Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Statuts
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 4 Chapitre III Actions Section 1 Émission d’actions Section 2 Augmentation, diminution et rachat d’actions Section 3 transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 8 section 1 actionnaires 8 section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires Section 3 Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 4 proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 6 vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d’administration Section I directeurs 22 section II Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance Section 1 superviseurs Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit Section 1 système de comptabilité financière 34 section II audit interne Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 37 chapitre IX avis et annonces 37 section I avis 37 Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation Section 1 fusion, scission, augmentation et diminution du capital Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 41.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d’Autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
Le 15 novembre 2010, la société a été créée par l’ancienne Beijing Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Electronic Technology Co., Ltd. Sous la forme d’un changement global et a été enregistrée auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Beijing. La société a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale avec le numéro d’enregistrement 110 Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) 105629.
Article 3 la société a émis 25 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 13 février 2012 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 le nom chinois de la société est Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Nom en anglais: leyard Optoelectronic Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: No 9, Hongqi West Street, North ZhengZheng, Palais d’été, district de Haidian, Beijing; Code Postal: 100091.
Article 6 le capital social de la société est le capital social total versé de la société. Son capital social est de 2542901478 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les présents statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que les documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs.
Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et la personne responsable des finances.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif opérationnel de l’entreprise est de mettre l’accent sur les personnes, de normaliser la gestion, d’abord la qualité, de poursuivre l’excellence, de faire de l’entreprise un fournisseur de services d’application de premier ordre en Chine pour les équipements d’affichage électronique et les produits connexes d’influence internationale, afin d’apporter le meilleur rapport économique à toutes les parties.
Article 14 après enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant:
Production d’équipements d’affichage électronique, de produits de circuits intégrés; Fret général; Conception technique; Développer et produire des systèmes de gestion de l’affichage de l’information, des produits logiciels et des produits de circuits intégrés; L’installation technique, la mise en service, l’entretien, la location et les services de consultation technique des produits auto – produits; Vente de produits d’affichage électronique, de produits d’éclairage, de produits d’identification électronique, d’équipements cinématographiques et télévisuels de scène, d’équipements mécaniques de scène, d’équipements audio, de logiciels et de matériel informatique et d’équipements auxiliaires, d’articles culturels et sportifs; Services de systèmes informatiques; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Concevoir, produire, représenter et publier des annonces; Inspection technique et essais des produits d’affichage électronique et des produits d’éclairage; Gestion de la planification; Création littéraire et artistique; Services de conception d’animation; Aménagement paysager urbain; Conception du produit; Conception du modèle; Location de matériel audio et vidéo; Entreprendre des activités d’exposition; Services de conférence; Développement technologique, transfert de technologie, conseils techniques, services techniques. (l’Entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités d’exploitation conformément à la loi; la conception technique et les projets soumis à l’approbation conformément à la loi exercent ses activités d’exploitation conformément au contenu approuvé après approbation par les autorités compétentes; elle ne peut exercer d’activités d’exploitation dans le cadre de projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité.)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions. Les actions émises par la société sont nominatives et toutes les actions sont des actions ordinaires RMB.
Article 16 l’émission d’actions de la société doit respecter les principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 lors du changement global d’établissement de la société, le nom du promoteur, le nombre d’actions détenues, la proportion d’actions détenues, la méthode d’apport en capital et le moment de l’apport en capital sont les suivants:
Numéro de série nom de l’actionnaire commanditaire montant de l’action souscrite (10 000 actions) Proportion d’actions mode d’apport en capital temps d’apport en capital
1 Li Jun 4 530,00 75,50% de l’actif net converti en actions 201010
2. Tan lianzhi 385,80 6,43% de l’actif net converti en actions 201010
3 Cui Xinmei 274,20 4,57% de l’actif net converti en actions 201010
4 Wang Yingnan 240,00 4,00% actif net converti en actions 201010
5 yuan Bo 150,00 2,50% de l’actif net converti en actions 201010
6 Geng Wei 120,00 2,00% conversion de l’actif net en actions 201010
7 Li Dongying 90,00 1,50% de l’actif net converti en actions 201010
8 Liu Haiyi 90,00 1,50% de l’actif net converti en actions 201010
9. Lu Changjun 60,00 1,00% de l’actif net converti en actions 201010
10 Sari 60,00 1,00% conversion de l’actif net en actions 201010
Total 6 000,00 100% – –
Avant que la société ne demande l’offre publique initiale d’actions et ne soit cotée au GEM, son capital social cumulé est de 75 millions de RMB et son capital social est de 75 millions de RMB.
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 2542901478, toutes des actions ordinaires du RMB.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
La société émet des obligations de sociétés convertibles pour recueillir des fonds conformément aux lois, règlements administratifs et méthodes approuvés par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes: (i) Réduction du capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les intérêts des actionnaires.
Article 25 l’acquisition des actions de la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois, règlements administratifs et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux alinéas iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 24, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans les trois ans suivant la publication des résultats du rachat et de l’annonce des changements d’actions.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, ainsi que les autres actionnaires détenant des actions émises avant l’offre publique initiale de la société ou des actions émises par la société à des objets spécifiques, qui transfèrent les actions de la société qu’ils détiennent, ne violent pas les lois, les règlements administratifs et l’autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d’État en ce qui concerne la période de détention, le temps de vente, le nombre de ventes et les méthodes de vente. Les dispositions relatives à la divulgation d’informations, etc., doivent être conformes aux règles commerciales de la bourse.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société ou d’autres titres de propriété qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou les achètent de nouveau dans les six mois suivant la vente, ce qui leur donne un avantage
