Code des valeurs mobilières: Berry Genomics Co.Ltd(000710) titre abrégé: Berry Genomics Co.Ltd(000710)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conditions de convocation:
La 11e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société», « Berry Genomics Co.Ltd(000710) ») s’est tenue le 14 avril 2022 dans la salle de réunion du 8e étage, bâtiment 5, Cour 4, chemin Life Garden, district de Changping, Beijing, sous la forme d’une réunion sur place et d’une réunion de communication. L’avis de réunion a été envoyé par courriel à tous les autorités de surveillance le 11 avril 2022. Les autorités de surveillance participantes ont été informées des informations nécessaires sur les questions examinées. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par M. Liu Hongfei, superviseur, et le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières y assistent sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. II. Examen de la question:
1. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes.
Pour plus de détails sur le contenu détaillé du rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur l’annonce ci – dessus, voir le résumé du rapport annuel 2021 (numéro d’annonce: 2022 – 018) publié par la société le même jour dans Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
2. Examen et adoption du rapport du premier trimestre 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration sur le rapport du premier trimestre 2022 sont conformes aux dispositions pertinentes. Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis public (avis public No 2022 – 019) divulgué dans.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur le rapport financier final de 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
4. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a travaillé avec diligence et diligence conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et a achevé avec succès le changement de mandat. Tous les superviseurs sont consciencieux, responsables et diligents dans l’exécution des travaux du Conseil des superviseurs.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La procédure de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 est conforme aux dispositions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
6. Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance approuve la proposition de la société de retirer la provision pour dépréciation des actifs en 2021. Conformément aux dispositions des normes comptables pour les entreprises commerciales et du système de contrôle interne de la société pour le traitement de la dépréciation et de la perte de divers actifs, le Conseil des autorités de surveillance estime que les éléments de preuve de la provision pour dépréciation des actifs de la société sont suffisants et raisonnables, qui peuvent refléter fidèlement La situation des actifs et des opérations de la société et rendre les informations comptables sur la valeur des actifs de la société plus véridiques et fiables. La procédure de vote du Conseil d’administration sur la proposition est légale et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants d’approbation. Pour plus de détails, voir le même jour le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le Juchao Information Network de la société. http://www.cn.info.co C n) avis de divulgation (avis public No 2022 – 020).
6. Examen et adoption de la proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit en 2022
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition approuvée par le Conseil d’administration concernant l’emploi du cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) de la société en tant qu’institution d’audit en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis public (avis public No 2022 – 021) divulgué dans.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
7. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration de la société sur le plan de distribution des bénéfices 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes. La compagnie s’attend à ce que les secteurs d’activité en amont et en aval de la compagnie soient élargis au cours des 12 prochains mois par des investissements et d’autres moyens, et à ce que la structure de gestion interne de la compagnie continue d’être améliorée (la compagnie soumettra en temps opportun au Conseil d’administration ou à L’Assemblée générale des actionnaires pour examen en fonction du niveau d’importance des questions pertinentes). La compagnie a l’intention de ne pas envoyer de dividendes en or, d’actions bonus ou de fonds d’accumulation de capital pour augmenter le capital
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities Journal, le China Securities journal et le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) avis public de divulgation (avis public No 2022 – 023).
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Berry Genomics Co.Ltd(000710) Conseil des autorités de surveillance 14 avril 2022
