Code des valeurs mobilières: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) titre abrégé: Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 13 avril 2022
Temps de vote en ligne:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation des actions le mercredi 13 avril 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le mercredi 13 avril 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires).
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 11e étage, Jidong Science and Technology Building, Tongdao Road, Caofeidian District, Tangshan City, Hebei Province
3. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Wang Xiangdong
6. La réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation générale
Les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et 35 représentants autorisés par les actionnaires représentent 74 521399 actions, soit 328288% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Participation sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires et cinq représentants autorisés par les actionnaires représentent 68 588399 actions, soit 302152% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Participation à la réunion par vote en ligne
30 actionnaires ont voté par Internet à l’Assemblée des actionnaires, représentant 5 933000 actions, soit 2 6137% du total des actions avec droit de vote de la société.
4. Participation générale des actionnaires minoritaires
34 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 6421400 actions, soit 28288% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 4 actionnaires minoritaires ont voté sur place, Représentant 484400 actions, soit 02152% du total des actions de la société cotée.
Trente actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 5 933000 actions, soit 2 6137% du total des actions des sociétés cotées.
5. Autres participants
En raison de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, les administrateurs et les superviseurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vidéoconférence de la société sur place, et les participants par l’intermédiaire du système de vidéoconférence de la société sont considérés comme participant à l’Assemblée sur place. Parmi eux, M. Wang Xiangdong, Président du Conseil d’administration, M. Jiao liujun, Directeur, M. Jiang baojun, Président du Conseil des autorités de surveillance, M. che Hongwei, et M. Liu Fusheng, Secrétaire du Conseil d’administration, ont participé à la réunion sur place, et M. Zhang Jianfeng, Directeur, M. Luo Xiong, Directeur, M. Yue dianmin, Directeur, Mme Wang Yumin, superviseur, M. Zhang tingxiu et représentant des travailleurs, M. Li Yusen, ont assisté à la réunion par vidéoconférence. Les avocats du cabinet d’avocats Tianyuan de Beijing engagés par la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéoconférence et tous les cadres supérieurs ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote. II. Examen et vote des propositions
Mode de vote
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. La séance est mise aux voix au scrutin secret. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet.
Résultat du vote
Proposition 1.00: rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel
Total des votes: 72471899 actions approuvées, Représentant 972498% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 049400 actions, soit 2 750 1% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Et les autres actionnaires, à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) vote total: 4 371900 actions, Représentant 680833% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2049400 actions, soit 319152% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté à la réunion en cours.
Proposition 2.00: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Total des votes: 72471899 actions approuvées, Représentant 972498% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 049400 actions, soit 2 750 1% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote total des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) présents à l’Assemblée: 4 371900 actions ont été approuvées, soit 680833% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2049400 actions, soit 319152% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté à la réunion en cours.
Proposition 3.00: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Total des votes: 72471899 actions approuvées, Représentant 972498% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 049400 actions, soit 2 750 1% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote total des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) présents à l’Assemblée: 4 371900 actions ont été approuvées, soit 680833% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2049400 actions, soit 319152% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté à la réunion en cours.
Projet de loi 4.00: rapport financier final de 2021
Total des votes: 72471899 actions approuvées, Représentant 27501% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote total des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) présents à l’Assemblée: 4 371900 actions ont été approuvées, soit 680833% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 2 049400 actions, Représentant 319152% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté à la réunion en cours.
Proposition 5.00: plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Total des votes: 72471899 actions approuvées, Représentant 972498% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 049400 actions, soit 2 750 1% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote total des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) présents à l’Assemblée: 4 371900 actions ont été approuvées, soit 680833% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2049400 actions, soit 319152% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté à la réunion en cours.
Proposition 6.00: proposition concernant la rémunération des administrateurs non indépendants en 2021
Total des votes: 72471899 actions approuvées, Représentant 972498% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 049400 actions, soit 2 750 1% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote total des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) présents à l’Assemblée: 4 371900 actions ont été approuvées, soit 680833% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2049400 actions, soit 319152% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté à la réunion en cours.
Proposition 7.00: proposition relative à la rémunération du personnel de surveillance en 2021
Total des votes: 72471899 actions approuvées, Représentant 972498% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 049400 actions, soit 2 750 1% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote total des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) présents à l’Assemblée: 4 371900 actions ont été approuvées, soit 680833% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2049400 actions, soit 319152% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté à la réunion en cours.
Proposition 8.00: proposition d’augmentation de capital et de transactions entre apparentés pour les filiales participantes
Il s’agit d’une transaction entre apparentés. L’actionnaire lié Jidong Development Group Co., Ltd. Détient 68 099999 actions avec droit de vote et évite de voter.
Vote total: 4 371900 actions approuvées, soit 680833% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2049400 actions, soit 319152% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00016% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote total des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) présents à l’Assemblée: 4 371900 actions ont été approuvées, soit 680833% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2049400 actions, soit 319152% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00016% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté à la réunion en cours.
Proposition 9.00: proposition de modification des Statuts
Total des votes: 72471899 actions approuvées, Représentant 972498% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 049400 actions, soit 2 750 1% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 100 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée (à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, selon le cas: 4 371900 actions, soit 680833% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 2 049400 actions, soit 319152% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation par défaut sans vote), soit 00016% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: la proposition a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Proposition 10.00: proposition de nomination d’un organisme d’audit financier en 2022
Total des votes: 72471899 actions approuvées, Représentant 972498% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 2 049400 unités, représentant toutes les unités présentes à la réunion
