Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) : annonce de la résolution du Conseil d'administration

Code du titre: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) titre abrégé: Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) numéro d'annonce: 2022 - 003 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)

Annonce des résolutions de la 20e réunion du 7ème Conseil d'administration

Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de l'annonce est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.

Réunion du Conseil d'administration

1. L’avis de la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société a été envoyé par écrit et par courriel à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs le 2 avril 2022.

2. La réunion a eu lieu le 13 avril 2022 à 15 heures dans la salle de conférence audiovisuelle au rez - de - chaussée du bâtiment à bureaux de l'entreprise. La réunion sur place a été organisée en combinaison avec le vote par correspondance.

3. Il y a 9 administrateurs à cette réunion et 9 administrateurs. Les directeurs, M. Wu chaozhong, M. Zheng xuxu, Mme Li lixuan, M. Lin ruibo et M. Wu Hao, ont assisté à la réunion en personne; Les administrateurs, M. Yang Yujun, les administrateurs indépendants, M. Yao shuren, M. Zhang tiemin et M. Zheng Jinghua ont participé au vote par télécopieur, conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux exigences des statuts.

4. La réunion était présidée par M. Wu chaozhong, Président du Conseil d'administration. Les superviseurs de la société, M. Hong Fu, M. Zheng Jingping et M. Liao Buyun, ainsi que tous les cadres supérieurs de la société, ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote.

5. La convocation de la réunion du Conseil d'administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.

Délibérations du Conseil d'administration

1. La réunion a adopté le rapport de travail du Directeur général 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;

2. La réunion a adopté le rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;

Pour plus de détails, voir « section III discussion et analyse de la direction » du rapport annuel 2021 de la compagnie.

M. Yao shuren, M. Zhang tiemin et M. Zheng Jinghua, administrateurs indépendants du septième Conseil d'administration de la société, ont présenté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants au Conseil d'administration de la société et feront rapport à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021. Pour plus de détails, voir le site Web d'information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.

Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération et l'heure de l'Assemblée sera annoncée séparément.

3. The Conference adopted the proposal for the 2021 Financial Accounts report by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions;

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021.

Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération et l'heure de l'Assemblée sera annoncée séparément.

4. Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;

Selon le rapport de vérification xyzh / 2022gzaa30039 publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société (société mère) en 2021 était de 9116538701 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l'année était de 40371863010 RMB, le bénéfice disponible pour la distribution aux actionnaires était de 31255324309 RMB.

En 2021, la société a réalisé un bénéfice net négatif attribuable aux actionnaires de la société cotée. Compte tenu de la situation réelle de développement de la société, les bénéfices non distribués sont conservés pour répondre aux besoins de l'exploitation quotidienne de la société, ce qui est propice à la protection de la production et de l'exploitation normales de la société, au développement stable et au renforcement de la capacité de résister aux risques. Compte tenu du développement à long terme et du développement à court terme de la société, la société ne prévoit pas de verser de dividendes en espèces, d'actions bonus ou d'augmenter le capital social avec la réserve de capital en 2021.

Le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices de la c

Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération et l'heure de l'Assemblée sera annoncée séparément.

5. La Conférence a adopté le rapport annuel 2021 et son résumé par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

Le résumé du rapport annuel 2021 de la société a été publié dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. , le texte intégral du rapport annuel 2021 a été publié le même jour sur le site d'information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.

Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération et l'heure de l'Assemblée sera annoncée séparément.

6. The meeting adopted the proposal on the proposed Renewal of xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) as the audit institution of the Company for 2022 by 9 votes for, 0 against and 0 abstentions; Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as "xinyonghe") is the first professional intermediaries in China to obtain Independent Issuing and issuing H - Share audit report and the Qualification for Special Review by c

Dans l'exécution du processus d'audit financier, xinyonghe travaille avec diligence et s'acquitte consciencieusement des responsabilités convenues dans la lettre d'accord de mission d'audit signée par les deux parties. Le Comité d'audit de la société a l'intention de proposer au Conseil d'administration de renouveler le mandat de xinyonghe en tant qu'organisme d'audit de la société pour 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants approuvés et approuvés à l'avance.

Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement proposé de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit en 2022.

Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour délibération et l'heure de l'Assemblée sera annoncée séparément.

7. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022. Voir l’annexe 1 pour plus de détails;

Le vote est le suivant (tous les administrateurs et dirigeants évitent de voter sur leur propre rémunération).

Rémunération du Président de la société, M. Wu chaozhong, en 2022