Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) Independent Director
À propos de la 20e réunion du 7ème Conseil d'administration de la société
Avis indépendants sur des questions connexes
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Notes spéciales et avis indépendants sur les garanties externes accumulées et actuelles de la société, les opérations de fonds entre parties liées
En tant qu'administrateur indépendant de Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) Les notes pertinentes et les avis indépendants sont les suivants:
Garantie externe cumulée et actuelle de la société
1. Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre les dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 8 - exigences réglementaires relatives aux opérations en capital et à la garantie externe des sociétés cotées, et il n'y a pas eu de garantie illégale.
Au 31 décembre 2021, toutes les garanties non échues de la société étaient des garanties fournies par la société pour le financement externe des filiales, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Garantie de la société aux filiales
Montant de la garantie contre - garantie
Annonce pertinente de l'objet de la garantie montant de la garantie effectivement engagé type de garantie garantie (si la période de garantie est exécutée ou non à la date de divulgation du nom pertinent montant) (si la garantie conjointe est terminée)
Guangdong juou 202006202007 responsabilité solidaire 2028 7
Technologie de contrôle des nuages 30 / 40 000 20 / 29 000 mois de garantie 19 / Non
Expiration de la société à responsabilité limitée
Guangdong juou 202104202104 responsabilité solidaire 2026 4
Technologie de contrôle des nuages 10 mars 960322 mars 9603 mois de garantie 21 Non
Société anonyme
Approbation de la garantie aux filiales au cours de la période considérée
Montant total de la garantie 9603 montant réel total 9603
Filiales approuvées à la fin de la période de déclaration 49 603 filiales à la fin de la période de déclaration 38 603
Montant total de la garantie de la société solde total de la garantie
Total des garanties de la société
Montant total de la garantie approuvée au cours de la période considérée
9 603 total 9 603
Le montant de la garantie approuvée à la fin de la période de référence correspond au solde réel de la garantie à la fin de la période de référence.
Total, 49 603 38 603
Le total des garanties réelles représente 15,91% de l'actif net de la société.
Y compris: en ce qui concerne les contrats de garantie non échus, les obligations de garantie qui se sont produites au cours de la période de référence jusqu'à la fin de la période de référence, les obligations de garantie non échues de la société sont toutes des garanties fournies par le financement externe de la société dans le cadre de La consolidation ou lorsque des éléments de preuve montrent qu'il est possible d'assumer la responsabilité conjointe et solidaire du Règlement. La partie garantie rembourse le principal et les intérêts à temps, et le risque financier de notre garantie externe est dans le cadre du contrôle de la société (le cas échéant).
Description de la garantie fournie à l'extérieur en violation des procédures prescrites (le cas échéant) S / o
2. La société n'a pas fourni de garantie aux actionnaires, aux contrôleurs effectifs et aux autres parties liées détenant moins de 50% des actions de la société, ni à aucune entité juridique, entité non constituée en société ou personne physique, ni à aucune garantie externe pour les parties liées susmentionnées qui s'est produite au cours des périodes précédentes mais qui s'est poursuivie au cours de la période considérée.
3. La société a mis en place un système parfait de contrôle des risques liés à la garantie externe, qui peut révéler pleinement les risques liés à la garantie externe, et peut exécuter les procédures d'approbation et les obligations de divulgation d'informations relatives à la garantie externe en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d'autres règlements et les statuts.
4. Il n'y a aucune indication que la société peut assumer la responsabilité de la garantie en raison de la défaillance de la partie garantie.
Au cours de la période considérée, les opérations en capital entre la société et les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées sont des opérations en capital normales et il n'y a pas eu d'occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte de facteurs tels que les conditions d'exploitation et de développement de la société, est conforme aux statuts et à d'autres dispositions pertinentes, est propice au développement durable, stable et sain de la société et n'empiète pas sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 du Conseil d'administration de la société et demander au Conseil d'administration de soumettre le plan susmentionné à l'Assemblée générale des actionnaires 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
En 2022, le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société peut efficacement stimuler l'enthousiasme et la créativité des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, promouvoir l'amélioration efficace et le développement durable des résultats d'exploitation de la société, approuver le régime de rémunération et soumettre la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de 2022 à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur le projet de renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit en 2022
Le Conseil d'administration a obtenu notre approbation préalable et a été examiné et approuvé par le Comité d'audit avant d'émettre la proposition de renouvellement du cabinet comptable xinyonghe (société en nom collectif spéciale) en tant qu'organisme d'audit pour 2022. À notre avis, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) possède des qualifications professionnelles en valeurs mobilières, une riche expérience pratique et un niveau professionnel élevé. L’équipe d’audit possède de bonnes compétences professionnelles et une bonne qualité professionnelle. Le rapport d’audit publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Convient que la société continuera d'employer xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit financier de la société en 2022 et accepte de soumettre la proposition à l'Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d'évaluation du contrôle interne 2021
Après vérification, nous croyons que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et parfait, que tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Chine et aux exigences des documents normatifs des autorités de surveillance concernant le Gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, et qu'ils peuvent être mis en œuvre efficacement pour assurer le fonctionnement normal de la société. Le rapport d'évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d'administration de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du contrôle interne de la société.
(il n'y a pas de texte sur cette page et il s'agit de la page de signature de l'avis indépendant émis par Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Directeur indépendant: Yao shuren
Zhang tiemin
Zheng Jinghua
13 avril 2012
