Chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd.
Avis indépendants sur les questions relatives à la dix – neuvième réunion du premier Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’aux exigences des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), nous, en tant qu’administrateurs indépendants de chuangyao (Suzhou) Communication Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), avons examiné attentivement les propositions et les documents pertinents fournis par le Conseil d’administration de la société sur la base d’un jugement objectif et indépendant. Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la 19e réunion du premier Conseil d’administration de la société:
Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Les administrateurs indépendants de la société estiment que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement de la société et de la demande de fonds d’exploitation, ce qui est favorable au développement à long terme de la société et tient compte des intérêts des actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Se conformer au droit des sociétés, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Nous avons convenu à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices pour 2021 et avons convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition de renouvellement du cabinet comptable
Les administrateurs indépendants de la société estiment que Zhonghui Certified Public Accountants a le certificat d’exercice du cabinet d’experts – comptables et les qualifications professionnelles pertinentes pour les opérations sur titres et les contrats à terme, a une riche expérience de l’audit des sociétés cotées et un bon niveau professionnel, peut répondre aux exigences de l’audit financier annuel et de l’audit de contrôle interne de la société, et les procédures de délibération et de vote pour le renouvellement du cabinet d’experts – comptables sont conformes aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et aux intérêts des actionnaires minoritaires. Il est convenu de continuer à employer Zhonghui Certified Public Accountants comme auditeur de la société en 2022 et de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Les administrateurs indépendants de la société estiment que le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société est fondé sur le niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et combiné aux conditions d’exploitation réelles, que le système d’évaluation de la rémunération est raisonnable et qu’il est propice à la promotion du développement durable de la société; Le contenu et la procédure d’examen de la proposition sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité du régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Les administrateurs indépendants de la société estiment qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières et d’améliorer encore la rentabilité de la société en reconstituant en permanence le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés excédentaires. Une partie des fonds collectés excédentaires utilisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement est conforme aux lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi qu’aux statuts et aux mesures administratives pour l’utilisation des fonds collectés. Les procédures de délibération relatives à l’utilisation d’une partie des fonds collectés excédentaires pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement sont conformes aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et autres documents normatifs, et il n’y a pas de changement déguisé de l’objet des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires.
En résum é, les administrateurs indépendants sont convenus d’utiliser une partie des fonds collectés en trop pour compléter en permanence le Fonds de roulement et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Les administrateurs indépendants de la société estiment que l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’a pas d’incidence négative sur l’activité principale de la société et n’affectera pas les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et le développement normal des activités de la société. Dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, la société utilise les fonds propres inutilisés d’au plus 1 milliard de RMB pour l’achat de haute sécurité et de bonne liquidité. Les produits d’investissement vendus par des institutions financières qui ont un rendement relativement bon de l’investissement et qui ont la qualification d’exploitation légale sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à la recherche d’un meilleur rendement de l’investissement pour la société et les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société utiliserait des fonds propres inutilisés d’au plus 1 milliard de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Administrateurs indépendants: Xu Zan, Lou Aihua et Zhang Wei 14 avril 2022
Administrateurs indépendants:
Lou Aihua, Xu Zan, Zhang Wei
14 avril 2022
