Code des titres: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) titre abrégé: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) annonce No: 2022 – 009 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Il y a 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents. Le nombre de participants et de votants au Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. La réunion était présidée par M. Pan Donghui, Président du Conseil des autorités de surveillance, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées après un vote Article par article:
Examiner et adopter la proposition de « Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021»;
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter le rapport d’audit annuel 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’audit annuel 2021 publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures relatives au rapport annuel 2021 et à son résumé préparés et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Examiner et adopter la proposition de « Rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021»;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier, le mécanisme de contrôle interne et la situation financière de la société sont solides. Le rapport financier final de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 comme suit: sur la base du capital – actions total existant de 190930 620 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 1 yuan (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, aucune action bonus ne sera versée et 4 actions seront transférées à tous les actionnaires pour chaque 10 actions avec réserve de capital, soit un total de 76 372248 actions. Après cette augmentation, le capital social total de la société passera à 267302868 actions.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société correspond au plan de performance et de développement de la société, qu’il est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts et qu’il est légal, conforme et raisonnable.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de « Déclaration spéciale d’audit sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021»;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’il n’y a pas de situation dans laquelle la société fournit des garanties aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à toute Unit é non constituée en société ou à toute personne physique, ni dans laquelle les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupent illégalement les fonds de la société cotée.
Voir le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de « Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021»;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements. Les activités de gouvernance d’entreprise, de production et d’exploitation, de divulgation d’informations et de questions importantes de la Société ont été menées en stricte conformité avec les dispositions des différents systèmes de contrôle interne de la société, et les risques internes et externes possibles dans chaque lien ont été raisonnablement contrôlés. Le système de contrôle interne de la société est normalisé, légal, Il est efficace et répond aux besoins de développement de la gestion de l’entreprise à ce stade, joue un rôle de prévention et de contrôle des risques, assure le bon fonctionnement de toutes les activités de l’entreprise et protège les intérêts de l’entreprise et des actionnaires. Par conséquent, le contrôle interne de l’entreprise est efficace.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil d’administration de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la mise en place et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 sont nécessaires aux activités opérationnelles quotidiennes de la société, que les parties liées ont les ressources et les avantages de canaux nécessaires à la production et à l’exploitation de la société, et que les activités de la société sont in évitables dans les opérations quotidiennes. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et les procédures d’examen sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des droits et intérêts de la société et d’autres actionnaires non affiliés. Approuver les questions relatives à cette transaction quotidienne entre apparentés.
La proposition porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés et le superviseur associé Pan Donghui se retire du vote.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la détermination de la rémunération des superviseurs de la société pour 2021 et au plan de rémunération pour 2022;
La rémunération des superviseurs occupant des postes dans l’entreprise est versée par l’entreprise et le niveau de rémunération est déterminé en fonction des bénéfices de l’entreprise. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la détermination de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 et le plan de rémunération pour l’année 2022, publiée sur le site Web désigné de divulgation d’information du GEM par la csrc.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence et de diligence dans le travail d’audit de la société en 2021, que le rapport d’audit annuel de 2021 publié pour la société reflète objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et qu’il est convenu de maintenir Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la poursuite des activités de couverture du commerce électronique de l’acier, de la Banque et de ses filiales;
En fonction des besoins de développement de l’entreprise, la filiale holding de la société, Steel Bank electronic commerce et ses filiales, Shanghai Iron Torch Machinery Equipment Co., Ltd., Shanghai Xiangda Industry Co., Ltd., Shanghai jiuzhengjin Supply Chain Management Co., Ltd. Et sa filiale, Shanghai subo jiuzhengjin New Materials Technology Co., Ltd., ont l’intention d’exercer des activités de couverture de l’acier. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la poursuite des activités de couverture des opérations de change du commerce électronique de l’acier, de la Banque et de ses filiales;
En fonction des besoins de développement de l’entreprise, Shanghai Steel Bank Supply Chain Management Co., Ltd., filiale à part entière de Steel Bank electronic commerce, filiale holding de la société, et Sun Company Steel Bank Supply Chain Management (Hong Kong) Co., Ltd., ont l’intention d’exercer des activités de couverture des changes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative aux emprunts mutuels et aux opérations connexes de la société et de ses filiales contrôlantes;
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, la société et ses filiales contrôlantes Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Steel Union information»), Shanghai Steel Bank Electronic Commerce Co., Ltd. (ci – après dénommée « Steel Bank Electronic commerce»), Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Bao Network Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Steel Union») et Beijing Zhonglian Steel Electronic Commerce Co., Ltd. (ci – après dénommée « China Shandong LongZhong Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « LongZhong information») et ses filiales à part entière Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Il est proposé d’emprunter l’un à l’autre en utilisant leurs propres fonds, le solde de l’emprunt mutuel ne dépassant pas 700 millions de RMB (qui peut être recyclé dans cette limite) et le taux d’intérêt annuel de l’emprunt est de 5%. Étant donné que Steel Bank E – commerce est une nouvelle société cotée en bourse à trois panneaux, Steel Bank E – commerce n’emprunte qu’à chacune des autres sociétés susmentionnées et n’accorde pas d’emprunt à d’autres sociétés susmentionnées. La durée du prêt ci – dessus est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, et jusqu’à ce que le plan d’emprunt mutuel de 2023 soit approuvé par l’Assemblée générale annuelle suivante (2022), la présente proposition demeure en vigueur tous les ans.
Les autres actionnaires Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Les autres actionnaires de LongZhong information Shanghai xingshang Investment Co., Ltd. Et la société sont les mêmes contrôleurs effectifs et n’ont pas fourni le même ratio d’emprunt pour LongZhong information. Conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, cet article constitue une transaction liée. La proposition porte sur des questions liées à la transaction, et Pan Donghui, le superviseur lié, s’est abstenu de voter.
Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative aux prêts et aux opérations entre apparentés du commerce électronique de la Banque d’acier à des parties liées;
Afin de répondre aux besoins de développement commercial de la filiale holding de la société, Shanghai Steel Bank Electronic Commerce Co., Ltd. (ci – après dénommée « Steel Bank Electronic Commerce»), Steel Bank electronic commerce a l’intention de demander à l’actionnaire contrôlant de la société, Shanghai Industrial Investment Development Co., Ltd. (ci – après dénommé « Industrial investment»), un prêt d’au plus 200 millions de RMB (qui peut être recyclé dans cette limite). L’actionnaire contrôlant Industrial Investment filiale Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Le prêt de Hangzhou laiqi Information Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hangzhou laiqi»), filiale d’Industrial Investment, ne dépasse pas 150 millions de RMB. (il peut être recyclé dans cette limite. Steel Bank E – commerce et Hangzhou laiqi coopèrent par l’intermédiaire d’une sector – forme de paiement tierce partie, shangmeng Business Services Co., Ltd., Steel Bank E – commerce ouvre un compte auprès de shangmeng Business Services Co., Ltd. Pour le paiement des marchandises à l’étranger, Hangzhou laiqi fournit des prêts pertinents, et Steel Bank E – commerce et shangmeng n’ont pas de dépenses ou de questions de règlement des services), le taux d’intérêt annuel des prêts ne doit pas dépasser 5%, et la durée du prêt est d’un an à compter de la date de délibération et Et jusqu’à ce que le plan d’emprunt de 2023 soit approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de l’année suivante (2022), cette proposition demeure en vigueur tous les ans.
Les contreparties liées à l’investissement industriel sont les actionnaires contrôlants de la société, Steel Union IOT et Hangzhou laiqi sont les sociétés contrôlées par les actionnaires contrôlants de la société, tandis que la société et le représentant légal de Steel Union IOT sont M. Zhu junhong. Conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, ce poste constitue une transaction liée et le superviseur associé Pan Donghui se retire du vote.
Pour plus de détails sur ce projet de loi, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
15. Délibérer et adopter la proposition relative aux prêts et aux opérations connexes du Fonds longzhi par Steel Bank electronic commerce;
Afin de répondre aux besoins de développement commercial de la filiale holding de la société, Shanghai Steel Bank Electronic Commerce Co., Ltd. (ci – après dénommée « Steel Bank Electronic Commerce»), Steel Bank electronic commerce a l’intention de demander à Shanghai longzhi Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommée « longzhi Fund») un prêt d’au plus 10 millions de RMB (qui peut être réutilisé dans cette limite) avec un taux d’intérêt annuel de 5%. Le terme est d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et avant l’approbation du plan d’emprunt de 2023 par l’Assemblée générale des actionnaires de l’année suivante (2022), cette Assemblée
