Code des valeurs mobilières: Berry Genomics Co.Ltd(000710) titre abrégé: Berry Genomics Co.Ltd(000710)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société
La proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est examinée et adoptée à la 16e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
3. Le Conseil d’administration de la société estime que la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la bourse, statuts, etc.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: lundi 9 mai 2022, 15 h 30
Temps de vote en ligne:
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 9 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 9 mai 2022.
5. Mode de réunion:
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés à l’Assemblée générale. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires de la société ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété d’un même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 27 avril 2022
7. Participants:
Actionnaires de la société enregistrés dans la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 27 avril 2022 ou leurs mandataires autorisés. L’agent de l’actionnaire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui assistent à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au 6e étage, bâtiment 5, No 4, ShengYuan Road, Changping District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Examen du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
2. Examen du rapport sur les comptes financiers de 2021
3. Examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
4. Examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
5. Examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
6. Examiner la proposition relative à l’emploi d’une institution d’audit en 2022
7. Examen du plan de distribution des bénéfices 2021
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le texte intégral du rapport annuel 2021, le résumé du rapport annuel 2021 (annonce no 2022 – 018), le rapport financier final 2021, le rapport de travail du Conseil d’administration 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 et l’annonce sur L’emploi de l’institution d’audit 2022 (annonce no 2022 – 021) divulgués, Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 (annonce no 2022 – 023).
L’Assemblée générale entendra le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Iii. Codage des propositions
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Code de la proposition nom de la proposition remarques (les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées)
100,00 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 rapport financier final 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
4.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
5.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 √
6.00 proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022 √
7.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
Inscription à la Conférence
1. Méthode d’enregistrement: les actionnaires présents à l’Assemblée sur place détiennent eux – mêmes une carte d’identité et une carte de compte de titres; L’agent autorisé détient sa carte d’identité, sa procuration, sa carte d’identité et sa carte de compte de titres. L’agent de l’actionnaire de la personne morale doit détenir la procuration de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de titres de la personne morale et la carte d’identité du participant. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et indiquer leur numéro de téléphone. 2. Heure d’inscription: 8: 30 – 15: 30 le 9 mai 2022
L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard le 9 mai 2022 à 15 h 30.
3. Registration place: Building 5, Courtyard 4, Life Garden Road, Changping District, Beijing
4. Coordonnées de la réunion
Contact: ai wenlu
Tel: 010 – 53259188
Fax: 010 – 84306824
Code Postal: 102200
Adresse électronique de contact: Berry Genomics Co.Ltd(000710) @berrygenomics.com.
5. Frais de réunion: les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
V. Procédure de participation au vote en ligne
1. La société adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
2. Voir l’annexe I pour le fonctionnement spécifique du vote en ligne.
6. Documents pour référence 1. La résolution de la seizième réunion du neuvième Conseil d’administration est annoncée.
Berry Genomics Co.Ltd(000710) Conseil d’administration 14 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360710 » et le vote est abrégé en « vote Berry ».
2. Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
4. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 9 mai 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 9 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en son nom et à voter sur la proposition de l’Assemblée comme indiqué dans le tableau ci – dessous:
Exemple d’avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques sur le nom de la proposition (la colonne cochée avec le Code de rejet peut être votée)
100,00 proposition totale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
2.00 rapport financier final 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
4.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
5.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 √
6.00 proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022 √
7.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
Remarque: lors du choix du vote ci – dessus, cochez √ et une seule des options « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention» peut être sélectionnée pour la même proposition, sinon le vote est considéré comme nul. Si le client n’a pas donné d’instructions de vote spécifiques sur la proposition ci – dessus, le client peut – il voter selon sa propre décision: □ Oui □ Non □ nom du client (signature et Sceau) (l’actionnaire de la personne morale doit apposer le sceau de l’entreprise): numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise): compte de l’actionnaire du client: nature et quantité des actions détenues par le client: fiduciaire (signature): numéro d’identification du fiduciaire:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Durée limitée: jusqu’à la date de clôture de l’Assemblée générale des actionnaires
