Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a exercé consciencieusement ses droits et s’est acquitté des responsabilités qui lui ont été confiées par les lois et règlements, conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance, dans l’esprit de rendre compte à la société et à tous les actionnaires, a exercé activement et efficacement son travail et a supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et la légalité et la conformité des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions. Pour protéger les intérêts de la société et les intérêts de tous les actionnaires. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions, dont la convocation, la tenue et le vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les détails de la réunion sont les suivants:
● Le 12 avril 2021, la sixième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu, au cours de laquelle le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, le rapport annuel et le résumé du rapport pour 2020, le rapport financier et le plan de distribution des bénéfices pour 2020 et le rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2020 ont été examinés et adoptés.
● Le 20 avril 2021, la septième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu, au cours de laquelle le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021 de la société ont été examinés et adoptés.
● Le 26 août 2021, la huitième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue, au cours de laquelle le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 ont été examinés et adoptés.
● Le 28 octobre 2021, la neuvième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu et le rapport du troisième trimestre 2021 a été examiné et adopté.
Travaux quotidiens du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance et émet les avis suivants sur la situation pertinente de la société en 2021, conformément à l’attitude responsable envers les actionnaires:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté ou assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ont supervisé la convocation de l’Assemblée, les procédures de convocation, les questions de résolution, les procédures de prise de décisions de la société et l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société, ont estimé que toutes les questions étaient conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts, et que les procédures de prise de décisions étaient conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Le contenu des résolutions pertinentes est légal et valide. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence, sans violation des lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société. En 2021, le Conseil des autorités de surveillance n’a proposé aucune Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen et à une surveillance sérieux de la situation financière et de la gestion financière de la société en 2021 et a estimé que le système financier, le système de contrôle interne et les opérations financières de la société étaient parfaits et que les rapports financiers de chaque période en 2021 reflétaient fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Guangdong snong Certified Public Accountants a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport financier de la société pour l’exercice 2021, qui reflète objectivement, fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée.
Utilisation et gestion des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas investi de fonds collectés dans le projet.
Investissement étranger, acquisition et vente d’actifs de la société
Au cours de la période considérée, les procédures d’investissement, d’achat et de vente d’actifs à l’étranger de la société étaient légales et justes, sans opérations d’initiés, sans perte d’actifs de la société et sans préjudice des intérêts des actionnaires.
Opérations entre apparentés
Il n’y a pas eu d’opérations importantes ou importantes entre la société et l’actionnaire contrôlant ou ses parties liées, et le prix de location des locaux à bureaux est juste et raisonnable, et il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. La société a mis en place un système de contrôle interne conforme aux conditions d’exploitation réelles de la société et continue d’améliorer divers systèmes de contrôle interne conformément aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance pertinents. Les principales activités de contrôle interne de la société ont été menées conformément aux règlements, ce qui a permis d’assurer la conformité juridique de la gestion des opérations, la sécurité des actifs, l’objectivité et l’exhaustivité des rapports financiers et des informations pertinentes, et d’améliorer l’efficacité et l’effet des opérations. Il n’y a pas eu de violation majeure du système de contrôle interne de la société en 2021 et il n’y a pas eu de défaut majeur ou de défaut important dans le contrôle interne de la société en 2021.
Garantie externe
Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie à des entités autres que les états financiers consolidés, et toutes les garanties aux filiales subordonnées ont fait l’objet de procédures d’examen et d’approbation correspondantes et ont été divulguées. Il n’y a pas eu de garantie illégale, de garantie en retard ou de garantie liée à des litiges.
Au cours de l’année écoulée, les travaux du Conseil des autorités de surveillance ont reçu le soutien de l’entreprise, des administrateurs, des cadres supérieurs et du personnel concerné, et je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements! En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et l’exploitation normalisée de la gestion opérationnelle, en stricte conformité avec les lois et politiques nationales pertinentes, les documents normatifs et les statuts, et de maintenir les intérêts de la société et des actionnaires dans une attitude responsable des intérêts de la société, des actionnaires et des employés.
Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) Conseil des autorités de surveillance 12 avril 2022
