Code du titre: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) titre abrégé: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) numéro d’annonce: 2022 – 004 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Annonce de la résolution de la seizième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1. L’avis de la 16e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société a été envoyé par écrit et par courriel le 2 avril 2022.
2. La réunion a eu lieu le 13 avril 2021 à 16 h 30 dans la salle de conférence au deuxième étage du bâtiment à bureaux de la compagnie, au moyen d’une réunion sur place.
3. Il y a 3 superviseurs à cette réunion et 3 superviseurs réels.
4. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Hong Fu, et les autorités de surveillance, M. Zheng Jingping et M. Liao Buyun, ont assisté à la réunion en personne, conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) .
5. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
2. The meeting considered and adopted the 2021 Financial Accounts report by 3 votes for, 0 against and 0 abstentions.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Tous les superviseurs estiment que le plan actuel de distribution des bénéfices de la société est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices de la c
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
4. The Conference considered and adopted the 2021 Annual Report and Its Summary by 3 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel et du Résumé Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 2021 préparés et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le résumé du rapport annuel 2021 de la société a été publié dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. , le texte intégral du rapport annuel 2021 a été publié le même jour sur le site d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
5. The meeting discussed and adopted the proposal on the proposed Renewal of xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) as the 2022 audit institution of the company by 3 votes for, 0 against and 0 abstentions.
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) has relevant qualifications in Securities and Futures Business and Experience and Ability in providing Audit services to Listed Companies. During Its term as the 2021 audit institution of the company, the Audit team was Precisely dedicated, the Planning and arrangement were detailed, and the Auditors dispatched had good Professional Ethics, and the Audit Report issued for the company reflected the Financial Situation and Operational results of the company impartially and impartially.
Tous les superviseurs estiment que la procédure de nomination des institutions d’audit par la société est légale et efficace et conviennent d’adopter la proposition.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
6. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place du système a joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’exploitation de l’entreprise, et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est vrai Il reflète objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution de la seizième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance; 2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) Conseil des autorités de surveillance 15 avril 2012
