Code des valeurs mobilières: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) titre abrégé: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Annonce de la résolution adoptée à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) La société a envoyé un avis de convocation de la réunion du Conseil d’administration par courriel le 2 avril 2022. La réunion est présidée par Li Jun, Président de la société. Cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Délibérations du Conseil d’administration
Après discussion et vote au scrutin secret des administrateurs présents, la proposition suivante est adoptée:
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et son résumé divulgués par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter le rapport d’audit annuel 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’audit annuel 2021 publié par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’informations Gem désignée par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Voir le rapport annuel 2021 pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société;
Les administrateurs indépendants de la société ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié par la société sur la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter le rapport de travail du Directeur général en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel du Directeur général 2021 publié par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport financier final de 2021 publié par la société sur la sector – forme d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Après vérification par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 était de 61089462218 RMB et le bénéfice net de la société mère était de 37529251405 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes des Statuts de Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 0,5 yuan RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus ni augmentation du capital – actions par la réserve de capital, sur la base du capital – actions total (à l’exclusion des actions rachetées) à la date d’enregistrement des actions lors de la mise en œuvre future du plan annuel de distribution des capitaux propres de 2021, et le reste des bénéfices non distribués sera reporté à l’année suivante. Si le calcul est effectué sur la base du total des actions rachetées de la société après déduction des actions rachetées dans le compte spécial de rachat au 31 mars 2022 (total des actions 25 42901478 et 15 519081 actions rachetées), le dividende en espèces total prévu est de 126369 119,85 RMB.
Si, au cours de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices, le capital – actions total de la société change en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions et d’autres raisons, le montant total de la distribution calculé sur la base du dernier capital – actions total de la société sera divulgué dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des bénéfices de la société selon le principe de la proportion inchangée de dividendes en espèces.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question et ont estimé que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 était compatible avec la croissance des performances de la société, qu’il n’y avait pas de violation des dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, qu’il n’avait pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et qu’il était favorable au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Il est convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et mise en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021; Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 publié par la société sur la sector – forme d’information Gem désignée par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes claires sur la question et ont estimé que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société était vrai, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures; Le rapport d’assurance du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées Au GEM, et reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés de la société en 2021, sans violation du dépôt et de l’utilisation des fonds levés.
Le promoteur China Securities Co.Ltd(601066)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 publié par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes claires sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société, estimant que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
L’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société, la gouvernance (ESG) et la responsabilité sociale; Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société, la gouvernance (ESG) et la responsabilité sociale publié par la société sur la sector – forme d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs;
Cette provision pour dépréciation d’actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, sur une base suffisante, reflète le principe de prudence comptable et est conforme à la situation réelle de la société. Cette provision pour dépréciation d’actifs peut refléter plus fidèlement la situation financière, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021, ce qui rend l’information comptable de la société plus raisonnable. Par conséquent, nous convenons de la provision pour dépréciation des actifs de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la provision pour dépréciation d’actifs publiée par la société sur la sector – forme d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Examiner la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022;
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de 2022 publié par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairs sur le plan, ont estimé que la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société était conforme aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et ont convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen. Les administrateurs indépendants n’ont pas besoin d’émettre d’avis indépendants sur la rémunération des superviseurs dans le régime. Tous les administrateurs de la société évitent de voter sur la proposition, de sorte que la proposition est soumise directement à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
Compte tenu de la situation de la coopération commerciale et des besoins de développement commercial de la société, il est convenu que le montant total des transactions liées entre la société et la société holding et la partie liée, Jing Microelectronics Technology (Jiangsu) Co., Ltd., en 2022, sera de 410000 à 442 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés de la société en 2022 publiée par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants clairs sur cette question et ont accepté les questions de transaction connexes susmentionnées.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de crédit présentée par la société à la Banque et à la fourniture de garanties et d’opérations connexes par des parties liées;
Afin de répondre aux besoins opérationnels et de développement de la société, il est convenu que la société demandera à la succursale de la zone pilote de libre – échange de Beijing de la Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la demande de crédit de la société à la Banque et la garantie et les opérations connexes fournies par les parties liées, publiée par la société sur la sector – forme d’information Gem désignée par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes claires sur cette question et ont accepté les questions de transaction liées ci – dessus. Pour plus de détails, voir les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 305e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société divulguées par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Li Jun, Directeur de la société, en tant qu’Administrateur associé, a évité le vote sur la proposition. Le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la filiale à part entière Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Optoelectronic Group System Integration Co., Ltd.;
Il est convenu que la filiale à part entière Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Cette garantie est conforme aux lignes directrices de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la garantie des filiales à part entière publiée par la société le même jour dans la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la filiale à part entière lanshuo Cultural Technology (Shanghai) Co., Ltd.;
Il est convenu que lanshuo Cultural Technology (Shanghai) Co., Ltd., une filiale à part entière de la société (ci – après dénommée « lanshuo technology»), demandera à la Sous – direction de Shanghai Jiading (ci – après dénommée « sous – direction de Shanghai jiading») une ligne de crédit globale de 50 millions de RMB Pour une période d’un an. Les types d’affaires spécifiques seront soumis à l’approbation finale de la Sous – direction de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jiading et la société fournira une garantie de responsabilité solidaire illimitée.
Lanshuo Technology est une filiale à part entière de la société, avec une bonne situation financière et un développement stable des affaires. La société peut contrôler efficacement les risques pertinents. Cette garantie est favorable à la société pour soutenir lanshuo Technology dans l’expansion des canaux de financement, pour assurer son développement continu et stable, sans risque financier majeur pour la société et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Cette garantie est conforme aux lignes directrices de la csrc sur la surveillance des sociétés cotées no 8 – sociétés cotées
