Code des valeurs mobilières: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) titre abrégé: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le jeudi 5 mai 2022 après délibération et adoption à la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration du Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition relative à la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, qui a décidé de convoquer l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion: le jeudi 5 mai 2022 à 14 h 30
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 5 mai 2022; L’heure exacte du vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 5 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisiront l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaudra.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 26 avril 2022
7. Participants
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: bâtiment 1, No 68, Yuanfeng Road, Baoshan District, Shanghai.
Questions examinées à l’Assemblée 1. Questions examinées à l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition de rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 proposition de rapport financier final 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et 2022 √
Proposition relative à l’estimation des opérations entre apparentés
7.00 détermination de la rémunération des administrateurs en 2021 et de la rémunération des administrateurs en 2022 √
Projet de loi
8.00 détermination de la rémunération annuelle des superviseurs en 2021 et de la rémunération annuelle en 2022 √
Projet de loi
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
10.00 en ce qui concerne la demande de ligne de crédit globale des filiales de la société en 2022 et √
Proposition de garantie
11.00 proposition relative à la garantie d’achat et de fourniture pour le commerce électronique de l’acier et de l’argent √
12.00 « garantie du commerce électronique de l’acier et de l’argent pour ses filiales et Yun logistics» √
Projet de loi
13.00 proposition relative à la demande de lignes de financement auprès des institutions financières √
14.00 « À propos du commerce électronique de l’acier, de l’argent et de ses filiales pour continuer à développer l’industrie de la couverture √
Proposition d’affaires
15.00 sur la poursuite de la couverture des opérations de change par le commerce électronique de l’acier, de l’argent et de ses filiales √
Proposition relative aux services de valeur
16.00 discussion sur les emprunts mutuels et les opérations connexes de la société et de ses filiales √
CAS
17.00 proposition relative aux prêts consentis par le commerce électronique de la Banque d’acier à des parties liées et aux opérations connexes √
18.00 proposition relative au prêt et aux opérations connexes du Fonds longzhi par Steel Bank E – commerce √
2. Moment de la divulgation des propositions et des médias
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration ou à la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, voir le journal de la compagnie publié le 15 avril 2022 sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la csrc, Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
3. Autres instructions
La proposition 10 – 12 est une proposition de résolution spéciale qui est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires); Les autres propositions sont des résolutions ordinaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires feront l’objet de statistiques et d’informations distinctes sur les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Inscription: du 27 au 28 avril 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. 2. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité. Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à L’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel,
L’actionnaire d’une personne physique doit passer par les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire, et l’actionnaire d’une personne physique qui confie l’agent doit passer par les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte d’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe 2) pour confirmation de l’inscription et joindre une copie de la carte d’identité et de la carte de compte des actionnaires. La télécopie ou la lettre doit être signifiée ou télécopiée au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le 28 avril 2022. L’enveloppe doit porter la mention « Assemblée générale » et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de livraison de la lettre: Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Securities Department (9th Floor, Building 1, No. 68 Yuanfeng Road, Baoshan District, Shanghai) Code Postal: 200444 numéro de télécopieur: 021 – 66896911. 4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents à l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Outre le vote sur place, les actionnaires peuvent voter à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Contact: Xie Fang, Liu Jun
Tél.: 021 – 26093997
Fax: 021 – 66896911
2. La durée de l’Assemblée générale des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses du personnel participant à l’Assemblée sont à ses propres frais. Documents à consulter
1. Résolution de la 18ème réunion du 5ème Conseil d’administration
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: formulaire d’inscription des actionnaires
Annexe 3: procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) Conseil d’administration
15 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350226
2. Titre abrégé du vote: « vote uninominal ».
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme l’expression de la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
5. Le vote sur le même projet de loi est soumis au premier vote effectif. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 5 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 5 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom des actionnaires
Actionnaire légal
Numéro du certificat représentant légal
Nom de la personne
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Nom de famille de l’agent autorisé
Nom de la réunion
Carte d’agent
Numéro de pièce
Intention et points clés:
Signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
Note:
1. Si l’actionnaire a l’intention de prendre la parole à l’Assemblée générale, veuillez indiquer clairement votre intention et vos points clés dans la colonne intention et points clés et indiquer le temps nécessaire. Note spéciale: en raison du temps limité de l’Assemblée générale des actionnaires, les déclarations des actionnaires sont organisées par la société dans son ensemble en fonction de l’état d’enregistrement, de sorte que la société ne peut pas garantir que toutes les déclarations sont remplies.
