Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Avril 2002
Actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration du Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) S’acquitter fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant, jouer pleinement le rôle d’administrateur indépendant, faire preuve de diligence raisonnable, protéger les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par la présente, je fais rapport aux actionnaires de l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant comme suit:
I. Participation
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai participé activement à la réunion du Conseil d’administration de la société, examiné attentivement les documents de la réunion, participé activement à la discussion de divers sujets et fait des suggestions raisonnables. J’ai participé personnellement à la réunion du Conseil d’administration 8 fois au cours de l’année, Et j’ai chargé d’autres administrateurs indépendants d’assister à la réunion 0 fois en son nom. Il n’y a pas eu deux cas consécutifs de non – participation. Approuver toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration.
Conditions de travail quotidiennes
Au cours de mon mandat en 2021, j’ai soigneusement examiné toutes les propositions présentées par le Conseil d’administration et j’ai soigneusement examiné à l’avance les informations et les documents présentés par la société sur toutes les questions soumises à la décision du Conseil d’administration. Selon les besoins de développement de la société, en tant que Président du Comité d’audit, j’ai présidé le travail quotidien du Comité d’audit, examiné le système de contrôle interne et la mise en œuvre de la société conformément aux dispositions du système des administrateurs indépendants, des règles de travail du Comité d’audit et d’autres systèmes pertinents, et j’ai régulièrement été informé de la situation financière et des conditions d’exploitation de la société. En tant que membre du Comité de nomination, il participe au travail quotidien du Comité de nomination et fournit des conseils professionnels sur l’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise. En tant que membre du Comité de rémunération, il participe au travail quotidien du Comité de rémunération, examine la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise et fournit de bonnes suggestions pour l’élaboration d’une politique de rémunération concurrentielle. Entre – temps, au cours de mon mandat de 2021, j’ai appris la dynamique de la société sous diverses formes, sans être influencé par les actionnaires majoritaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, et sans préjudice des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions INDÉPENDANTES
Au cours de mon mandat en 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’ai émis les opinions indépendantes suivantes sur les questions pertinentes:
1. Le 3 février 2021, à la 9e réunion du cinquième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur le plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet) et son résumé, la scientificité et la rationalité de l’établissement d’indicateurs pour le plan d’incitation restreint aux actions 2021 et l’emploi de cadres supérieurs.
2. Le 6 février 2021, à la 10e séance de la cinquième session du Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur l’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 et sur l’octroi initial d’actions restreintes aux objets d’incitation.
3. Le 30 mars 2021, à la 11e réunion de la cinquième session du Conseil d’administration, en ce qui concerne la confirmation des opérations quotidiennes liées en 2020 et de l’estimation des opérations quotidiennes liées en 2021, le renouvellement des emprunts mutuels et des opérations connexes des institutions d’audit, de la société et de ses filiales contrôlantes en 2021, les emprunts et les opérations connexes du commerce électronique de la Banque d’acier auprès de l’iot de la Banque d’acier, les emprunts et les opérations connexes du commerce électronique de la Banque d’acier auprès du Fonds longzhi et les emprunts et opérations connexes du commerce électronique de la Banque d’acier auprès de l’industrie et du commerce de la Le commerce électronique de l’acier, de l’argent et de l’acier a donné son approbation préalable et des avis indépendants sur des questions telles que les prêts commerciaux et les opérations connexes à Jinzhou; En ce qui concerne l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société, les questions relatives aux opérations liées de la société en 2020, le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, la rémunération des administrateurs en 2020, le plan de rémunération de la société en 2021, la rémunération des cadres supérieurs en 2020 et le plan de rémunération de la société en 2021, le commerce électronique de la Banque d’acier et ses sociétés affiliées continuent d’exercer des activités de Steel Bank E – commerce et ses filiales ont publié des instructions spéciales et des avis indépendants sur la poursuite des activités de couverture des changes.
4. Le 28 avril 2021, à la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur la mise en œuvre des nouvelles normes de location et la modification des conventions comptables pertinentes.
5. Le 14 mai 2021, à la 13e réunion du 5ème Conseil d’administration, l’approbation préalable et l’avis indépendant ont été émis sur le prêt et les opérations connexes de la filiale Holding Steel Bank Electronic Merchant aux actionnaires contrôlants de la société.
6. Le 28 juin 2021, à la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration, des avis indépendants ont été émis sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants du 5ème Conseil d’administration.
7. Le 30 juillet 2021, à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration, l’approbation préalable et l’avis indépendant ont été émis sur le prêt consenti par le commerce électronique de l’acier et de la Banque à des parties liées; Instructions spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société au cours du premier semestre de 2021.
Au cours du mandat de 2021, les questions importantes examinées par la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Les procédures de délibération et de vote de La société sur les questions importantes sont légales et efficaces. Les administrateurs et les actionnaires liés ont évité le vote lors de l’examen des questions liées aux opérations sans préjudice de la société et de tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
Autres travaux de protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Divulgation de renseignements. Superviser la société pour qu’elle divulgue l’information de manière véridique, exacte, complète, opportune et équitable en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la divulgation de l’information des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions pertinentes du système de divulgation de l’information de la société.
2. Fonctionnement, gestion et gouvernance. En stricte conformité avec les lois et règlements pertinents et les exigences du système de la société, maintenir l’indépendance en tant qu’administrateur indépendant et superviser activement les activités d’exploitation et de gestion de la société. S’acquitter de toutes les responsabilités avec diligence et diligence, prêter attention à la mise en place et à l’amélioration de l’Organisation de gouvernance interne de la société, superviser la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs en général et des actionnaires minoritaires en particulier.
Apprentissage
Au cours de la période considérée, l’accent a été mis sur l’étude des lois, règlements et règles nationaux, en particulier des dispositions spéciales pour les sociétés Gem; Participer activement aux activités de formation organisées par la Bourse de Shenzhen, le Bureau de réglementation des valeurs mobilières et la société; Nous devons constamment nous encourager à mieux comprendre et à normaliser la structure de gouvernance d’entreprise, à protéger les droits et les intérêts des actionnaires publics et à fournir de meilleures suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention et le contrôle des risques de l’entreprise.
Exercice des pouvoirs spéciaux des administrateurs indépendants
Au cours de mon mandat en 2021, je n’ai pas exercé les pouvoirs spéciaux suivants en tant qu’administrateur indépendant de la société:
1. Demander au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire;
2. Proposer la convocation du Conseil d’administration;
3. Engager des auditeurs externes et des consultants indépendants;
4. Solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires avant l’Assemblée générale.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Jin Yuan
15 avril 2022
