Code des titres: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) titre abrégé: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) annonce No: 2022 – 022 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Conseil d’administration
Le 14 avril 2022, la compagnie a tenu la 35e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la compagnie.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le projet de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société a été examiné et approuvé à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration, et la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts;
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: vendredi 6 mai 2022, 14 h
Date et heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 6 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022. 5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 26 avril 2022.
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 26 avril 2022, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat employé par la société et d’autres personnes liées.
8. Lieu de la réunion sur place: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) salle de réunion (No 9, West Street, North zhenghongqi, Palais d’été, district de Haidian, Beijing).
II. Questions examinées par la Conférence
1. Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
Discussion sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
5.00 Case √
À propos des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2022
6.00 proposition relative au régime de rémunération des cadres √
Estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Proposition de 7,00 √
Chapitre sur la révision Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
8.00 Motion √
9.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
12.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
13.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
14.00 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis le rapport annuel 2021 au Conseil d’administration et feront rapport séparément à l’Assemblée générale annuelle.
2. Autres instructions:
Les propositions 1 – 2, 4 – 10 et 12 – 14 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la trente – cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, et les propositions 1, 3 – 7 et 11 ont été examinées et adoptées à la trente et unième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société à la sector – forme de divulgation d’informations Gem désignée par la c
La proposition mentionnée au point 8 ci – dessus est une proposition de résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
La proposition ci – dessus comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun.
Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société (à l’exclusion de 5%; à l’exclusion des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Si l’actionnaire de la personne morale confie l’agent, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la copie de la carte d’identité du mandant et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
Formulaire d’inscription (voir annexe 3) avec copie de la carte d’identité / licence d’entreprise et de la carte de compte de l’actionnaire pour confirmation de l’inscription. La lettre ou la télécopie doit parvenir au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 17 h le 27 avril 2022. Veuillez envoyer votre lettre à: No 9, West Hongqi Street, beizheng, Palais d’été, district de Haidian, Beijing 100091 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
2. Heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h le 27 avril 2022; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 17 h le 27 avril 2022. 3. Lieu d’enregistrement: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Securities Department
Adresse: 9 West Street, North Zhenghong Banner, Summer Palace, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100091
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’occuper des formalités d’inscription. Les personnes qui ne prennent pas rendez – vous pour s’inscrire à l’Assemblée ne sont pas autorisées à y assister.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées:
Tel: 010 – 62864532
Fax: 010 – 62877624
Contact: Liang Qingyun
2. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. Documents à consulter
1. Résolution de la trente – cinquième réunion du Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 31e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance du Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) ;
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne; 2. Procuration; 3. Formulaire d’enregistrement des actionnaires participants. Avis est par les présentes donné.
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Conseil d’administration 14 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: “350296”; Titre abrégé du vote: « vote Leah ».
2. Remplir les avis de vote.
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont les suivants: consentement, opposition et abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022 (date de la réunion sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Actionnaire de la personne physique du client (signature): numéro d’identification: nature et quantité des actions détenues: numéro de compte des actions: actionnaire de la personne morale (signature du représentant légal et sceau officiel de la société): numéro de licence d’entreprise: nature et quantité des actions détenues: numéro de compte des actions: fiduciaire (signature): numéro d’identification: date d’émission et durée de validité de la procuration: Note: 1. Date d’entrée en vigueur de la procuration: de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale; 2. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité; 3. Une copie de la procuration ou une copie faite par elle – même dans le format ci – dessus est valide.
Exemple d’avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Commentaires avis de vote
La proposition doit être dactylographiée.
Code nom de la proposition cocher la case Oui objection renonciation oui
Vote
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Commentaires avis de vote
La proposition doit être dactylographiée.
Code nom de la proposition cocher la case Oui objection renonciation oui
Vote
1.00 rapport annuel 2021 et résumé √
2.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
