Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance
Code Stock: 3 0 2 6
Nom abrégé du stock: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Avril 2002
En 2021, conformément au droit des sociétés et aux statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a activement mené à bien les travaux pertinents, supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice de ses fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs, protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires et encouragé le fonctionnement normalisé de la société. Les principaux travaux de 2021 sont les suivants: I. travaux du Conseil des autorités de surveillance
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a tenu sept réunions, dont la procédure de convocation et de convocation était conforme à la procédure de la société.
Les dispositions pertinentes de la loi, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance sont les suivantes:
Numéro de série date de la réunion examen de la proposition
À propos de la société 2021 Plan d’incitation restreint aux actions (ébauche)
Proposition du cinquième superviseur et de son résumé
Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 lors de la septième réunion de la Commission le 3 février 2021
Proposition relative aux mesures de gestion
À propos de la vérification du régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 pour la première fois
Proposition d’attribution de la liste des objets d’incitation
Proposition du 5ème superviseur concernant l’ajustement de l’incitation au régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 à la liste des éléphants et à la quantité accordée à la 8ème réunion de la deuxième réunion le 26 février 2021
Discussion sur la proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation
Proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Rapport d’audit annuel 2020
Proposition relative au rapport annuel 2020 et à son résumé
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers annuels de 2020
Plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
Proposition de notes d’audit spéciales sur l’occupation des fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2020
Proposition de rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020 proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et des prévisions de la cinquième opération conjointe des autorités de surveillance en 2021
Proposition relative à la détermination de la rémunération des superviseurs de la société en 2020 et au plan de rémunération de la négociation salariale de la société en 2021, adoptée le 30 mars 2021 à la neuvième réunion du Conseil d’administration
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2021
Proposition relative à la poursuite des activités de couverture du commerce électronique de l’acier, de la Banque et de ses filiales
Proposition relative à la poursuite des activités de couverture en devises du commerce électronique de l’acier, de la Banque et de ses filiales
Proposition relative aux emprunts mutuels et aux opérations connexes de la société et de ses filiales contrôlantes
Proposition concernant les prêts et les transactions connexes du commerce électronique de l’acier et de la Banque à l’IOT de l’Union de l’acier; proposition concernant les prêts et les transactions connexes du commerce électronique de l’acier et de la Banque au Fonds longzhi; proposition concernant les prêts et les transactions connexes du commerce électronique de l’acier et de la Banque à l’industrie et au commerce Zhiwei
Proposition relative aux prêts commerciaux et aux opérations connexes du commerce électronique de l’acier, de la Banque et du Shanxi par les autorités de surveillance du cinquième rapport trimestriel de 2021
Proposition relative à la mise en œuvre de nouvelles normes de location et à la modification des conventions comptables pertinentes lors de la 10e réunion de la 4e réunion le 28 avril 2021
Proposition du 5ème superviseur concernant le prêt de la filiale Holding Steel Bank E – commerce à l’actionnaire contrôlant de la société et la 11e transaction connexe de la 5ème réunion le 7 mai 2021
Réunions
Proposition du cinquième superviseur concernant le rapport semestriel 2021 et son résumé
6. Douzième réunion 30 juillet 2021
Proposition de la Conférence sur le prêt de l’acier, de l’argent et du commerce électronique à des parties liées
Proposition du cinquième superviseur concernant le rapport du troisième trimestre 2021
7. Treizième réunion 25 octobre 2021
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société au cours de la période considérée
Le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts, a procédé à une surveillance et à une inspection sérieuses de l’exploitation légale, de l’état des affaires financières, de l’utilisation des fonds collectés, des opérations entre apparentés et du contrôle interne de la société. Donner les avis indépendants suivants sur les conditions pertinentes de la société au cours de la période considérée:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, les autorités de surveillance de la société ont assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société et ont supervisé, conformément aux lois et règlements pertinents, les procédures de convocation et de prise de décisions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, l’application des résolutions du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires, l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et le système de contrôle interne de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que:
La procédure de prise de décisions du Conseil d’administration de la société doit être strictement conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, et toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires doivent être mises en œuvre avec diligence et diligence. Le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement parfait; La divulgation de l’information est opportune et exacte; Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ne violent pas les lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société.
Situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une inspection et à un examen sérieux de la situation financière, de la gestion financière et des résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée.
L’entreprise dispose d’un système financier solide, d’un mécanisme de contrôle interne solide et d’une bonne situation financière. Le rapport financier de 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Le rapport d’audit standard sans réserve publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète fidèlement la situation financière de la société.
Opérations d’acquisition et de vente d’actifs de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié l’acquisition et la vente d’actifs de la société au cours de la période considérée et a estimé que: l’acquisition et la vente d’actifs de la société étaient conformes au positionnement stratégique et au plan directeur de la société; Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Lorsqu’elles sont menées sur la base des principes d’ouverture, d’équité et d’équité, les prix de transaction sont raisonnables et justes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires non liés.
Opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié les opérations entre apparentés de la société au cours de la période considérée et a estimé que les opérations entre apparentés de la société étaient conformes au principe de la tarification du marché et des opérations gagnant – gagnant, aux besoins réels et aux conditions spécifiques de la production et de l’exploitation des deux parties, ainsi qu’aux Principes volontaires, équitables et raisonnables; Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés effectuées par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Le prix des opérations entre apparentés est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires non affiliés; La société n’a pas de dépendance importante à l’égard des parties liées et les opérations connexes n’ont pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, la société et ses filiales contrôlantes n’ont fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs et à d’autres parties liées, à toute Unit é non constituée en société ou à toute personne physique. Les questions de garantie se sont produites sous la forme de garanties fournies par la société aux filiales contrôlantes. L’acte de garantie a exécuté les procédures d’examen nécessaires et est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des investisseurs en général.
Avis de vérification sur le rapport annuel 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné le rapport annuel 2021 de la société et a émis des avis de vérification spéciaux: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel 2021 et de son résumé préparés et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Avis sur l’établissement et la mise en oeuvre d’un système de gestion de l’enregistrement des initiés
Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre le système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée conformément aux exigences de la c
Commentaires sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis les avis d’audit suivants sur le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil d’administration: la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements. Les Activités de gouvernance d’entreprise, de production et d’exploitation, de divulgation d’informations et de questions importantes de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société. Le système de contrôle interne de l’entreprise est normalisé, légal et efficace. Il répond aux exigences de développement de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise à ce stade, joue un meilleur rôle de prévention et de contrôle des risques, assure le bon fonctionnement de toutes les activités de l’entreprise et protège les intérêts de l’entreprise et des actionnaires. Par conséquent, le contrôle interne de l’entreprise est efficace.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 du Conseil d’administration de la société reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la mise en place et du fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions, de promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise et le fonctionnement normalisé de la gestion opérationnelle de l’entreprise, et d’établir une bonne image de bonne foi de l’entreprise. Le plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022 comprend principalement les éléments suivants:
1. Superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi et superviser activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne. 2. Vérifier la situation financière de la société et superviser le fonctionnement financier de la société en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers.
3. Superviser les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et empêcher que des actes préjudiciables aux intérêts et à l’image de la société ne se produisent.
Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Conseil des autorités de surveillance
15 avril 2022
