Code des valeurs mobilières: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) titre abrégé: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 18e réunion du 5ème Conseil d’administration de Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Il y a 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents. Le nombre de participants et de votants au Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Zhu junhong, et les propositions suivantes sont examinées et adoptées après un vote Article par article:
Examiner et adopter la proposition de « Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021»;
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter le contenu pertinent de la « section III discussion et analyse de la direction » dans le rapport annuel de 2021 divulgué par la société sur le site Web d’information de la marée montante. Les administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration, M. Jin Yuan, M. Zhou Xu et M. du Weiyi, ont présenté respectivement le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 et du rapport de travail des administrateurs indépendants, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web désigné de divulgation d’information Gem de la c
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de « Rapport de travail du Directeur général 2021»;
Les administrateurs présents ont écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général de 2021 présenté par Gao Bo, Directeur général, et ont estimé que le rapport reflétait fidèlement et objectivement les travaux et les résultats obtenus par la société en 2021 dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la promotion du développement rapide de la production et de l’exploitation, et l’accélération progressive de la mise en œuvre de divers systèmes de gestion.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport d’audit annuel 2021;
Le Conseil d’administration estime que les états financiers de la société ont été préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et qu’ils reflètent fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société à tous les égards importants, et approuve le rapport d’audit standard sans réserve émis par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société.
Pour plus de détails sur le rapport d’audit annuel 2021 de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 et son résumé;
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et son résumé, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de « Rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021»;
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 177981 898,55 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, et la société (société mère) a réalisé un bénéfice net de 96 986025,21 RMB, plus un bénéfice non distribué de 30 328043,45 RMB au début de l’année, a retiré une réserve excédentaire de 969860252 RMB, et a déduit un dividende distribué de 24 829980,60 RMB aux propriétaires (ou actionnaires), le bénéfice distribuable disponible à la fin de l’année est de 365754 485,54 RMB, Le bénéfice non distribué à la fin de l’exercice dans les états financiers consolidés est de 49856120787 RMB. Conformément à l’avis de la c
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Le plan de distribution des capitaux propres de 2021 proposé par la société est conforme au plan de performance et de développement de la société, est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et est conforme à la loi, à la conformité et au caractère raisonnable.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de « Déclaration spéciale d’audit sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021»;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’audit sur cette question; Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question; Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) issued Special audit Instructions for non – Operating capital Occupation and other related capital transactions in 2021.
Voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de « Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021»;
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition; Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition; Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the certificate Report on Internal Control in 2021. Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les avis émis par le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web désigné par la csrc pour la divulgation d’informations sur le GEM.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
Les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 sont nécessaires aux activités opérationnelles quotidiennes de la compagnie, et les opérations sont effectuées de façon ouverte et raisonnable conformément au principe de l’économie de marché. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non affiliés.
Il s’agit d’une transaction entre apparentés et les administrateurs associés Zhu junhong, Zhang houlin, Wei Junfeng et Wang Fang se retirent du vote. Les administrateurs indépendants ont approuvé la proposition à l’avance et émis des avis indépendants.
Pour plus de détails sur cette proposition, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web désigné du CCRs pour la divulgation d’information sur GEM.
Vote: 5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la détermination de la rémunération des administrateurs pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022;
La rémunération des administrateurs non indépendants occupant des postes dans la société est versée par la société. Le niveau de rémunération est déterminé en fonction des bénéfices de la société et la rémunération est versée conformément aux dispositions pertinentes de la société en matière de rémunération. L’allocation des administrateurs indépendants est de 120000 RMB / an / personne, et les administrateurs qui ne sont pas en poste dans la société ne reçoivent pas de rémunération. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails sur la proposition, voir l’annonce sur la détermination de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et le plan de rémunération pour 2022 publié sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la détermination de la rémunération des cadres supérieurs pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022;
La rémunération annuelle des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021 et 2022 est déterminée en fonction du niveau de profit de la compagnie, de la Division du travail et de l’exercice des fonctions de chaque cadre supérieur, et la rémunération est reçue conformément aux dispositions pertinentes de la compagnie en matière de rémunération. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Étant donné que les directeurs Gao Bo et Xia Xiaokun sont également des cadres supérieurs de la société, la proposition évite le vote.
Pour plus de détails sur la proposition, voir l’annonce sur la détermination de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 et le plan de rémunération pour 2022 publié sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
Après examen et approbation préalables par le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et approbation préalable par les administrateurs indépendants de la société, le Conseil d’administration a émis des avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit de 2022, et le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de 2022 pour une période d’un an. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée sur le site Web désigné par la c
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales et à la garantie des filiales de la société en 2022;
Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Afin de répondre aux besoins de développement des entreprises et d’exploitation, Shanghai Iron Torch Machinery and Equipment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai Iron torch»), filiale de Steel Bank Electronic Commerce Holding Co., Ltd., prévoit de demander aux banques, aux institutions financières non bancaires ou à d’autres institutions un crédit global ou une ligne de financement d’au plus 4,03 milliards de RMB en 2022 (dans la limite de la ligne ci – dessus, la ligne de crédit sera finalement soumise aux résultats effectivement approuvés). Le taux d’intérêt spécifique est soumis à l’approbation de chaque institution. Si Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Si la filiale holding de la société Steel Bank Electronic Merchant fournit une garantie de responsabilité solidaire à sa filiale, le montant de la garantie peut être recyclé pendant la période de validité sans frais de garantie.
Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Président du Conseil d’administration à gérer les activités pertinentes dans les limites de la garantie susmentionnée en fonction des besoins réels de développement des entreprises, à gérer les procédures pertinentes et à signer les documents juridiques pertinents au nom de la société. La durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Et jusqu’à ce que le plan d’emprunt de 2023 et le plan de garantie pour les filiales ne soient pas approuvés par l’Assemblée générale de l’année suivante (2022) et que le Conseil d’administration de la société n’ait pas fait de nouvelle proposition ou de modification ou d’approbation, les questions soulevées par la proposition demeurent en vigueur tous les ans.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie d’achat et de fourniture pour le commerce électronique de l’acier et de l’argent;
Avec l’expansion de l’échelle d’affaires du commerce électronique de l’acier, de l’argent et de l’acier de la filiale holding de la société, le volume du commerce de l’acier continue d’augmenter. Afin de répondre aux besoins du développement de l’entreprise et de l’exploitation du commerce électronique de l’acier, de l’argent et de l’acier, et d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des projets d’achat d’acier. Entre – temps, compte tenu de la périodicité de la livraison de l’acier, afin d’accroître continuellement la part de marché, la société a l’intention de fournir une Le solde maximal garanti ne dépasse pas 500 millions de RMB. La société facturera 5 ‰ de frais de garantie aux entreprises susmentionnées en fonction de la situation réelle de cette garantie. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Président du Conseil d’administration à gérer les activités pertinentes dans les limites de la garantie susmentionnée en fonction des besoins réels de développement des entreprises, à gérer les procédures pertinentes et à signer les documents juridiques pertinents au nom de la société. La durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Et jusqu’à ce que le plan de garantie pour les filiales en 2023 soit approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de l’année suivante (2022) et que le Conseil d’administration de la société n’ait pas fait de nouvelle proposition, de modification ou d’approbation, les questions de la proposition demeurent en vigueur tous les ans.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée sur le site Web désigné du CCRs pour la divulgation de renseignements sur GEM.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie du commerce électronique de l’acier et de l’argent pour ses filiales et Yun Logistics;
Shanghai heyun Logistics Technology Co., Ltd., la filiale holding de Steel Bank electronic commerce, la filiale holding de la société holding, continue d’étendre l’échelle des services de transport logistique. Afin de répondre à ses besoins d’expansion d’entreprise et de développement d’entreprise et d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du projet, Steel Bank electronic commerce a l’intention de fournir une garantie de responsabilité conjointe complète pour le transport de marchandises de heyun Logistics (y compris, sans s’y limiter, le paiement des marchandises, le fret, les dommages – intérêts liquidés en vertu du Le solde maximal garanti ne dépasse pas 100 millions de RMB.
Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser le Président du Conseil d’administration à gérer les activités pertinentes dans les limites de la garantie susmentionnée en fonction des besoins réels de développement des entreprises, à gérer les procédures pertinentes et à signer les documents juridiques pertinents au nom de la société. La période d’autorisation est de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
