Code des valeurs mobilières: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) titre abrégé: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Modification des règles de fonctionnement des administrateurs indépendants
Afin d’améliorer encore la gouvernance d’entreprise de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Structure et structure du Conseil d’administration de l’entreprise, renforcement du mécanisme de restriction et d’incitation pour les administrateurs internes et les dirigeants, protection des petites et moyennes entreprises
Les intérêts des actionnaires et des parties prenantes et la promotion du fonctionnement normal de la société
Justice, loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées (révision de 2022), Shenzhen
Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022)
Guidance No. 1 – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies and other relevant laws, administrative Regulations, Department Rules,
Documents normatifs et dispositions des Statuts de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) en 2022
La onzième réunion du quatrième Conseil d’administration a eu lieu le 13 avril et a examiné et adopté le document intitulé « modification de la loi sur les administrateurs indépendants ».
En ce qui concerne la proposition relative aux règles détaillées, il est proposé de combiner la situation réelle de l’entreprise avec la proposition relative au Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Les règles de travail des administrateurs indépendants sont modifiées comme suit:
Numéro de série avant révision après révision
Article premier afin d’améliorer encore Guangzhou Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Renforcer le mécanisme de restriction et d’incitation des administrateurs et des dirigeants internes, protéger les intérêts des actionnaires minoritaires et des parties prenantes, promouvoir le mécanisme d’incitation, protéger les intérêts des actionnaires minoritaires et des parties prenantes et promouvoir le fonctionnement normal de la société, Conformément à la réglementation relative à l’établissement d’une société cotée en bourse dans la société, à l’avis d’orientation sur le système d’administrateurs indépendants de la société 1 de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés» et « avis de la République populaire de Chine»), à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et aux mesures de dépôt des administrateurs indépendants de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), Les règles de la société cotée et d’autres lois, règlements administratifs et organismes de réglementation des valeurs mobilières pertinents sont formulées conformément aux règles des administrateurs indépendants de la société, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux règles de Shenzhen et aux Statuts de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Les présentes règles de fonctionnement (ci – après dénommées « les présentes Règles») sont formulées. Règles de fonctionnement (ci – après dénommées « Règles»).
Article 4 qualifications professionnelles des administrateurs indépendants de la société: article 4 les administrateurs indépendants ont les qualifications professionnelles appropriées pour exercer leurs fonctions et pouvoirs (1) conformément aux lois, règlements et autres dispositions pertinentes, ils ont les qualifications professionnelles requises et remplissent les conditions de base suivantes:
Les qualifications des administrateurs des sociétés cotées; Avoir la qualification d’administrateur de 2 sociétés cotées conformément aux lois, règlements et autres dispositions pertinentes;
Avoir l’indépendance requise par les lignes directrices;
Posséder au moins cinq ans de lois, de règlements, de recherche scientifique et de gestion d’entreprise (2) Posséder l’indépendance, l’économie ou d’autres caractéristiques de travail nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant requises par les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées;
Expérience; Posséder au moins cinq ans de lois, de règlements, de recherche scientifique et de gestion d’entreprise (4) posséder des connaissances de base sur le fonctionnement de l’entreprise et se familiariser avec les lois, les règlements administratifs, les règles et les règlements pertinents, économiques ou autres nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant; Et l’expérience;
En principe, jusqu’à cinq sociétés cotées exercent simultanément des fonctions d’administrateur indépendant; et (4) posséder des connaissances de base sur le fonctionnement de la société, se familiariser avec les lois pertinentes et s’assurer qu’il y a suffisamment de temps et d’énergie pour appliquer efficacement les règles, règlements et règles administratifs indépendants; Et
Responsabilités du Directeur. Autres conditions prescrites par les lois, règlements et statuts.
Les administrateurs indépendants et les personnes proposées pour agir en tant qu’administrateurs indépendants participent à la formation organisée par la c
Article 5 les administrateurs indépendants de la société ne sont pas:
Les personnes employées dans la société ou les entreprises affiliées et leur ligne directe
Membres de la famille, principales relations sociales (les membres de la famille immédiate sont le conjoint, les parents,
Les enfants, etc., les principales relations sociales se réfèrent aux frères et sœurs, aux beaux – parents,
Article 5 les administrateurs indépendants de la société ne sont pas: Les personnes qui occupent des postes dans la société ou ses filiales et les membres de leur famille immédiate qui détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société, Les principales relations sociales (les membres de la famille immédiate se réfèrent au conjoint, aux parents ou aux actionnaires de personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société et à leurs enfants directs, etc.; les principales relations sociales se réfèrent aux frères et sœurs, aux parents paternels des conjoints, aux mères, aux conjoints des enfants, aux conjoints des frères et sœurs, aux frères et sœurs des conjoints, etc.);
Détenir directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société
Les unités d’actionnaires de la société ou les personnes qui occupent des postes dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société (2) détiennent directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société et leurs proches parents; Ou les actionnaires de personnes physiques parmi les dix premiers actionnaires de la société et les membres de leur famille immédiate;
Actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs et filiales de sociétés cotées
Les personnes employées dans l’entreprise et les membres de leur famille immédiate; être une société cotée et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou le personnel de la société cotée et de ses actionnaires contrôlants, ainsi que leurs proches parents, dans les unités des actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société ou dans les cinq premières unités des actionnaires de la société;
Leurs filiales respectives fournissent des services financiers, juridiques, de conseil, etc.
Le personnel, y compris, sans s’y limiter, tout le personnel du Groupe, les examinateurs à tous les niveaux et les personnes qui ont signé le rapport dans les circonstances énumérées aux trois alinéas précédents au cours de l’année la plus récente pour le projet (IV) de l’intermédiaire fournissant des services;
Le personnel, les partenaires et la personne responsable principale; Les personnes qui fournissent des services financiers et juridiques à la société ou à ses filiales, et (6) Les personnes qui fournissent des services financiers et juridiques à la société cotée et à ses actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs ou aux consultants;
Les personnes qui occupent d’autres postes prévus par les lois, règlements administratifs, règles départementales, etc. (vi) dans les unités avec lesquelles leurs filiales ont des relations d’affaires importantes, ou les personnes qui détiennent des actions dans les unités avec lesquelles elles ont des relations d’affaires importantes;
Personnel de l’unit é est
Autres membres du personnel visés par les statuts;
Les circonstances énumérées aux six paragraphes précédents se sont produites au cours des douze derniers mois.
Une personne; Autres personnes identifiées par la csrc comme n’ayant pas d’indépendance.
Candidats à des postes d’administrateur indépendant au cours des 12 derniers mois
Et d’autres circonstances affectant son indépendance
Personnel;
Ceux qui ne sont pas autorisés en vertu de l’article 146 du droit des sociétés
La situation d’administrateur de la société;
Autres personnes identifiées par les lois, règlements et statuts.
Aux points IV), v) et vi) du paragraphe précédent
Une filiale d’un actionnaire contrôlant ou d’un contrôleur effectif d’une société cotée, non
Y compris les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen
L’article 10.1.4 précise que l’annexe ne constitue pas une relation d’association avec la société cotée.
Appartient à l’entreprise.
Article 8 Nombre et composition des administrateurs indépendants
Article 8 Nombre d’administrateurs indépendants et composition i) Le nombre d’administrateurs indépendants de la société représente trois membres du Conseil d’administration i) Le nombre d’administrateurs indépendants de la société représente plus d’un tiers (mais au moins trois) des membres du Conseil d’administration, dont au moins un tiers (mais au moins trois) des membres du Conseil d’administration; Il s’agit notamment d’au moins un professionnel de la comptabilité (un professionnel de la comptabilité est une personne ayant un titre professionnel supérieur (un professionnel de la comptabilité est une personne ayant un titre professionnel supérieur ou une qualification d’expert – comptable agréé). Les personnes rémunérées par le Conseil d’administration de la société ou qualifiées d’expert – comptable agréé); Dans le cas des comités spéciaux de rémunération et d’évaluation, d’audit et de nomination, les administrateurs indépendants siègent au Comité d’audit, au Comité de nomination et au Comité de rémunération et d’évaluation 4 (2) Les administrateurs indépendants s’acquittent fidèlement de leurs fonctions, maintiennent la majorité des membres du Comité des intérêts de la société et agissent en tant que coordonnateur;
En particulier, il convient de veiller à ce que les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics ne soient pas lésés par (2) Les administrateurs indépendants s’acquittent fidèlement de leurs fonctions et protègent les intérêts de la société; En particulier, il convient de veiller à ce que les droits et intérêts légitimes des actionnaires des actions publiques ne soient pas lésés par (3) la non – conformité des administrateurs indépendants aux conditions d’indépendance ou à d’autres conditions;
Les circonstances dans lesquelles la société est en mesure d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant, ce qui fait que l’administrateur indépendant de la société ne satisfait pas aux conditions d’indépendance ou que d’autres administrateurs indépendants ne peuvent pas atteindre le nombre requis par les statuts, la société est en mesure d’exercer les fonctions d’administrateur indépendant, ce qui fait que la société doit compléter le nombre d’administrateurs indépendants conformément aux règlements; Si le nombre d’administrateurs élus ne peut pas atteindre le nombre requis par les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, la société complète le nombre d’administrateurs indépendants conformément aux dispositions;
Article 9 Procédure de formation des administrateurs indépendants article 9 Procédure de formation des administrateurs indépendants
La nomination, l’élection et le remplacement des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement 1% ou plus des actions émises conformément à la loi et à la réglementation peuvent désigner des administrateurs indépendants;
Les personnes élues par l’Assemblée générale; Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les candidats qui détiennent individuellement ou conjointement des administrateurs indépendants de la société (2) doivent obtenir l’approbation des actionnaires dont plus de 1% des actions émises sont proposées pour désigner des candidats à l’administrateur indépendant avant la nomination. Les candidats doivent avoir une connaissance approfondie de leurs fonctions et être élus par l’Assemblée générale des actionnaires;
3. Les candidats à un poste d’administrateur indépendant doivent obtenir les renseignements demandés et donner leur consentement quant à leurs qualifications et à leur indépendance en tant qu’administrateurs indépendants avant de présenter leur candidature. Le candidat doit bien comprendre l’opinion du candidat sur le poste 5, et le candidat doit faire une déclaration publique sur l’absence d’emploi, d’éducation, de titre professionnel, d’expérience de travail détaillée, de travail à temps partiel et d’autres relations entre lui – même et l’entreprise qui influent sur son jugement indépendant et objectif. Le Statut et l’indépendance de l’administrateur indépendant sont publiés à l’Assemblée générale des actionnaires qui élit l’administrateur indépendant.
