vote et, si nécessaire, inviter d’autres administrateurs, superviseurs et autres cadres supérieurs de la société à assister aux réunions sans droit de vote.
Article 16 si nécessaire, le Comité de stratégie peut engager des organismes intermédiaires pour fournir des conseils professionnels à ses décisions, aux frais de la société.
Article 17 les procédures de convocation, les modalités de vote et les propositions adoptées à la réunion du Comité de stratégie sont conformes aux dispositions des lois, règlements, statuts et présentes règles.
Article 18 les procès – verbaux des réunions du Comité stratégique sont établis et signés par les membres présents; Le procès – verbal de la réunion est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Article 19 les propositions et les résultats du vote adoptés à la réunion du Comité stratégique sont communiqués par écrit au Conseil d’administration de la société.
Article 20 les membres présents à la réunion sont tenus de garder confidentiels les questions examinées à la réunion et ne divulguent pas les informations pertinentes sans autorisation.
Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 21 le présent règlement d’exécution entre en vigueur à la date d’adoption de la résolution du Conseil d’administration.
Article 22 les questions non couvertes par les présentes règles d’application sont traitées conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État; En cas de conflit entre les présentes règles et les lois, règlements ou statuts de la société adoptés ultérieurement par l’État et modifiés par des procédures légales, elles sont mises en œuvre conformément aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents de l’État et sont immédiatement révisées et soumises au Conseil d’administration pour examen et approbation.
Article 23 le pouvoir d’interprétation des présentes règles appartient au Conseil d’administration de la société.
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) Conseil d’administration avril 2012
