Code des valeurs mobilières: Berry Genomics Co.Ltd(000710) titre abrégé: Berry Genomics Co.Ltd(000710)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conditions de convocation:
La 16e réunion du neuvième Conseil d’administration (ci – après dénommée « la société», « Berry Genomics Co.Ltd(000710) ») s’est tenue le 14 avril 2022 dans la salle de réunion du 8e étage, bâtiment 5, Cour 4, chemin Life Garden, district de Changping, Beijing, sous la forme d’une réunion sur place et d’une réunion de communication. L’avis de la réunion a été envoyé par courriel à tous les administrateurs le 11 avril 2022. Les administrateurs présents ont été informés des renseignements nécessaires sur les questions en discussion. La réunion du Conseil d’administration est présidée par M. Gao Yang, Président du Conseil d’administration. Le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières assistent à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. II. Examen de la question:
1. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur l’annonce ci – dessus, voir le résumé du rapport annuel 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 018) publié par la société le même jour dans Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
2. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis public (avis public No 2022 – 019) divulgué dans.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021, voir le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
4. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a travaillé diligemment et consciencieusement conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et a achevé avec succès le changement de conseil d’administration. Tous les administrateurs sont consciencieux, responsables, diligents et consciencieux dans l’exécution des travaux du Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation. Les administrateurs indépendants Wang xiuping, Li guangchao et Wang Sijia ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants sur leurs fonctions en 2021 et feront rapport sur leurs fonctions à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021. Pour plus de détails sur le rapport des administrateurs indépendants, voir le site Web d’information sur les grandes Tendances le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Directeur général 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
6. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
7. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a approuvé la proposition de la société de retirer la provision pour dépréciation des actifs en 2021. Le Conseil d’administration estime que cette provision pour dépréciation est conforme à la situation réelle de l’actif de la société et aux politiques et règlements pertinents. Après la provision pour dépréciation de l’actif, la société peut refléter plus fidèlement la situation de l’actif de la société et rendre l’information comptable de la société sur la valeur de L’actif plus fiable et raisonnable. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, dont le contenu détaillé est détaillé dans le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis public (avis public No 2022 – 020) divulgué au). 8. Examen et adoption de la proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a accepté d’engager Shanghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022, chargé de l’audit financier et de l’audit du contrôle interne de la société pour 2022 pour une période d’un an, et a demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser La direction de la société à se référer à la norme de dépenses de 2021 conformément au principe d’un prix juste et raisonnable sur le marché. Négocier avec Shanghui Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer la rémunération des travaux d’audit en 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information Giant Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) avis public de divulgation (avis public No 2022 – 021).
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a approuvé la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022. Le Conseil d’administration estime que la proposition ci – dessus répond aux besoins opérationnels quotidiens de la société et qu’elle n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société, et que l’activité principale de la société ne sera pas dépendante des personnes liées en raison des opérations entre apparentés. Les prévisions de la compagnie pour les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 font référence à l’occurrence réelle d’opérations quotidiennes entre apparentés similaires au cours de la période précédente et suivent les principes d’équité, d’ouverture, d’équité et de rationalité, avec continuité des opérations.
Lors de l’examen de la proposition ci – dessus par le Conseil d’administration, les administrateurs associés, M. Zhou daixing (Zhou daixing), M. Wang Junfeng et Mme Wang Hongxia (Wang Hongxia), ont évité le vote, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. L’avis public sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (avis public No 2022 – 022) divulgué ci – dessus.
9. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu de la situation opérationnelle et financière de la société et en combinaison avec le plan de développement de 2022, la société prévoit étendre les secteurs d’activité en amont et en aval de la société par des investissements et d’autres moyens au cours des 12 prochains mois, continuer à améliorer la structure de gestion interne de la société (La société soumettra en temps opportun au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en fonction du niveau d’importance des questions pertinentes), et la société a l’intention de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital social de la réserve de capital en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, dont le contenu détaillé est détaillé dans le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis public (avis public No 2022 – 023) divulgué dans.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
10. Examen et adoption de la proposition relative à la garantie des filiales à part entière
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Beijing Berry hekang Biotechnology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Beijing berry»), filiale à part entière de la société, a demandé à la succursale de Beijing Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) une facilité de crédit globale d’au plus 100 millions de RMB. Afin d’assurer le règlement de toutes les créances dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée, le Conseil d’administration de la société accepte que la société fournisse une garantie de responsabilité solidaire pour toutes les dettes contractées par Beijing Berry en utilisant la ligne de crédit susmentionnée et signe le contrat de garantie maximale. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question, dont le contenu détaillé est détaillé dans le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le Juchao Information Network le même jour. http://www.cn.info.com.cn. (avis public No 2022 – 024) divulgué dans).
11. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 9 mai 2022 pour examiner les questions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de Giant tide le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis public (avis public No 2022 – 025) divulgué dans.
Avis est par les présentes donné.
Berry Genomics Co.Ltd(000710) Conseil d’administration 14 avril 2022
