Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Berry Genomics Co.Ltd(000710) Les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des employés favorisent le fonctionnement normal de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont les suivants:
Travaux quotidiens du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et aux règlements pertinents de la société, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a activement protégé les intérêts de la société, des actionnaires et des employés. En supervisant et en guidant la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, le Conseil des autorités de surveillance assiste sans droit de vote au Conseil des autorités de surveillance de la société, assiste à l’Assemblée générale des actionnaires, examine les rapports financiers de la société, les textes juridiques des principales activités commerciales et D’autres documents, analyse et évalue la mise en œuvre de la stratégie de la société, le fonctionnement des actifs, la mise en œuvre des décisions d’investissement importantes, etc., le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, y compris le fonctionnement normalisé et le contrôle financier, ainsi que le fonctionnement La haute direction exerce une surveillance continue du respect de la loi dans l’exercice de ses fonctions.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a tenu six réunions au total, au cours desquelles 15 propositions ont été examinées et adoptées. Les réunions et délibérations spécifiques sont les suivantes:
Date de la réunion date de divulgation résolution de la réunion
La cinquième réunion du Conseil des autorités de surveillance du neuvième Conseil des autorités de surveillance, tenue le 25 février 2021 et tenue le 27 février 2021, sur la clôture de la réunion sur les questions relatives aux actions a de la Banque de développement non publique et le retrait des documents de demande;
Proposition de révision du plan d’actionnariat des employés de la phase I (projet) réunion du 15 mars 2016 et résumé de la 6ème session du 9ème Conseil des autorités de surveillance de mars 2021 à mars 2021 et proposition de révision des mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I
La 7ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance, tenue le 22 mars 2021, sur la proposition de nomination de candidats au poste de superviseur représentant des non – employés
Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020 du huitième Conseil des autorités de surveillance d’avril 2021 d’avril 2021 et de 2021
Le texte intégral et le corps du rapport du premier trimestre du 28 au 29 de la réunion, le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020 et le rapport sur le budget financier de 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2020 et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020, Proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit en 2021, plan de distribution des bénéfices en 2020, proposition relative à l’élection du Président du Conseil des autorités de surveillance de la société et proposition relative au changement de convention comptable
9 août 2021 – texte intégral et résumé du rapport semestriel 2021 du 9ème Conseil des autorités de surveillance
Séance 27
Dixième rapport trimestriel du neuvième Conseil des autorités de surveillance d’octobre 2021 – troisième rapport trimestriel 2021
Séance 29
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et a procédé à un Examen et à une supervision approfondis des activités de la société conformément à la loi, de la situation financière, des opérations connexes, des initiés à l’information interne et du contrôle interne. Après un examen attentif, les avis suivants ont été émis:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de convocation et d’examen des propositions du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux dispositions pertinentes; Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et diligence sans enfreindre les lois et règlements pertinents tels que les statuts; Il n’y a pas de garantie extérieure illégale ni de remplacement d’actions ou d’actifs; Ne pas porter atteinte aux intérêts de la société et aux droits et intérêts des actionnaires ou entraîner la perte d’actifs de la société; Au cours de la période considérée, la société a encore amélioré sa structure de gouvernance d’entreprise et son système de gestion interne, et toutes les procédures de prise de décisions sont légales.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté avec soin de ses responsabilités en matière d’inspection de la situation financière de la société, de supervision et d’examen de la situation financière et de la gestion financière de la société, et a estimé que les procédures de préparation et d’examen des rapports financiers de la société étaient conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Examen des opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié et supervisé les opérations entre apparentés de la société et a estimé que les opérations entre apparentés de la société avaient été effectuées sur la base de l’équité et de l’avantage mutuel, que les procédures de délibération et de décision pertinentes avaient été mises en œuvre et que Les procédures de vote étaient légales, qu’elles étaient conformes aux besoins réels de production et d’exploitation des deux parties aux opérations entre apparentés, que le principe de tarification était juste et qu’aucune circonstance préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires non liés n’avait été constatée et que l’indépendance de la Au cours de l’examen de la proposition relative aux opérations entre apparentés, les administrateurs liés se sont abstenus de voter et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les opérations entre apparentés. Au cours de l’examen des opérations entre apparentés, le Conseil d’administration s’est acquitté de l’obligation d’honnêteté, de crédit et de diligence raisonnable et n’a pas enfreint les lois, règlements et statuts de la société.
Mise en œuvre du système de gestion des initiés
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné la mise en œuvre par la société du système de gestion des initiés en matière d’information privilégiée et a estimé que la société avait mis en place un système de gestion relativement parfait pour l’information privilégiée et les initiés. Conformément aux dispositions de la c
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les dossiers des initiés de l’entreprise sont véridiques, exacts et complets en examinant régulièrement les dossiers susmentionnés. L’entreprise contrôle et gère correctement l’information privilégiée. Le système de gestion de l’information privilégiée et des initiés de l’entreprise aide l’entreprise à prévenir les fuites d’information privilégiée et les opérations d’initiés.
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise, sur la base de la situation actuelle de l’exploitation et de la gestion de l’entreprise, dirige et supervise la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise conformément aux exigences pertinentes en matière de contrôle interne. Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la société ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société et a estimé que le rapport reflétait pleinement la situation réelle en matière de gouvernance et de contrôle interne de la société, et que la société avait mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et pouvait fonctionner efficacement. Au cours de la période considérée, la société n’a pas enfreint les lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur le contrôle interne des sociétés cotées et le système de contrôle interne de la société. À l’avenir, l’entreprise continuera d’élaborer et de mettre en oeuvre des règles et des règlements efficaces qui reflètent pleinement, fidèlement et fidèlement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Iv. Plan de travail futur
Au cours de la prochaine période de rapport, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer consciencieusement les pouvoirs conférés par les lois et règlements et les statuts de la société, de renforcer les responsabilités de surveillance et de promouvoir le développement sain et normalisé de la société dans une attitude responsable des intérêts de la société, des actionnaires et des employés.
Berry Genomics Co.Ltd(000710) Conseil des autorités de surveillance 11 avril 2022
