Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (Wang xiuping)
En tant qu’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration de Berry Genomics Co.Ltd(000710) D’un point de vue professionnel, il a présenté des opinions et des suggestions raisonnables sur la gouvernance et le développement de l’entreprise, a émis des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de l’entreprise et s’est fidèlement acquitté des responsabilités des administrateurs indépendants. Par la présente, il rend compte de son rendement en 2021 comme suit:
I. Participation
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Le directeur indépendant assiste à la réunion par voie de communication sur place et confie la réunion par défaut.
Nom de l’événement nombre de sièges nombre de participants nombre de sièges
6e réunion du 9ème Conseil d’administration, 7e réunion du 9ème Conseil d’administration, 8e réunion du 9ème Conseil d’administration, 9e réunion du 9ème Conseil d’administration, 10e réunion du 9ème Conseil d’administration, Onzième réunion du neuvième Conseil d’administration, douzième réunion du neuvième Conseil d’administration, treizième réunion du neuvième Conseil d’administration, 14ème réunion du 9ème Conseil d’administration
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Le directeur indépendant assiste à la réunion par voie de communication à l’extérieur du site et confie la réunion par défaut.
Nom de l’événement nombre de sièges nombre de participants nombre de sièges
Assemblée générale annuelle en 2020, première Assemblée générale extraordinaire en 2021 et deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2021
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions et autres questions du Conseil d’administration. Les points de vue spécifiques sont les suivants:
Participation à la session date de l’avis avis avis indépendant type d’avis
La Société met fin à cette offre non publique d’actions a
Le 25 février 2021, le 9ème Conseil d’administration a émis des avis d’approbation sur les questions soumises à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et a demandé au 6ème Conseil d’administration de retirer l’avis indépendant sur le développement non public des actions a.
Documents de demande d’actions
Avis indépendant du 9ème Conseil d’administration sur le consentement à la garantie de la filiale à part entière le 15 mars 2021
Septième réunion révision de la première phase du régime d’actionnariat des employés
Avis indépendants approuvés dans le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Avis d’approbation et avis d’approbation indépendants sur les événements prévus des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Avis indépendants sur le capital de la société et la garantie externe de la société lors de la huitième réunion des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la neuvième session du Conseil d’administration le 28 avril 2021
Avis indépendant sur l’approbation des modifications des conventions comptables
Employer l’opinion d’approbation et l’opinion indépendante approuvée par l’institution d’audit en 2021
Avis indépendant approuvé par le plan de distribution des bénéfices en 2020
Avis d’approbation sur la renonciation au droit de préemption de souscription à l’augmentation de capital et à l’augmentation d’actions de la filiale et avis indépendants sur l’intention de transaction avec la neuvième réunion et les parties liées de la neuvième session du Conseil d’administration le 2 juillet 2021
Avis indépendant du 9ème Conseil d’administration du 12 août 2021 sur le consentement à la garantie des filiales à part entière
Dixième réunion
Avis indépendants sur le capital de la société et la garantie externe de la société lors de la 11e réunion des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la neuvième session du Conseil d’administration le 27 août 2021
Avis indépendants sur la démission du Directeur général de la société et la nomination du Directeur général approuvés par le neuvième Conseil d’administration le 30 septembre 2021
Douzième réunion
Avis d’approbation sur la renonciation au droit de préemption de souscription à l’augmentation de capital et à l’augmentation d’actions des filiales et avis indépendants sur la 13e réunion du Conseil d’administration et l’intention de transaction connexe le 18 octobre 2021
Avis indépendants sur le capital de la société et la garantie externe de la société lors de la quatorzième réunion des actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la neuvième session du Conseil d’administration le 29 octobre 2021
Iii. Travaux entrepris pour protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs
Conditions de travail quotidiennes
En tant que membre d’un comité professionnel subordonné au Conseil d’administration de la société, j’a i activement participé à l’examen des questions importantes de la société en utilisant les connaissances professionnelles et l’expérience pratique de la gestion d’entreprise, de la comptabilité, du droit, etc. pour les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration, j’ai écouté attentivement les rapports pertinents, j’ai exprimé des opinions au Conseil d’administration, j’ai encouragé la scientificité et l’objectivité de la décision du Conseil d’administration, et j’ai effectué un examen et une supervision efficaces des questions importantes
Enquête sur le terrain
J’ai profité de la participation au Conseil d’administration et d’autres occasions pour comprendre les activités de l’entreprise et entendre les rapports de la direction sur les activités et les opérations normalisées. Prêter attention aux rapports liés à l’entreprise par l’intermédiaire des médias d’information, des journaux, des magazines et d’Internet, prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise à tout moment, maintenir des contacts étroits avec les administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, être informé de l’état d’avancement de tous les grands événements de l’entreprise en temps opportun et maîtriser la dynamique de fonctionnement de l’entreprise.
Supervision de la divulgation de l’information de l’entreprise
Je continue de prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise, de superviser et de vérifier efficacement la divulgation de l’information en temps opportun et d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise. Au cours de la période considérée, la société a été en mesure d’achever la divulgation de l’information de manière véridique, exacte, opportune, complète et équitable conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, au système de gestion de la divulgation de l’information, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
Surveillance des activités spéciales de gouvernance d’entreprise
Au cours de la période considérée, j’ai procédé à une vérification approfondie des questions importantes liées à la production et à l’exploitation de l’entreprise, à la gestion financière et aux opérations connexes, et j’ai continué de superviser les activités liées à la gouvernance d’entreprise, en particulier le contrôle interne de l’entreprise.
Apprentissage et formation
Au cours de la période considérée, j’ai participé activement à diverses formations, j’ai étudié attentivement les lois et règlements les plus récents de la c
Iv. Autres travaux
Au cours de la période considérée, l’intensification de la concurrence sur le marché et la superposition de l’épidémie de covid – 19 ont entraîné des pressions répétées sur l’ensemble des fondamentaux opérationnels de l’entreprise. La Direction a activement pris des mesures pour réduire les coûts, accroître l’efficacité et améliorer le niveau de rendement de l’entreprise En ajustant la structure et le mode des secteurs d’activité et en améliorant le niveau de gestion interne et l’efficacité opérationnelle. Au cours de la période considérée, les procédures de convocation, de convocation et d’examen de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société sont conformes aux exigences légales. En tant qu’administrateur indépendant, je n’a i pas proposé de convoquer un Conseil d’administration, de licencier un cabinet comptable, d’engager un organisme d’audit externe et un organisme consultatif de manière indépendante, ni de m’abstenir ou de m’opposer au vote lors d’une réunion du Conseil d’administration.
Au cours de la prochaine période de rapport, je continuerai d’exercer mes fonctions en stricte conformité avec le droit des sociétés, les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les statuts, le système de travail des administrateurs indépendants de la société et d’autres lois et règlements pertinents, Dans un esprit de bonne foi et de diligence, afin de jouer le rôle d’administrateur indépendant et de protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Berry Genomics Co.Ltd(000710) directeur indépendant: Wang xiuping 14 avril 2022
