Chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd.
Rapport annuel 2021 sur le rendement des administrateurs indépendants
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, le rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants du premier Conseil d’administration de chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd. Est le suivant:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Composition des administrateurs indépendants
Le Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, représentant un tiers du Conseil d’administration, conformément aux lois et règlements pertinents et au système de la société.
Le curriculum vitae des administrateurs indépendants du premier Conseil d’administration est le suivant:
Lou Aihua, homme, né en 1981, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu un baccalauréat de l’Université chimique de Beijing, une maîtrise et un doctorat de l’Université Xiamen. De février à décembre 2015, il a travaillé comme Vice – Président du Tribunal populaire du district de Xiangcheng, à Suzhou, de juillet 2011 à aujourd’hui, il a travaillé comme professeur agrégé au Département d’enseignement et de recherche du droit civil et commercial à l’école de droit Wang Jian de l’université de Suzhou, d’août 2016 à aujourd’hui, il a travaillé comme avocat à temps partiel au Cabinet d’avocats Dongwu Centennial de Jiangsu, et il est également arbitre de la Commission d’arbitrage de Suzhou, membre du Conseil d’administration de la Jiangsu Civil Law Society, de la Commercial Law Society et de la Real Estate Law
Xu Zan, Male, born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor of Shanghai University, emba of China – Europe International Business School. De juillet 2009 à octobre 2010, il a été Directeur de la vérification de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), Directeur financier de Ningbo Solartron Technology Co.Ltd(688299) d’octobre 2010 à octobre 2011, Directeur général adjoint, Directeur, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur financier de Ningbo Exciton Technology Co.Ltd(300566) d’octobre 2011 à septembre 2019, et membre du Comité d’investissement de Ningbo woyan Equity Investment Partnership (Limited Partnership) d’avril 2017 à octobre 2019. De novembre 2019 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Shanghai Luyu Information Technology Co., Ltd., et de juin 2020 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de la société.
Zhang Wei, Male, born in 1968, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor, Master, doctor, Xi’an Jiaotong University. De juin 1995 à juin 2019, il a successivement été professeur agrégé, professeur, doyen du Département de microélectronique, Vice – doyen du collège de Microélectronique et Directeur exécutif du collège de microélectronique de l’Université Fudan, Président du collège de microélectronique de l’Université Fudan de juin 2019 à aujourd’hui et administrateur indépendant de la société de septembre 2020 à aujourd’hui.
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous n’avons occupé aucun poste dans la société, à l’exception de celui d’administrateur indépendant, et nous n’avons occupé aucun poste dans l’actionnaire principal de la société. Il n’y a pas de relation avec la société et l’actionnaire principal de la société qui nous empêche d’exercer un jugement indépendant et objectif, et il n’y a pas de situation qui affecte l’indépendance de l’administrateur indépendant.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Trois administrateurs indépendants ont assisté à tous les conseils d’administration et comités spéciaux correspondants en 2021 et ont participé à toutes les assemblées générales des actionnaires en 2021. Au cours de son mandat, il a émis des avis indépendants sur la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au premier Conseil d’administration de la société et sur la proposition de confirmation des opérations entre apparentés de 2018 à juin 2021.
Participation à la réunion
Participation à l’Assemblée du Conseil d’administration participation à l’Assemblée des actionnaires
L’administrateur indépendant assiste en personne à l’Assemblée générale pour déterminer si deux absences consécutives sont autorisées par communication.
Nom de l’événement nombre de sièges méthode nombre de participants nombre de participants nombre de participants non présents nombre de participants nombre de réunions
Xu Zan 9 9 8 0 0 2
Lou Aihua 9 9 8 0 0 2
Zhang Wei 9 9 8 0 0 2
Participation aux comités spéciaux
En 2021, tous les administrateurs indépendants se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions et ont participé activement à six réunions du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation, dont quatre réunions du Comité d’audit, une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation et une réunion du Comité de nomination, sans aucune absence déraisonnable. Il joue un rôle important dans l’examen et la prise de décisions sur les questions importantes pertinentes du Conseil d’administration et améliore efficacement l’efficacité de la prise de décisions du Conseil d’administration de la société. À notre avis, la convocation et la tenue de chaque réunion du Comité spécial sont conformes aux procédures légales, les décisions sur les questions pertinentes sont conformes aux procédures d’approbation et aux obligations de divulgation nécessaires et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts.
Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Au cours de la période visée par le rapport, nous avons profité de la possibilité de participer à la réunion sur place et de communiquer avec l’expert – comptable agréé au cours de la vérification du rapport annuel de la société pour effectuer une visite sur place de la société afin de comprendre pleinement et en profondeur le développement opérationnel de la société, d’utiliser les connaissances professionnelles et l’expérience de la gestion d’entreprise, de présenter des opinions et des suggestions constructives sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration de la société et de jouer pleinement le rôle de supervision et d’orientation. Dans l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant, la direction de l’entreprise coopère activement pour s’assurer que nous jouissons du même droit d’information que les autres administrateurs, que nous communiquons activement avec nous, que nous pouvons mettre en œuvre et améliorer correctement les questions qui nous préoccupent et que nous fournissons les conditions nécessaires et un soutien suffisant pour nous acquitter de nos fonctions. Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Au cours de leur mandat, les administrateurs indépendants se sont concentrés sur des questions telles que les opérations entre apparentés, la garantie externe et l’efficacité du contrôle interne de la société. Les questions pertinentes de la société ont été traitées de manière normalisée et le processus est légal et conforme. Les détails sont les suivants:
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, il n’y a pas de garantie externe ni d’occupation du capital par les principaux actionnaires de la société.
Régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
En 2021, la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs est déterminée en fonction de la contribution au rendement et approuvée par le Conseil d’administration et le Comité de rémunération et d’évaluation.
Emploi d’un cabinet comptable
En 2021, la société a nommé Zhonghui Certified Public Accountants LLP comme cabinet d’audit public de la société, et la procédure de nomination est conforme à la loi.
Mise en œuvre du contrôle interne
La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite, le système de contrôle interne existant est relativement solide, conforme aux lois et règlements nationaux pertinents, et a été mis en œuvre efficacement.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
Conformément aux lois et règlements pertinents, le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité stratégique. Les membres des comités spéciaux sont élus par le Conseil d’administration et le processus est légal et efficace dans la pratique.
Opérations entre apparentés
En 2021, la société n’a pas effectué d’opérations entre apparentés avec des personnes morales liées. Le montant de la transaction avec la personne physique liée est relativement faible et est une question courante dans les opérations quotidiennes.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, les administrateurs indépendants ont estimé que chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd. Fonctionnait conformément au droit des sociétés et aux lois et règlements pertinents, et que le Gouvernement d’entreprise et le contrôle interne étaient efficaces. En 2022, sous la direction des lois et règlements pertinents, les administrateurs indépendants continueront de faire preuve de diligence raisonnable et de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, tout en utilisant leurs propres avantages professionnels pour fournir des conseils et des suggestions à l’entreprise et fournir un soutien et une aide à l’entreprise pour un meilleur développement.
Administrateurs indépendants: Lou Aihua, Xu Zan et Zhang Wei 15 avril 2022
