Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Zheng Jinghua
En tant qu’administrateur indépendant du 7ème Conseil d’administration de Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) Jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant dans les travaux de 2021, s’acquitter de ses fonctions honnêtement, diligemment et de façon indépendante, assister activement aux réunions pertinentes, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, exprimer des opinions indépendantes sur les questions importantes de la société et protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, et faire rapport de l’exécution des fonctions d’administrateur indépendant de cette personne en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de la société et vote
En 2021, le septième Conseil d’administration de la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté à temps; L’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée deux fois. J’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires une fois sans droit de vote. J’ai soigneusement examiné les propositions et les documents pertinents de l’Assemblée, participé activement à la discussion de chaque sujet et présenté des suggestions raisonnables, joué un rôle positif dans la prise de décisions correcte et scientifique du Conseil d’administration et exercé mon droit de vote avec prudence sur les questions pertinentes examinées à chaque Assemblée du Conseil d’administration. En 2021, je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration et j’ai voté pour, sans abstention ni opposition. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Ordre du jour Questions de calendrier publication des avis de session type
Renouvellement de l’emploi de xinyonghe Certified Public Accountants (7th Board of Special Purpose)
1 2021.4.8 communication de la société de personnes) est l’avis d’approbation préalable de la dixième réunion de l’institution d’audit en 2021.
1. Garantie externe cumulative et actuelle de la société
Une description spéciale et des avis indépendants sur les opérations de capital du parti;
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices en 2020
Voir
3. Salaire des administrateurs et des cadres supérieurs en 2021
Une opinion indépendante sur la rémunération;
4. Renouvellement du cabinet comptable xinyonghe (spécial)
Société en nom collectif) est l’indépendance de l’institution d’audit en 2021
Voir
5. Rapport d’évaluation du contrôle interne en 2020
Des avis indépendants;
6. Indépendance en ce qui concerne l’augmentation du capital et des actions des filiales et la garantie externe
Commentaires.
À propos de la fourniture de biens par une filiale à part entière de la société à sa société par actions
Reconnaissance préalable de la prorogation de l’aide financière et des opérations connexes
2 2021.4.16 se reporter à la 11e réunion du septième Conseil d’administration sur l’offre financière de la filiale à part entière de la société à sa société par actions.
Avis indépendant sur le renouvellement de l’aide financière et les opérations connexes.
1. Indépendance de la garantie externe accumulée et actuelle de la société
3 Voir 2021.8.25; 2. 14e réunion des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société
Opinion indépendante sur la situation.
4 2021.9.13 avis indépendant approuvé par le septième Conseil d’administration sur le transfert de 100% des actions de la filiale en propriété exclusive par inscription publique. Quinzième réunion
1. Avis indépendant sur l’Accord de transfert d’actions proposé
Voir Septième Conseil d’administration
5 202112.1 2. Formuler des avis indépendants sur l’approbation de l’aide financière étrangère à la 19e réunion après le transfert de 100% des capitaux propres de la filiale à part entière;
3. Avis indépendant sur la radiation des créances irrécouvrables.
Iii. Autres travaux concernant la protection des investisseurs publics
Conditions de travail sur place
En 2021, l’épidémie a eu un certain impact sur la participation aux réunions et aux inspections sur place. J’ai participé au Conseil d’administration et à ses comités professionnels par voie de vote par correspondance et j’ai maintenu des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société par téléphone ou par courrier électronique, j’ai une compréhension approfondie de la construction et de la mise en œuvre des systèmes pertinents tels que le fonctionnement quotidien, la gestion, la situation financière et le contrôle interne de la société, et j’ai régulièrement examiné les rapports d’information fournis par la société. Proposer des solutions aux problèmes de l’entreprise face aux changements de l’industrie et du marché, et fournir des conseils de décision pour la stratégie de développement futur de l’entreprise.
Superviser la divulgation de l’information de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, j’ai activement exhorté la société à divulguer l’information en stricte conformité avec les lois, règlements et systèmes pertinents. La société peut divulguer l’information de façon continue et normalisée en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les règlements pertinents du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, afin de s’assurer que les investisseurs peuvent obtenir efficacement les conditions d’exploitation de la société et le plan stratégique de développement de la société. En 2021, les informations communiquées par la société sont véridiques, exactes, opportunes et complètes.
Supervision de la structure de gouvernance et de la gestion de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, les questions importantes examinées par le Conseil d’administration ont été soigneusement examinées à l’avance, les questions relatives à la production et à l’exploitation de l’entreprise, à la gestion financière et à la construction d’un système de contrôle interne ont été soigneusement vérifiées, les documents pertinents ont été soigneusement examinés, les départements et le personnel concernés de l’entreprise ont été interrogés, leurs propres connaissances professionnelles ont été utilisées et les questions examinées ont fait l’objet d’un jugement impartial conformément aux règlements pertinents de l’organisme de réglementation. Exercer prudemment le droit de vote et s’acquitter activement et efficacement de ses fonctions.
Travaux des comités professionnels.
1. Comité des commissaires aux comptes
En 2021, en tant que membre du Comité d’audit du Conseil d’administration, j’a i exercé consciencieusement diverses fonctions conformément aux exigences pertinentes de la c
Participer régulièrement à des réunions, examiner le plan de travail annuel, le résumé annuel des travaux, le rapport d’évaluation du contrôle interne et d’autres rapports d’audit interne soumis par le Département de l’audit, se tenir au courant de l’état de fonctionnement de l’entreprise et inspecter et guider l’audit interne de temps à autre.
Examiner les états financiers annuels préparés par la société avant la mobilisation de l’expert – comptable agréé pour l’examen annuel et formuler des avis d’examen écrits; Communiquer avec l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel de la société au sujet de l’audit du rapport annuel et l’exhorter à soumettre le rapport d’audit dans le délai convenu.
Examiner à nouveau les états financiers et comptables de la société après que l’expert – comptable agréé a émis une opinion préliminaire sur l’audit annuel et formuler une opinion écrite sur l’examen; Voter sur le rapport financier annuel vérifié de la société et le soumettre au Conseil d’administration pour examen après avoir pris une résolution.
Soumettre au Conseil d’administration la résolution de renouvellement de l’institution d’audit annuelle
L’évaluation du travail d’audit annuel de l’institution d’audit annuel de la société indique que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) doit, dans le cadre de la prestation de services d’audit annuels à la société, suivre des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, faire preuve de diligence raisonnable et achever sérieusement l’audit du rapport financier annuel de la société conformément au contrat. Proposer au Conseil d’administration de la société de continuer à nommer xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur annuel de la société.
2. Comité de rémunération et d’évaluation
En 2021, en tant que Directeur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, j’ai organisé et convoqué le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société une fois au total, et j’ai examiné et adopté la proposition sur le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2021.
Autres travaux
Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
Iii) L’absence d’institutions indépendantes d’audit externe et d’organes consultatifs;
Courriel: 13502768089163.com. – Oui.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, joue pleinement le rôle d’administrateur indépendant et protège les droits et intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. En 2022, je continuerai d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant avec diligence et diligence, afin de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires publics, et d’exercer fidèlement les fonctions d’administrateur indépendant.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société)
Reporter: Zheng Jinghua
13 avril 2012
