Code des valeurs mobilières: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) titre abrégé: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Annonce des résolutions de la 31e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) La compagnie a envoyé un avis de convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance par courriel le 2 avril 2022. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, Bai Jianjun. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. La résolution adoptée à la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par les autorités de surveillance présentes:
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société s’acquitte consciencieusement de ses fonctions et fonctions de surveillance et exerce ses fonctions en stricte conformité avec les lois, règlements et statuts pertinents. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a été convoqué 16 fois au total. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée et ont exercé un contrôle efficace sur les activités opérationnelles de la société, La situation financière, les opérations connexes, les principales décisions, les procédures de convocation de l’assemblée générale des actionnaires et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, afin de mieux protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires, des intérêts de la société et des employés de la société. Promouvoir le fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Pour plus de détails, voir le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’informations Gem désignée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et son résumé divulgués par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter le rapport d’audit annuel 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’audit annuel 2021 publié par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’informations Gem désignée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier final de 2021 publié par la société sur la sector – forme d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Après vérification par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 était de 61089462218 RMB et le bénéfice net de la société mère était de 37529251405 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0,5 yuan RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus ni augmentation du capital – actions par la réserve de capital, sur la base du capital – actions total (à l’exclusion des actions rachetées) à la date d’enregistrement des actions lors de la mise en œuvre future du plan annuel de distribution des capitaux propres de 2021, et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à l’année suivante. Si le calcul est effectué sur la base du total des actions rachetées de la société après déduction des actions rachetées dans le compte spécial de rachat au 31 mars 2022 (total des actions 25 42901478 et 15 519081 actions rachetées), le dividende en espèces total prévu est de 126369 119,85 RMB.
Si, au cours de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, le capital – actions total de la société change en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions et d’autres raisons, le montant total de la distribution calculé sur la base du dernier capital – actions total de la société sera divulgué dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des bénéfices de la société selon le principe de la proportion inchangée de dividendes en espèces.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et mise en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021; Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par la société sur la sector – forme d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 publié par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs;
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la compagnie, la compagnie a retiré cette provision pour créances irrécouvrables et la provision pour dépréciation des stocks, ce qui est conforme à la situation réelle de la compagnie et aux exigences du principe de prudence financière, de sorte que les états financiers de la compagnie pour l’exercice 2021 reflètent plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la compagnie au 31 décembre 2021. La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société concernant la proposition est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents, et le Conseil des autorités de surveillance approuve le retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs publiée par la société sur la sector – forme d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Examiner la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022;
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de 2022 publié par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Tous les superviseurs de la société évitent de voter sur la proposition, de sorte que la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
Compte tenu de la situation de la coopération commerciale et des besoins de développement commercial de la société, il est convenu que le montant total des transactions liées entre la société et la société holding et la partie liée, Jing Microelectronics Technology (Jiangsu) Co., Ltd., en 2022, sera de 410000 à 442 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés de la société en 2022 publiée par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Les questions susmentionnées constituent des opérations entre apparentés, et Mme Pan Tong, superviseure associée, a évité le vote et la proposition a été adoptée.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de crédit présentée par la société à la Banque et à la fourniture de garanties et d’opérations connexes par des parties liées;
L’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, M. Li Jun, et son conjoint, Mme Yang Yani, fournissent une garantie gratuite pour la demande de crédit bancaire global de la société, ce qui est bénéfique pour la société d’obtenir la ligne de crédit bancaire et de garantir la production et l’exploitation de la société. La société de garantie associée est le bénéficiaire pur de la société, sans aucune condition de transfert d’intérêts et sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous acceptons que la compagnie demande à la China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Beijing Pilot Free Trade Zone Branch (hereinafter referred to as ” Agricultural Bank Of China Limited(601288) “) une ligne de
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la demande de crédit de la société à la Banque et la garantie et les opérations connexes fournies par les parties liées, publiée par la société sur la sector – forme d’information Gem désignée par la c
Examiner et adopter la proposition de prolongation du « projet de siège sud de l’industrie des applications del» pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés;
Le report du « projet du siège social Sud de l’industrie des applications led» est effectué par la société en fonction des conditions réelles de mise en œuvre et des besoins opérationnels du projet et est conforme aux conditions réelles objectives de la société. Il n’y a pas de changement ou de modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et des intérêts des actionnaires de la société, ni de violation des dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs concernant l’utilisation des fonds collectés. Par conséquent, nous avons convenu que la compagnie prolongerait le « projet du siège social Sud de l’industrie des applications LED ».
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’extension du « projet du siège sud de l’industrie des applications LED » pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés, publiée par la société le même jour dans la sector – forme d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, voir le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance publié par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’informations Gem désignée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Documents à consulter
1. Résolution de la 31e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance du Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) ;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Conseil des autorités de surveillance 14 avril 2022
