Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser davantage les méthodes de délibération et les procédures de vote du Conseil des autorités de surveillance de la société, d’encourager les autorités de surveillance et le Conseil des autorités de surveillance à s’acquitter efficacement de leurs fonctions de surveillance et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux normes de gouvernance des sociétés cotées, Le présent Règlement intérieur est formulé conformément aux dispositions pertinentes des Statuts du Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 les autorités de surveillance possèdent des connaissances professionnelles ou une expérience professionnelle en droit, en comptabilité, etc. La structure des membres du Conseil des autorités de surveillance veille à ce que le Conseil des autorités de surveillance puisse exercer de manière indépendante et efficace la surveillance et l’inspection des administrateurs, du Directeur général et des autres cadres supérieurs ainsi que des finances de la société.
Article 3 le Conseil des autorités de surveillance s’acquitte consciencieusement des responsabilités qui lui incombent en vertu des lois, règlements et statuts pertinents et veille à ce que la société se conforme aux lois, règlements et statuts.
Chapitre II le Conseil des autorités de surveillance et ses pouvoirs
Article 4 la société crée un Conseil des autorités de surveillance qui est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance et d’un président. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est élu à la majorité des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside les réunions du Conseil des autorités de surveillance; Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Article 5 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Examiner les documents d’émission de valeurs mobilières préparés par le Conseil d’administration et les rapports périodiques de la société, présenter des avis d’examen écrits et signer des avis de confirmation écrits conformément aux règlements;
Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires dans l’exercice de ses fonctions;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans ses travaux aux frais de la société.
Article 6 le Conseil des autorités de surveillance rend compte à l’Assemblée générale des actionnaires de l’exécution des fonctions et des résultats de l’évaluation des performances des autorités de surveillance et les divulgue. Lors de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, un rapport spécial sur la surveillance de la société au cours de l’année écoulée est présenté à l’Assemblée en ce qui concerne l’exercice des pouvoirs du Conseil des autorités de surveillance.
Chapitre III autorités de surveillance
Article 7 le Conseil des autorités de surveillance comprend les représentants des actionnaires et une proportion appropriée de représentants des travailleurs de la société, dont la proportion de représentants des travailleurs n’est pas inférieure à un tiers. Les représentants des travailleurs au Conseil des autorités de surveillance sont élus démocratiquement par les travailleurs de l’entreprise par l’intermédiaire du Congrès des travailleurs, du Congrès des travailleurs ou d’autres formes.
Article 8 lorsque le Contrôleur d’une société est une personne physique, il ne peut exercer les fonctions de Contrôleur d’une société dans l’une des circonstances suivantes: (i) Il n’a pas de capacité civile ou limite sa capacité civile;
A été condamné à une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat pour détournement de fonds, corruption, appropriation illicite de biens, détournement de biens ou atteinte à l’ordre socialiste de l’économie de marché, ou a été privé de ses droits politiques en raison d’une infraction pénale d’au plus cinq ans à l’expiration de son mandat;
« III) Lorsqu’un administrateur, un directeur d’usine ou un directeur d’une société ou d’une entreprise en faillite ou en liquidation est personnellement responsable de la faillite de la société ou de l’entreprise, il n’y a pas plus de trois ans à compter de la date d’achèvement de la faillite ou de la liquidation de La société ou de l’entreprise; »
Agir en tant que représentant légal d’une société ou d’une entreprise dont la licence d’exploitation a été révoquée ou dont la fermeture a été ordonnée en raison d’une violation de la loi et qui est personnellement responsable, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la licence d’exploitation de la société ou de L’entreprise a été révoquée;
Les dettes d’un montant relativement élevé dues par un particulier ne sont pas réglées à l’échéance;
Si le délai n’est pas expiré après que la c
(Ⅶ) a été publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions de superviseur de la société et le délai n’a pas expiré;
Autres éléments prévus par les lois, règlements administratifs ou règles ministérielles.
Si un superviseur est élu en violation des dispositions du présent article, l’élection est nulle et non avenue. Si un contrôleur se trouve dans une situation visée au présent article pendant son mandat, la société le révoque.
Les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs ne peuvent exercer simultanément les fonctions de superviseur.
Article 9 le mandat du Contrôleur est de trois ans. Les superviseurs occupés par les actionnaires sont élus ou remplacés par l’Assemblée générale des actionnaires et les superviseurs occupés par les employés sont élus ou remplacés démocratiquement par les employés de la société. Les autorités de surveillance peuvent être réélues.
Article 10 lorsqu’un contrôleur n’est pas réélu à temps à l’expiration de son mandat ou que sa démission au cours de son mandat fait que les membres du Conseil des autorités de surveillance sont inférieurs au quorum, le Contrôleur initial continue d’exercer ses fonctions de contrôleur conformément aux lois, règlements administratifs et statuts avant que le Contrôleur réélu ne prenne ses fonctions.
Article 11 les autorités de surveillance veillent à ce que les informations communiquées par la société soient véridiques, exactes et complètes et signent des avis de confirmation écrits sur les rapports périodiques.
Article 12 les autorités de surveillance peuvent assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote et présenter des demandes de renseignements ou des suggestions sur les résolutions du Conseil d’administration.
Article 13 les autorités de surveillance n’utilisent pas leurs relations d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société et sont responsables de l’indemnisation des pertes subies par la société.
Article 14 le Contrôleur est responsable de l’indemnisation des pertes subies par la société dans l’exercice de ses fonctions en violation des lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Chapitre IV Convocation et convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
Article 15 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires.
Le Conseil des autorités de surveillance se réunit régulièrement au moins une fois tous les six mois. Les autorités de surveillance peuvent proposer de convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance.
Article 16 l’avis de réunion régulière du Conseil des autorités de surveillance est soumis à tous les autorités de surveillance dix jours avant la tenue de la réunion, et l’avis écrit de réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est soumis à toutes les autorités de surveillance trois jours avant la tenue de la réunion par signification directe, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen.
L’avis de réunion comprend les éléments suivants: la date, le lieu et la durée de la réunion, la cause et l’objet de la réunion, ainsi que la date de l’avis.
Chapitre V vote et résolution du Conseil des autorités de surveillance
Article 17 le mode de discussion de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est le suivant: la réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut avoir lieu qu’en présence de plus de la moitié des autorités de surveillance. Chaque Contrôleur dispose d’une voix. La résolution du Conseil des autorités de surveillance doit être approuvée par plus de la moitié des autorités de surveillance.
Article 18 l’intention de vote des autorités de surveillance est divisée en consentement, opposition et abstention. Les autorités de surveillance participant à la réunion choisissent l’une des intentions susmentionnées. Si aucune option n’est faite ou si plus de deux intentions sont choisies en même temps, le Président de la réunion demande au superviseur de choisir à nouveau. Si le superviseur refuse de choisir, il est considéré comme une abstention; S’il quitte la réunion à mi – chemin sans faire de choix, il est considéré comme une abstention.
Article 19 le Conseil des autorités de surveillance établit un procès – verbal des décisions prises sur les questions examinées et les autorités de surveillance présentes signent le procès – verbal. Les autorités de surveillance ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé par le Secrétaire du Conseil d’administration en tant que dossier important de la société pour une période de dix ans. Chapitre VI Dispositions complémentaires
Article 20 les termes « ci – dessus» utilisés dans le présent Règlement intérieur comprennent le montant principal; “Over”, “below”, excluding this number. Article 21 les questions non couvertes par le présent Règlement intérieur sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents de l’État. En cas de conflit entre les dispositions du système et les lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, ou avec les dispositions obligatoires des lois, règlements et documents normatifs publiés ultérieurement, les dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts l’emportent.
Article 22 le Conseil des autorités de surveillance est chargé de l’interprétation du présent Règlement intérieur.
Article 23 Le présent Règlement intérieur entre en vigueur à la date de son examen et de son adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Avril 2022
