Code des valeurs mobilières: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) titre abrégé: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs par écrit, par la poste, par télécopieur ou par téléphone le 2 avril 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est convoquée et présidée par M. Wenquan, Président du Conseil des autorités de surveillance. L’avis, la convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif et un vote par les autorités de surveillance présentes, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions et de ses pouvoirs en vertu des statuts et de l’Assemblée générale des actionnaires et a tenu quatre réunions du Conseil des autorités de surveillance en fonction des besoins opérationnels réels de la société. L’avis, la convocation et les procédures de vote de l’Assemblée sont conformes aux exigences du droit des sociétés et des statuts.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. The Proposal on the full text and Summary of the company’s 2021 Annual Report was considered and passed.
Tous les superviseurs de la société conviennent que le rapport annuel 2021 préparé et examiné par le Conseil d’administration de la société et son résumé sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation de la société en 2021 et qu’il n’y a pas de faux Documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) du 15 avril 2022. The full text of the 2021 Annual Report, as disclosed above, and the same journal are published in China Securities Journal, Securities Times, Securities daily and Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Summary of the 2021 Annual Report (Bulletin No 2022 – 004) on.]
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Approuver le rapport financier final de 2021 présenté par la société et tous les superviseurs conviennent que le rapport reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) du 15 avril 2022. The 2021 Internal Control Self – Assessment Report disclosed above.]
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. La proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux exigences réglementaires pertinentes, aux statuts et à la politique de distribution des bénéfices de la société dans le prospectus d’offre publique initiale, aux conditions d’exploitation réelles actuelles de la société et aux intérêts à long terme de tous les actionnaires, et qu’elle est favorable au développement durable, stable et sain de la société. Approuver le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
[Pour plus de détails, voir China Securities Daily, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Avis public sur l’intention de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 (avis public No 2022 – 005) ci – dessus.]
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. The Proposal on the Special Instructions for the occupation of non – Operating Funds and other related Funds transactions was considered and passed.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni de fourniture directe ou indirecte de fonds aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) du 15 avril 2022. Description spéciale de l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021, comme indiqué ci – dessus.]
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, les opérations entre apparentés sont nécessaires aux activités quotidiennes de la société. Le montant réel en 2021 n’a pas dépassé la limite d’approbation des opérations entre apparentés en 2021. L’estimation en 2022 est une prévision raisonnable fondée sur les besoins réels des opérations quotidiennes actuelles de la société. Le prix du marché est juste, Les opérations entre apparentés sont raisonnables, n’affectent pas l’indépendance de la société, sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Les procédures d’examen et d’approbation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société sont légales et efficaces et les transactions sont raisonnables et nécessaires. Approuver les questions connexes prévues pour cette transaction quotidienne entre apparentés.
[Pour plus de détails, voir China Securities Daily, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. Avis public sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (avis public No 2022 – 006) ci – dessus.]
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance est convenu que les questions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée sont conformes aux exigences des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, n’ont pas d’incidence sur les besoins quotidiens normaux de rotation des fonds de la société, n’ont pas d’incidence sur le développement normal des activités principales de la société et n’ont pas d’incidence sur les intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. La procédure de prise de décisions et d’examen de la question est légale et conforme. La gestion financière confiée permettra d’obtenir certains avantages en matière d’investissement, d’améliorer le niveau global de performance de l’entreprise et d’obtenir davantage de rendement des investissements pour les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société doit utiliser des fonds inutilisés propres d’un montant n’excédant pas 300 millions de RMB pour la gestion du patrimoine confiée afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine à haute sécurité et à bonne liquidité. Le montant peut être utilisé de façon continue de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
[Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans les médias désignés pour la divulgation de l’information le 15 avril 2022. L’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée (annonce no 2022 – 007) divulguée ci – dessus.]
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an. Il est également convenu d’autoriser la direction de l’entreprise à signer des accords pertinents avec elle et à déterminer sa rémunération en fonction des normes de l’industrie et de la situation réelle des travaux d’audit de l’entreprise.
[Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans les médias désignés pour la divulgation de l’information le 15 avril 2022. Annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 (annonce no 2022 – 009) divulguée ci – dessus.]
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. La proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Il est convenu que le superviseur de la société recevra une rémunération selon les normes suivantes en 2021:
1. Les autorités de surveillance occupant des postes de direction dans la société et / ou l’une de ses filiales sont soumises à la gestion qu’elles exercent.
2. Les superviseurs qui n’occupent pas de postes de direction spécifiques autres que les superviseurs dans la société et / ou l’une de ses filiales ne reçoivent pas d’indemnité de superviseur dans la société.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) du 15 avril 2022. « Section 4 quinquies 3. Rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs» du rapport annuel 2021 divulgué ci – dessus.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Convient que la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, compte tenu de la situation réelle de la société, Les statuts du Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) sont modifiés.
[Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans les médias désignés pour la divulgation de l’information le 15 avril 2022. Modification des statuts divulguée ci – dessus (avis public No 2022 – 010).]
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Convient que la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts, combine la situation réelle de la société, Modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
[Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans les médias désignés pour la divulgation de l’information le 15 avril 2022. Modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 013) divulguée ci – dessus.]
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. La proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Convient que la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées No 7 – opérations et opérations connexes et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et compte tenu de la situation réelle de la société, Réviser le système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) .
[Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans les médias désignés pour la divulgation de l’information le 15 avril 2022. Modification du système décisionnel pour les opérations entre apparentés (avis public No 2022 – 017) divulguée ci – dessus.]
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. La proposition de modification du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Convient que la société doit se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs, compte tenu de la situation réelle de l’entreprise
