« au cours de l’année écoulée, 394000 cas de fraude au réseau de télécommunications ont été résolus dans tout le pays, 634000 suspects ont été capturés, soit une augmentation de 28,5% et 76,6% respectivement par rapport à l’année précédente, et les résultats de la lutte contre la fraude au réseau de télécommunications ont atteint un niveau record. Le 14 avril, le Vice – Ministre de la sécurité publique du hangwei a tenu une conférence de presse sur l’état d’avancement de la lutte contre la fraude au réseau de télécommunications.
L’information publiée à la réunion a montré que le nombre de cas de fraude au réseau de télécommunications enregistrés depuis juin de l’année dernière a diminué d’une année sur l’autre pendant neuf mois consécutifs, que la lutte contre la gouvernance a obtenu des résultats remarquables et que la tendance à la hausse continue a été efficacement contenue.
En ce qui concerne la gouvernance de la « chaîne de capital » du secteur financier, en 2021, le nombre de comptes bancaires par Unit é impliquée dans la fraude a diminué de plus de 90%, le nombre de comptes bancaires par personne impliquée dans la fraude a diminué de 21,7%, et la capacité du système financier d’identifier et d’intercepter les fonds a considérablement augmenté.
Toutefois, de nouveaux changements et de nouvelles caractéristiques sont apparus dans le crime de fraude au réseau de télécommunications. Selon l’introduction de l’année dernière, les gens ont d’abord obtenu la confiance des gens par le biais de rabais de brosse, puis ont été attirés vers la fausse sector – forme d’investissement pour mettre en œuvre des cas de fraude fréquents. L’utilisation de fausses applications pour commettre des fraudes a représenté environ 60% de tous les cas.
Au cours de l’année écoulée, tous les départements de toutes les régions ont résolument mis en œuvre la décision et le déploiement du Comité central du parti, ont insisté sur le fait que les gens étaient au centre de la lutte contre la fraude au réseau de télécommunications et ont fait preuve d’une grande fermeté et d’une grande fermeté à l’égard de la fraude au réseau de télécommunications, qui est profondément détestée par les gens, ont fait progresser les travaux de prévention et de contrôle avec une force et des mesures sans précédent, et ont efficacement freiné la tendance à la hausse continue de la fraude au Depuis juin de l’année dernière, le nombre d’affaires déposées a diminué d’une année sur l’autre pendant neuf mois consécutifs, ce qui a permis d’obtenir des résultats remarquables dans la lutte contre la gouvernance.
Du hangwei a déclaré que le Ministère de la sécurité publique avait organisé les organes nationaux de sécurité publique pour maintenir une forte pression, mener à bien des opérations spéciales telles que « Cloud sword», « Great wall», « Breaking Card», « Breaking current», « 5.10», etc., commander des opérations intégrées et des frappes globales dans toutes Les régions, organiser et mener 150 campagnes de Clusters nationaux successivement, résoudre 394000 cas et capturer 634000 suspects criminels, en hausse de 28,5% et 76,6% respectivement d’une année sur l’autre, atteignant un niveau record.
Cependant, Liu Zhongyi, Directeur du Bureau d’enquête criminelle du Ministère de la sécurité publique, a également déclaré qu’au cours de l’année écoulée, malgré les résultats évidents de la lutte contre la fraude au réseau de télécommunications et la tendance à la hausse rapide des cas a été efficacement contenue, la situation criminelle demeure grave et complexe.
Le crime de fraude au réseau de télécommunications a connu de nouveaux changements et de nouvelles caractéristiques. Premièrement, le nouveau type de cybercriminalité est devenu le principal crime. Malgré la tendance à la baisse observée au cours de l’année écoulée dans le cadre de la lutte contre la haute pression, la situation demeure grave et complexe. À l’heure actuelle, les cas de fraude au réseau de télécommunications dans les principaux pays développés du monde ont également connu une croissance rapide, en particulier dans le contexte de l’épidémie de covid – 19, la production et la vie des gens se sont accélérées vers le transfert en ligne, ce qui a encore aggravé l’incidence élevée des cas. La fraude au réseau de télécommunications est devenue un problème mondial de lutte et de traitement.
Deuxièmement, la fraude accélère les changements itératifs. Les groupes de fraude suivent de près les points chauds de la société, modifient les tactiques de fraude et les « compétences verbales » à tout moment, ce qui rend les gens confus et faciles à tromper.
Il existe maintenant plus de 50 types de fraude découverts par les organes de sécurité publique, dont les cinq principaux types de fraude sont le remboursement des factures par Internet, le faux financement des investissements, le faux prêt par Internet, le faux service à la clientèle et le faux contrôle public.
Depuis l’année dernière, les cas de fraude qui ont d’abord escroqué la confiance du public par le biais de rabais de brosse à papier et qui ont ensuite été transférés à la fausse sector – forme d’investissement sont fréquents et fréquents, avec des cas et des pertes supérieurs à 30%, et des cas majeurs de plus d’un million de yuans escroqués se produisent occasionnellement.
Troisièmement, les groupes de fraude utilisent de nouvelles technologies et de nouveaux formats d’affaires, tels que blockchain, Virtual money, ai intelligence, goip, Remote Control, Shared screen, etc., pour mettre à jour et améliorer constamment les outils criminels et intensifier la lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres aspects des réseaux de communication et des transferts avec les organes de sécurité publique. Du point de vue du canal du réseau de communication, l’utilisation de fausses applications pour la mise en œuvre de la fraude a représenté 60% de l’ensemble des cas, et a commencé à utiliser largement la composition par seconde, le VPN, les appels vocaux en nuage et les cartes téléphoniques, les sectorformes de messages courts et les lignes de communication des opérateurs étrangers pour la mise en œuvre de la fraude.
Du point de vue du canal de financement, l’utilisation massive de la sector – forme de sous – traitance et de la monnaie numérique pour blanchir l’argent, en particulier l’utilisation de l’usdt, est la plus dangereuse.
Quatrièmement, les caractéristiques de l’organisation transnationale deviennent de plus en plus évidentes. À l’heure actuelle, il existe encore un grand nombre de groupes criminels qui escroquent nos citoyens au Cambodge, aux Philippines, aux Émirats arabes unis, en Turquie, dans le nord du Myanmar et dans d’autres pays et régions.
La gouvernance de la « chaîne de financement » de l’industrie financière est un élément important de la lutte contre la fraude au réseau de télécommunications. Wen Xinxiang, Directeur du Département des paiements et des règlements de la Banque populaire de Chine, a déclaré qu’en 2021, la capacité du système financier d’identifier et d’intercepter les fonds avait considérablement augmenté, ce qui avait permis d’éviter avec succès la fraude d’un grand nombre de personnes. Le nombre de comptes bancaires des unités impliquées dans la fraude a diminué de 92% par mois, tandis que le montant des comptes bancaires individuels impliqués dans la fraude a diminué de 21,7%.
Récemment, la Banque centrale a tenu une vidéoconférence sur les paiements et le règlement en 2022 et a proposé de promouvoir systématiquement la gouvernance de la « chaîne de capital » des jeux d’argent transfrontaliers, de la fraude au réseau de télécommunications et des activités de paiement illégales. Wen Xinxiang a déclaré que la gouvernance de la « chaîne de capital » est entrée dans la « zone d’eau profonde ». À l’étape suivante, la Banque populaire de Chine organisera l’industrie financière pour mettre en oeuvre la prise de décisions et le déploiement du Comité central du parti et du Conseil d’État avec des exigences et des normes plus strictes, et guidera les banques commerciales, les organismes de paiement et les organismes de compensation pour mettre en oeuvre toutes les mesures de prévention et de contrôle de la gouvernance de la « chaîne de capital » dans l’industrie financière.
Wen Xinxiang a déclaré que les banques commerciales et les institutions de paiement devraient tirer pleinement parti des mégadonnées, de l’intelligence artificielle et d’autres moyens techniques pour améliorer la précision de l’identification et de l’interception des risques. Renforcer la prévention des risques dans de nouveaux domaines tels que la monnaie virtuelle et bloquer les fonds criminels de manière globale.
Liu Zhongyi a présenté que le Ministère de la sécurité publique, en collaboration avec le CIRC, avait formulé et publié des « dispositions relatives au retour des fonds gelés dans les cas de nouvelles infractions et de nouveaux crimes liés aux réseaux de télécommunications» et des règles d’application, afin de restituer les fonds gelés dans les cas où la propriété est claire et que les conditions de retour sont remplies, conformément à la loi et en temps voulu. En 2021, les organes nationaux de sécurité publique ont recouvré 12 milliards de yuans de fonds qui avaient été restitués à la population pour fraude.
Toutefois, la base juridique de la restitution des fonds doit encore être améliorée et le processus de restitution doit encore être amélioré, ce qui pose de nombreux défis. Liu Zhongyi a déclaré que, dans la prochaine étape, le Ministère de la sécurité publique, en collaboration avec la Banque populaire de Chine, la CBRC, la Commission de travail juridique de l’Assemblée populaire nationale, l’inspection de haut niveau, la loi suprême et d’autres départements, améliorera les lois et règlements, améliorera le mécanisme de surveillance des risques, améliorera la capacité d’alerte rapide et d’interception, augmentera encore les efforts de retour des fonds escroqués dans les réseaux de télécommunications et protégera efficacement les « poches d’argent » des gens.
