Code des valeurs mobilières: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) titre abrégé: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) numéro d’annonce: 2022 – 012
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Tout le personnel de la société et du Conseil d’administration garantit que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’est pas faux.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Afin de garantir l’indépendance du Conseil d’administration de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Exercer ses pouvoirs de manière normalisée et efficace afin d’assurer l’efficacité du travail du Conseil d’administration et la prise de décisions scientifiques conformément à la
Droit des sociétés de la République populaire de Chine, droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (2022)
Revised in), Guidance on Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange No. 1 – Regulations of Main Board Listed Companies
Fan Operating, the provisions of Laws and Regulations and Regulatory documents such as the Guidelines for the Constitution of Listed Companies, and the provisions of Guangzhou Jinyi
Conformément aux dispositions des Statuts de movie & TV Media Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»), la société a adopté le
La onzième réunion du quatrième Conseil d’administration s’est tenue le 13 avril et a examiné et adopté la révision de la réunion du Conseil d’administration.
Compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, il est proposé d’élaborer une proposition relative au règlement intérieur.
Le règlement intérieur du Conseil d’administration est modifié comme suit:
Numéro de série avant révision après révision
Article premier afin de garantir Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « politique publique», conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à la juridiction supérieure, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au Code de gouvernance d’entreprise de la ville de shang1, au Code de gouvernance d’entreprise de la Bourse de Shenzhen, Règles de la Bourse de Shenzhen pour la cotation des actions, règles de la Bourse de Shenzhen pour les petites et moyennes entreprises cotées en bourse, lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des indicateurs d’autorégulation et de surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et autres lois et règlements administratifs pertinents, Securities Regulatory Commission cited No. 1 – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies and other relevant Regulatory institutions Rules, as well as the Regulations of Guangzhou Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Media Co., Ltd., administrative Regulations, rules of Securities Regulatory institutions and the provisions of the statuts of Guangzhou Company (hereinafter referred to as The “statuts”). En outre, les statuts de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Media Co., Ltd. (ci – après dénommés « les statuts de la société sont formulés par la présente en fonction de la situation réelle de la société» et les statuts de la société sont spécialement formulés en fonction de la situation réelle de La société). Adopte le présent Règlement intérieur (ci – après dénommé « Le présent règlement»).
Article 4 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: article 4 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
(2)
Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en rendre compte; Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en rendre compte;
Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires; Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Décider du plan d’affaires et du plan d’investissement de la société; Décider du plan d’affaires et du plan d’investissement de la société;
Formuler le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Formuler le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Formuler le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Formuler le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Formuler des plans d’augmentation ou de diminution du capital social, d’émission d’obligations et d’autres titres de la société; Ou d’autres titres et programmes de cotation;
Formuler des plans pour l’acquisition ou l’acquisition importantes d’actions de la société par la société ou élaborer des plans pour l’acquisition ou l’acquisition importantes d’actions de la société par la société ou pour la fusion, la Division, la dissolution et le changement de forme de la société; Et le plan de séparation, de dissolution et de changement de forme de la société;
Décider de l’investissement de la société à l’étranger dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires (8) Décider de l’investissement de la société à l’étranger, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, des questions de garantie à l’étranger, de l’actif, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, des questions de garantie à l’étranger, de la gestion du patrimoine confié, des La gestion financière confiée, les opérations entre apparentés, les dons à l’étranger, etc.; Décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société; Décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de l’entreprise;
Nommer ou révoquer le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société; Nommer ou licencier le Directeur général de la société, le Secrétaire du Conseil d’administration et, sur proposition du Directeur général, nommer ou licencier le Directeur financier de la société et d’autres cadres supérieurs, et décider des questions de rémunération, des récompenses et des sanctions du Directeur technique, du Directeur des ventes, du Directeur du marketing et d’autres cadres supérieurs; Nommer ou licencier les finances de la société et décider de la rémunération, des récompenses et des sanctions en fonction de la nomination du Directeur général; Le Directeur, le Directeur technique, le Directeur des ventes, le Directeur du marketing et d’autres cadres supérieurs décident de la rémunération, des récompenses et des sanctions;
Formuler le système de gestion de base de la société; Formuler le système de gestion de base de la société;
Formuler un plan de modification des statuts; Formuler un plan de modification des statuts;
Gérer les questions de divulgation de l’information de la société; Gérer les questions de divulgation de l’information de la société;
Demander à l’Assemblée générale d’engager ou de remplacer un cabinet comptable pour l’audit de la société (14) Demander à l’Assemblée générale d’engager ou de remplacer un cabinet comptable pour l’audit de la société; Le cabinet comptable de Ji;
écouter le rapport de travail du Directeur général de la société et inspecter le Directeur général (XV) écouter le rapport de travail du Directeur général de la société et inspecter le travail du Directeur général; Le travail du gestionnaire;
Autres pouvoirs conférés par les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts (16) lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Autres pouvoirs conférés.
Article 6 le Conseil d’administration investit dans la société à l’étranger, achète et vend du capital article 6 le Conseil d’administration investit dans la société à l’étranger, achète et vend des actifs, hypothèque et gage d’actifs, garantie à l’étranger, gestion financière confiée, fermeture de biens, hypothèque et gage d’actifs, garantie à l’étranger, gestion financière confiée, Les pouvoirs de décision pour les opérations entre apparentés et le financement par emprunt (à l’exception des biens de la société) sont les suivants:
3 (1) Lorsque le total des actifs impliqués dans l’opération représente plus de 10% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période (1) Lorsque le total des actifs impliqués dans l’opération représente plus de 10% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période, mais que le total des actifs impliqués dans l’opération représente plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période, le total des actifs impliqués dans l’opération représente également plus de 50% du total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période, Il est également soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le montant total des actifs impliqués dans l’opération est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Si le montant total des actifs impliqués dans l’opération a à la fois une valeur comptable et une valeur d’évaluation, le montant le plus élevé est utilisé comme base de calcul en fonction de la valeur comptable et de la valeur d’évaluation existantes; D’après les informations reçues;
L’objet de l’opération (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice (II) Le revenu d’exploitation principal pertinent de l’objet de l’opération (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice représente plus de 10% du revenu d’exploitation principal vérifié de la société au cours du dernier exercice, et le montant absolu dépasse 10% du revenu d’exploitation principal vérifié de la société au cours du dernier exercice, et le montant absolu dépasse 10% du revenu d’exploitation principal vérifié, et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB; Toutefois, l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) sera de 10 millions de RMB au cours du dernier exercice; Toutefois, si l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 50% du revenu d’exploitation principal pertinent de la société au cours du dernier exercice comptable et plus de 50% du revenu d’exploitation principal vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable, et si le montant absolu dépasse 50 millions de RMB, il est également soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen; Si le montant dépasse 50 millions de RMB, il est également soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération; L’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice (III) le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice représente plus de 10% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice de la société et le montant absolu dépasse 1 million de RMB; Mais le bénéfice est supérieur à 10% et le montant absolu est supérieur à 1 million de RMB; Toutefois, si l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) est lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable et que le bénéfice net lié à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) au cours du dernier exercice comptable représente plus de 50% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable et que le montant absolu dépasse 5 millions de RMB, plus de 50% et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB, Il est également soumis à l’Assemblée générale pour examen; Soumis à l’Assemblée générale pour examen;
Le montant de la transaction (y compris les dettes et les dépenses supportées) représente plus de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période et plus de 10% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période, et le montant absolu dépasse 10 millions de RMB; Toutefois, si le montant de la transaction (y compris le montant supporté dépasse 10 millions de RMB, mais que le montant de la transaction (y compris le montant supporté par la dette et les dépenses) représente plus de 50% de l’actif net audité de la société au cours de la dernière période et que le montant absolu dépasse 50 millions de RMB, plus de 50% de l’actif net audité au cours de la dernière période doit être retiré, et si le montant absolu dépasse 50 millions de RMB, il doit également être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération; Les bénéfices générés par la transaction représentent la proportion des bénéfices soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération; Les bénéfices générés par l’opération représentent plus de 10% des bénéfices nets vérifiés du dernier exercice comptable de la société, et le montant absolu des bénéfices nets vérifiés d’un exercice comptable est supérieur à 10%, et le montant absolu est supérieur à 1 million de RMB; Toutefois, les bénéfices générés par la transaction représentent plus d’un million de RMB du montant le plus récent de la société; Toutefois, si le bénéfice résultant de l’opération représente plus de 50% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice et plus de 50% du bénéfice net vérifié au cours du dernier exercice, et si le montant total dépasse 5 millions de RMB, il est également soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Si le montant dépasse 5 millions de RMB, il est également soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen (v) Si le montant des actifs achetés ou vendus par la société est inférieur à celui de la société.
30% du total des actifs vérifiés au cours de la dernière période. La société est impliquée dans l’achat ou la vente d’actifs d’un montant inférieur à (vi) les opérations entre la société et des parties liées (30% de l’actif total vérifié au cours de la dernière période de l’actif en espèces donné à la société), à l’exception des biens et de la fourniture de Garanties, y compris le montant des opérations entre la société et des parties liées (le montant cumulé des opérations entre apparentés conclues au cours des 12 mois consécutifs de l’actif en espèces donné à la société) effectuées par la même personne sous – jacente ou la même personne liée, Y compris les opérations entre apparentés dont le montant cumulé des opérations entre apparentés conclues par la même personne sous – jacente ou la même personne liée est inférieur à 30 millions de RMB ou inférieur au dernier actif net vérifié de la société au cours des 12 mois consécutifs) 5% de la valeur absolue de l’actif, le Conseil d’Administration prend une résolution pour approuver les opérations entre apparentés dont le montant est inférieur à 30 millions de RMB ou inférieur au dernier actif net vérifié de la société. Les opérations entre la société et des parties liées (à l’exception des opérations entre apparentés dans lesquelles 5% de la valeur absolue des actifs en espèces donnés à la société sont approuvés et garantis par résolution du Conseil d’administration, y compris le même objet ou la même personne liée), à l’exception des opérations entre la société et des parties liées (le montant cumulé des opérations entre apparentés conclues au cours des 12 mois consécutifs au cours desquels les actifs en espèces donnés à la société sont donnés), les opérations entre la société et des parties liées (à l’exception des opérations entre apparentés dans lesquelles le même objet ou la même personne liée est supérieur à 30 millions de RMB) et les opérations entre apparentés (à l’exception des En ce qui concerne les opérations entre apparentés représentant plus de 5% de la valeur absolue de l’actif, qui représentent le montant cumulé des opérations entre apparentés conclues au cours des 12 derniers mois consécutifs de la dernière période nette vérifiée de la société, la majorité des actionnaires est supérieure à 30 millions de RMB et représente la dernière période nette vérifiée de la société pour délibération. Si les données utilisées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, les opérations entre apparentés dont la valeur absolue de l’actif est supérieure à 5% doivent être soumises à l’actionnaire pour le calcul de la valeur absolue. Sera examiné. Si les données impliquées dans le calcul de l’indice ci – dessus sont négatives, VII) le calcul de la valeur absolue des agrégats importants signés par la société et liés aux activités opérationnelles quotidiennes. De même, le montant représente le total des opérations vérifiées de la société au cours du dernier exercice comptable (vii) signé par la société.
