Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Notes spéciales et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Sur la base d’un jugement indépendant, des avis indépendants sont émis sur les propositions pertinentes de la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration et sur les questions pertinentes du rapport annuel 2021, comme suit:
Notes spéciales et avis indépendants sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Conformément à la circulaire de la c
À la fin de la période considérée, il n’y avait pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui se sont produits au cours des périodes précédentes mais qui se sont poursuivies Au cours de la période considérée. Notes spéciales et avis indépendants sur la garantie externe de la société
Conformément à la circulaire de la c
1. À la fin de la période considérée, le solde de la garantie externe de la société (à l’exclusion de la garantie fournie aux filiales dans le cadre des états consolidés) était de 0 million de RMB.
2. À la fin de la période considérée, le solde de la garantie externe de la société (y compris la garantie fournie aux filiales dans le cadre des états consolidés) s’élevait à 15744035 millions de RMB, soit 101,29% de l’actif net des actionnaires de la société cotée qui a été vérifié au cours de la dernière période.
L’objet de la garantie est la filiale Holding Shanghai Steel Bank Electronic Commerce Co., Ltd. Et le type de garantie est la garantie de responsabilité conjointe.
3. La société peut, en stricte conformité avec les lois, règlements et systèmes pertinents de la société, mettre en œuvre les procédures de prise de décisions relatives à la garantie externe et s’acquitter de l’obligation de divulgation d’informations sur la garantie externe.
4. Il n’y a pas de garantie en retard dans la société et il n’y a pas non plus de cas où la garantie non échue peut assumer la responsabilité conjointe du Règlement.
5. La société et ses filiales contrôlantes ne fournissent pas de garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et aux autres parties liées, à toute entité non constituée en société ou à toute personne physique.
6. La société a élaboré un système de gestion des garanties extérieures et est en mesure d’appliquer consciencieusement les dispositions pertinentes. Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Après vérification, la société a mis en place un système de contrôle interne efficace dans tous les liens d’affaires internes de la société en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les normes de base pour le contrôle interne des entreprises (cai hui [2008] No 7), les règles de cotation des Actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem cotées de la Bourse de Shenzhen, ainsi que les statuts et le système de contrôle interne. Un système de contrôle interne solide a été mis en place. Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et du fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Avis indépendants sur les opérations entre apparentés de la société en 2021
Les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont effectuées de manière ouverte et raisonnable conformément au principe de l’économie de marché, les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents, les prix sont justes et répondent aux besoins réels de production et d’exploitation de la société, et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Les opérations entre apparentés n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société, de sorte que l’activité principale de la société ne dépend pas des parties liées. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société, à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et à d’Autres dispositions, et qu’il est favorable à la stabilité continue et au développement sain de la société. Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices de la société en 2020 et demandons que le plan soit soumis à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen. Avis indépendants sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont nécessaires aux activités quotidiennes d’exploitation de la société. Les parties liées ont les ressources et les avantages de canal nécessaires à la production et à l’exploitation de la société, de sorte qu’il est in évitable que la société fasse des affaires avec elle dans les opérations quotidiennes. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Le prix des opérations entre apparentés est déterminé en fonction de la négociation des prix du marché. La méthode de tarification est juste et raisonnable. Les opérations sont favorables à la production et à l’exploitation de la société. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote. La procédure de vote est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Approuver la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021. Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs pour 2021 et 2022
Le régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et 2022 est conforme à la situation réelle de la société et de l’industrie, ainsi qu’aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons à l’unanimité du régime de rémunération des administrateurs de la société pour 20201 et 2022. Avis indépendants sur la rémunération des cadres supérieurs pour 2021 et 2022
Le paiement de la rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021 et la formulation du plan de rémunération pour 2022 sont conformes au principe de l’évaluation du rendement et sont propices au renforcement de l’effet incitatif du système de rémunération. Nous convenons à l’unanimité du plan de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021 et 2022. Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification préalable, nous croyons que Tianjian Certified Public Accountants est une institution d’audit qualifiée pour l’audit des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, qui possède l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Depuis que la société a embauché Tianjian Certified Public Accountants LLP en tant qu’institution d’audit de la société, elle a fait preuve d’une diligence raisonnable et d’une attitude impartiale et objective à l’égard de l’audit indépendant, ce qui lui a permis d’achever ses divers travaux d’audit. Par conséquent, nous convenons de maintenir Tianjian Certified Public Accountants en tant qu’organisme d’audit pour 2022. Avis indépendants sur la poursuite des activités de couverture du commerce électronique acier – argent et de ses filiales
La société a élaboré un système de gestion des activités de couverture, qui établit des procédures d’exploitation spécifiques pour les activités de couverture de la société en renforçant le contrôle interne, en mettant en œuvre des mesures de prévention des risques et en améliorant le niveau de gestion des opérations.
Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires que Steel Bank E – commerce et ses sociétés affiliées choisissent d’utiliser la fonction de couverture des instruments à terme pour effectuer des opérations de couverture afin de réduire efficacement le risque de fluctuation des prix du marché et d’aider à stabiliser la production et l’exploitation. Nous sommes d’accord sur les questions de couverture. Avis indépendants sur la poursuite des activités de couverture des changes du commerce électronique de l’acier, de la Banque et de ses filiales
Les opérations de couverture en devises de la société sont effectuées conformément au principe de prudence et ne sont pas effectuées à des fins spéculatives. Toutes les opérations de couverture en devises sont effectuées sur la base de la production et de l’exploitation normales, sur la base d’opérations spécifiques et dans le but d’éviter et de prévenir le risque de change, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Dans le même temps, la société a formulé le système de gestion des opérations de couverture des changes, amélioré le processus d’approbation des opérations pertinentes, déterminé des principes comptables raisonnables et contrôlé les risques. La procédure d’examen de la question par la société est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. Nous acceptons que la société exerce des activités de couverture en devises conformément aux règlements pertinents. Avis indépendants sur les emprunts mutuels et les opérations connexes de la société et de ses filiales
Les procédures d’examen des questions relatives à l’ajustement du taux d’intérêt d’emprunt proposé par la société et ses filiales pour l’emprunt mutuel de fonds propres sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Cette question est favorable à l’amélioration du taux d’utilisation du capital, et le taux d’intérêt de ce prêt sera conforme aux principes du marché, et le risque financier de la société et du commerce électronique de la Banque d’acier, de la société d’information sur l’acier, de la société d’information sur l’acier, de la société d’information sur l’acier et de la société d’information sur l’acier est contrôlable, sans préjudice des intérêts de la société Par conséquent, il est convenu d’emprunter de l’argent à la société et à ses filiales. Avis indépendants sur les prêts consentis par le commerce électronique de la Banque d’acier à des parties liées et les opérations connexes
Les procédures d’examen des prêts consentis par le commerce électronique de la Banque d’acier aux parties liées sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Cette transaction est conforme aux exigences réelles de l’exploitation du commerce électronique de la Banque d’acier et constitue un acte de transaction raisonnable, et le taux d’intérêt du prêt est conforme à la norme du taux d’intérêt du marché. Le coût du taux d’intérêt est juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu d’emprunter de l’argent à des parties liées. Avis indépendants sur les prêts consentis par Steel Bank E – commerce au Fonds longzhi et les opérations connexes
Les procédures d’examen des questions d’ajustement des emprunts du Sichuan Iron and Steel Bank E – commerce auprès du Fonds longzhi sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Cette transaction est conforme aux exigences réelles de l’exploitation du commerce électronique de la Banque d’acier et constitue un acte de transaction raisonnable, et le taux d’intérêt du prêt est conforme à la norme du taux d’intérêt du marché. Le coût du taux d’intérêt est juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu d’emprunter de l’argent à des parties liées. Avis indépendants sur les investissements conjoints et les opérations entre apparentés
Les procédures d’examen de l’investissement étranger et de la création de filiales avec des parties liées sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les administrateurs liés évitent de voter. Cet investissement est conforme à la stratégie de développement de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non liés. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société et les parties liées investiront conjointement dans la création de la société et les transactions connexes.
Directeur indépendant: Jin Yuan, Zhou Xu, du Weiyi, 15 avril 2022
