Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) (ci – après dénommée « la société») Le Conseil des autorités de surveillance, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen La situation financière et l’exécution des responsabilités des cadres supérieurs ont fait l’objet d’une surveillance globale et ont joué un rôle actif dans la protection des intérêts de la société, des droits et intérêts des actionnaires et la promotion du fonctionnement normal de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée sont les suivants:
Travaux quotidiens du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents, a respecté le principe de bonne foi, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance afin de protéger efficacement Les intérêts de la société et les droits et intérêts de tous les actionnaires, a compris et maîtrisé les décisions d’exploitation, la production et l’exploitation de la société en participant au Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires, et a formulé des avis et des suggestions sur les questions pertinentes; Le Conseil des autorités de surveillance prend l’initiative de connaître la situation financière de la société conformément à la loi; Superviser la diligence raisonnable des administrateurs, du Président et des autres cadres supérieurs de la société et protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu huit réunions, comme suit:
1. La société a tenu la huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 8 avril 2021 et a examiné et adopté: (1) Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020;
Rapport sur les comptes financiers de 2020;
Plan de distribution des bénéfices en 2020;
Le rapport annuel 2020 et son résumé;
Proposition de renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021;
Proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2020;
Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2020.
2. La société a tenu la neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 16 avril 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’extension de l’aide financière et aux opérations connexes fournies par les filiales à part entière à leurs sociétés par actions.
3. La société a tenu la dixième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 29 avril 2021 et a examiné et adopté le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre 2021.
4. La compagnie a tenu la 11e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 28 mai 2021 et a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie.
5. La compagnie a tenu la 12e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 25 août 2021 et a examiné et adopté le rapport semestriel 2021 et son résumé.
6. La compagnie a tenu la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 13 septembre 2021 et a examiné et adopté la proposition sur le transfert de 100% des capitaux propres des filiales en propriété exclusive par inscription publique.
7. La compagnie a tenu la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 28 octobre 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport du troisième trimestre 2021 de la compagnie».
8. La compagnie a tenu la 15e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 1er décembre 2021 et a examiné et adopté: (1) La proposition relative à la signature proposée de l’accord de transfert d’actions.
Proposition de radiation des créances irrécouvrables
Participation sans droit de vote du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, avec le ferme appui de tous les actionnaires de la société et la coopération active du Conseil d’administration et de la direction, les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté aux 10 assemblées générales et aux 2 assemblées générales de la société en tant que délégués sans droit de vote, ont écouté L’introduction de diverses propositions, ont exercé consciencieusement les responsabilités du Conseil des autorités de surveillance en vertu des Statuts de la société et ont supervisé efficacement les procédures de convocation des assemblées, les questions de vote, l’exécution des résolutions et le système de gestion de la société. L’examen préalable, la participation à l’examen et la supervision ultérieure des propositions examinées par le Conseil d’administration ont effectivement favorisé la mise en œuvre correcte des résolutions du Conseil d’administration. Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions en protégeant efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, et a pleinement supervisé le fonctionnement des actifs, la gestion des opérations, la situation financière et l’exécution des responsabilités des cadres supérieurs de la société. Après un examen attentif, il a été convenu que:
1. Fonctionnement de la société conformément à la loi
Tous les travaux de la société ont été effectués conformément aux lois, règlements et statuts de l’État, et un système de contrôle interne parfait a été mis en place. La procédure de prise de décisions de la société est légale et efficace. Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes, et les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Vérifier la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le rapport financier de la société reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le rapport d’audit publié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est factuel, objectif et juste. 3. Occupation des fonds et garantie externe des actionnaires contrôlants et des autres parties liées de la société
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société; La société n’a pas de garantie étrangère illégale, ni d’autres circonstances qui nuisent aux intérêts des actionnaires de la société ou qui entraînent la perte d’actifs de la société. 4. Mise en œuvre du système de gestion de la divulgation de l’information de la société
Au cours de la période visée par le rapport, la société a enregistré et déposé les initiés à l’information privilégiée et les notes de procédure sur les questions importantes conformément aux lois et règlements pertinents, au système de gestion des affaires de divulgation de l’information et au système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée de La société, et a fait un bon travail de confidentialité et de gestion de l’information privilégiée. Il n’y a pas eu d’utilisation de l’information privilégiée par les initiés pour acheter ou vendre des actions de la société.
5. Acquisition et vente d’actifs
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié l’acquisition et la vente d’actifs de la société en 2021. Au cours de la période considérée, la société a transféré 100% des capitaux propres de sa filiale à part entière, julun (tianjin) Investment Holding Co., Ltd. (rebaptisée « Tianjin xunying Digital Technology Co., Ltd.», ci – après dénommée « Tianjin xunying») par voie d’inscription publique. Après examen, la question du transfert des capitaux propres de la filiale à part entière, Tianjin xunying, est conforme aux lois pertinentes. Les règlements, les statuts, etc., et les procédures de délibération et de prise de décisions pertinentes sont légaux et efficaces.
6. Opérations entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et vérifié les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021. La décision de la société concernant les opérations entre apparentés en 2021 est conforme aux lois, règlements, statuts et systèmes pertinents de la société, et suit les principes d’opérations objectives, justes et équitables. Il n’y a pas de situation injuste et les intérêts de la société et des autres actionnaires ne sont pas lésés.
7. Avis sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a émis les avis d’audit suivants sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la société en matière de gestion de la production et de l’exploitation, et qui peut être mis en œuvre efficacement. La mise en place du système a joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’exploitation de la société, et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société Il reflète objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement ses fonctions et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) Conseil des autorités de surveillance 13 avril 2012
