Code du stock: Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) nom abrégé du stock: Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) (ci – après appelée « la société En conséquence, la réunion a eu lieu le 12 avril 2022 à Beijing sous la forme d’une combinaison de vidéos en direct et en ligne. La réunion devrait se tenir à 9 administrateurs, soit 9 en fait. La réunion était présidée par M. Sun yanmin, Président de la société, et les superviseurs et autres cadres supérieurs de la société étaient présents en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Rapport annuel 2021 du Directeur général de la société
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter la section IV « gouvernance d’entreprise » du « Rapport annuel complet Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2021 » publié sur le site Web d’information sur les marées géantes le 14 avril 2022, « 6. Exécution des fonctions des administrateurs au cours de la période visée par le rapport » et « 7. Exécution des fonctions
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société présentent un rapport annuel au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423)
Rapport annuel 2021 de la société
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 publié par la compagnie le 14 avril 2022 sur le site Web d’information sur les marées géantes.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport financier final de la société pour 2021
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’audit annuel 2021 publié par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 14 avril 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Vérifié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership): le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états consolidés de la société en 2021 est de 137232507782 RMB. Le bénéfice net de la société mère est de 34493243662 RMB, moins la réserve de surplus statutaire de 3449324366 RMB, le bénéfice non distribué de la société mère à la fin de l’année est de 59674386195 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société au 31 décembre 2021, 2304105575 actions, tous les actionnaires recevront 1,79 RMB en espèces (y compris l’impôt) par 10 actions, avec un dividende en espèces total de 41243489793 RMB. La société n’envoie pas d’actions bonus pour la distribution des bénéfices et n’augmente pas le capital social avec la réserve de capital. Tous les bénéfices non distribués restants sont reportés à 2022. Si le capital – actions total de la société change avant la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, la distribution des bénéfices est effectuée sur la base du capital – actions total de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la mise en œuvre future du plan de distribution, et la proportion de distribution reste inchangée.
Le Conseil d’administration de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et procédures de la société, aux politiques de distribution des bénéfices de la société et au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2019 – 2021). Les rendements positifs pour les investisseurs sont pleinement pris en considération et correspondent à la situation opérationnelle réelle et au développement durable futur de l’entreprise, avec légitimité et rationalité.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au rapport d’essai sur la dépréciation des actifs sous – jacents injectés dans le cadre de la restructuration des actifs importants
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’examen spécial Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) test de dépréciation
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
De l’avis du Conseil d’administration, la société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants, conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux dispositions pertinentes. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le 14 avril 2022 sur le site Web d’information de la marée géante.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Rapport d’audit du contrôle interne de la société en 2021
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de vérification du contrôle interne Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423)
Formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société en 2021
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le formulaire d’auto – vérification pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de 2021 publié par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 14 avril 2022.
Vote sur la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale et au rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG): 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel sur la responsabilité sociale et le rapport sur l’environnement, la société et la gouvernance (ESG) de 2021 publié par la compagnie le 14 avril 2022 sur le site d’information de la marée géante.
Vote sur la proposition relative à la tenue de la réunion annuelle d’information sur les résultats de 2021 de la société et à la sollicitation de questions auprès des investisseurs: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) sur la tenue
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan de rendement des actionnaires Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) pour les trois prochaines années (2022 – 2024) publié par la compagnie le 14 avril 2022 sur le site d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Proposition concernant les activités de dépôt et de prêt de la société et de ses filiales à COFCO finance Co., Ltd. En 2022
Vote sur la proposition: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des opérations entre apparentés de la compagnie et de ses filiales pour les opérations de dépôt et de prêt à COFCO finance Co., Ltd. En 2022, publiée sur le site Web d’information de Juchao le 14 avril 2022.
La proposition est une transaction entre apparentés. Conformément aux règles pertinentes, Mme Ren Xiaodong, Directrice associée, a évité le vote et les autres administrateurs ont voté à l’unanimité. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les opérations connexes et émis des avis indépendants, et le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné et approuvé la question à l’avance.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Rapport d’évaluation des risques de COFCO finance Co., Ltd. (31 décembre 2021)
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’examen du contrôle interne de la gestion des risques de COFCO finance Co., Ltd. Du 31 décembre 2021, publié sur le site Web d’information de Juchao le 14 avril 2022.
Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Vote sur la proposition: 8 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des transactions quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 publiée par la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 14 avril 2022.
La proposition est une transaction entre apparentés. Conformément aux règles pertinentes, Mme Ren Xiaodong, Directrice associée, a évité le vote et les autres administrateurs ont voté à l’unanimité. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les opérations connexes et émis des avis indépendants, et le Comité d’audit du Conseil d’administration a examiné et approuvé la question à l’avance.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à la gestion financière confiée par la société et ses filiales au moyen de fonds propres
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423)
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Proposition de modification des estimations comptables
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de modification des estimations comptables publié par la compagnie le 14 avril 2022 sur le site Web d’information de Juchao.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Proposition relative à la formulation d’un système de gestion autorisé par le Conseil d’administration de la société
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système de gestion de l’autorisation du Conseil d’administration Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423)
Proposition relative à l’élection du cinquième Conseil d’administration de la société
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société a expiré et, afin de répondre aux besoins les plus récents en matière de structure de propriété et de gouvernance de la société, le Conseil d’administration de la société propose de procéder à des élections de remplacement. M. Sun yanmin, Mme Ren Xiaodong, M. Wu haojun, M. Yu Ning, M. Sun Changyu, Mme ge Changfeng, M. Zhang Xinmin, M. Qian Wei et M. Hu Xiaolei sont nommés candidats au cinquième Conseil d’administration de la société (le curriculum vitae et les notes d’information sont joints). Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, parmi lesquels M. Zhang Xinmin, M. Qian Wei et M. Hu Xiaolei sont candidats à des postes d’administrateur indépendant, et les qualifications et l’indépendance des administrateurs indépendants concernés sont soumises à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation. Après cet ajustement, le nombre total d’administrateurs occupant simultanément des postes de direction et des postes de représentant du personnel au Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à la rémunération du cinquième Conseil d’administration de la société
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Les candidats aux postes d’administrateur non indépendant, M. Sun yanmin, M. Wu haojun et M. Yu Ning, ne reçoivent que la rémunération de leur poste dans la société ou dans la filiale Holding; Les candidats aux postes d’administrateur non indépendant, Mme Ren Xiaodong, M. Sun Changyu et Mme ge Changfeng, ne reçoivent pas de rémunération dans l’entreprise; L’allocation annuelle des candidats aux postes d’administrateur indépendant, M. Zhang Xinmin, M. Qian Wei et M. Hu Xiaolei, est fixée à 200000 RMB.
La société supporte les dépenses nécessaires engagées par les personnes susmentionnées pour assister à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires et exercer leurs pouvoirs conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions de rémunération susmentionnées, qui ont été examinés et approuvés à l’avance par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Vote sur la proposition: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Pour plus de détails, voir Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423)
