Modification du système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants
Code des valeurs mobilières: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) titre abrégé: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) numéro d'annonce: 2022 - 016
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Modification du système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants
Afin d'améliorer encore l'administration de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Mécanisme de gestion, renforcement du contrôle interne, renforcement de la base de la préparation des documents de divulgation de l'information et plein jeu de l'indépendance
Le rôle de supervision des administrateurs dans la préparation et la divulgation des rapports annuels, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine
Loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées (révisée en 2022), bourse de Shenzhen
Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) Lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1
No. - - Règlement sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et autres lois, règlements et documents normatifs, et Guangzhou Jinyi
Les dispositions pertinentes des Statuts de la société (ci - après dénommés « Statuts») sont les suivantes:
La onzième réunion du quatrième Conseil d'administration s'est tenue le 13 avril 2022 et a examiné et adopté le document sur la révision de l'indépendance du Conseil d'administration.
La proposition visant à établir un système de travail pour le rapport annuel des administrateurs est maintenant combinée à la situation réelle de l'entreprise et vise à établir un rapport sur les médias de Guangzhou Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Le système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants de la société anonyme est révisé comme suit:
Numéro de série avant révision après révision
Article 2 les administrateurs indépendants étudient attentivement l'ajout de l'article 1 de la c
Article 5 dans les 15 jours suivant la fin de chaque exercice comptable, le Directeur général de la société fait rapport aux administrateurs indépendants de l'état d'avancement de la production et de l'exploitation de la société, des activités d'investissement et de financement et d'autres questions importantes, ainsi que de l'état d'avancement des activités d'investissement et de financement. La personne responsable des finances de la société fait rapport à l'administrateur indépendant de la situation financière et des résultats d'exploitation de l'administrateur indépendant au cours de l'année en cours. La direction de la société prend les dispositions nécessaires pour que l'administrateur indépendant effectue une enquête sur place sur les questions importantes pertinentes, nomme une personne spécialement désignée pour tenir des dossiers écrits. Signer et confirmer l'événement, accompagner la personne et le registraire.
Article 6 la direction de la société fait en sorte que les administrateurs indépendants procèdent à des enquêtes sur place sur les principaux problèmes de l'année en cours signalés aux administrateurs indépendants par la personne responsable des finances de la société concernée. Situation financière et résultats d'exploitation.
Article 9 après que l'expert - comptable agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé agréé Afin que 3 administrateurs indépendants communiquent les problèmes relevés au cours de la vérification. Administrateurs indépendants les administrateurs indépendants communiquent les problèmes relevés au cours de la vérification. L'administrateur indépendant exerce les fonctions de supervision de la réunion, exerce les fonctions de supervision de la réunion avec l'expert - comptable agréé agréé pour l'audit annuel et communique avec l'expert - comptable agréé pour l'audit annuel. La communication comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants: la communication doit être consignée par écrit et signée par les parties concernées. La communication comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants:
Modification du système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants
Les résultats d'exploitation de la société, y compris les principaux revenus d'exploitation et (i) Les résultats d'exploitation de la société, y compris les variations d'une année sur l'autre des principaux revenus d'exploitation, des principaux bénéfices d'exploitation et des bénéfices nets, ainsi que les variations d'une année sur l'autre des principaux bénéfices d'exploitation et des bénéfices nets, les causes des variations et la composition des bénéfices et pertes non récurrents; Les causes des mouvements et la composition des gains et pertes non récurrents;
La composition des actifs de la société et les changements importants qui se produisent; La composition des actifs de la société et les changements importants qui se produisent; (Ⅲ) Les changements importants apportés aux données financières de la société (Ⅲ) Les dépenses de la société, l’impôt sur le revenu et d’autres données financières; Changements importants;
(ⅳ) exploitation et exploitation des principales sociétés holdings et sociétés par actions de la société (ⅳ) exploitation et performance des principales sociétés holdings et sociétés par actions de la société; Performance;
L'intégrité et l'indépendance des actifs de la société; L'intégrité et l'indépendance des actifs de la société;
L'utilisation et la gestion des fonds collectés sont - elles conformes au plan (vi) d'utilisation et de gestion des fonds collectés, ainsi qu'au calendrier et aux recettes prévus? Les progrès sont compatibles avec les avantages;
(Ⅶ) la mise en œuvre des grands projets d’investissement, si elle répond aux attentes (Ⅶ) la mise en œuvre des grands projets d’investissement, si elle atteint les progrès et les revenus prévus; Progrès et avantages;
Le fonctionnement du contrôle interne de la société; Le fonctionnement du contrôle interne de la société;
L'exécution des opérations entre apparentés; L'exécution des opérations entre apparentés;
La mise en œuvre des opérations d'acquisition et de vente d'actifs; La mise en œuvre des opérations d'acquisition et de vente d'actifs;
Les problèmes constatés lors de la vérification; Les problèmes constatés lors de la vérification;
Progrès accomplis sur d'autres questions importantes.
Progrès accomplis sur d'autres questions importantes.
Article 11 les administrateurs indépendants publient, dans leurs rapports annuels, des notes spéciales et des avis indépendants sur des questions importantes telles que la garantie externe de la société au cours de l'année. Publier des instructions spéciales et des avis indépendants sur des questions importantes telles que les opérations importantes entre apparentés et les garanties extérieures.
Article 12 lors de l'examen du rapport annuel, le Conseil d'administration de la société ajoute un nouvel article 5, puis le numéro de série est reporté à la résolution sur le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne, et les administrateurs indépendants donnent leur avis sur le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne.
Article 13 l'administrateur indépendant fait rapport de ses fonctions dans le rapport annuel de l'administrateur indépendant 6 cet article est ajouté et, par la suite, les informations relatives à l'inspection du système de gestion des affaires de divulgation de l'information de la société sont divulguées dans le rapport de transfert après le numéro de série.
Article 13 les administrateurs indépendants diffèrent sur des questions spécifiques du rapport annuel de la société
Article 15 les administrateurs indépendants peuvent, avec l'Accord de plus de la moitié de tous les administrateurs indépendants, engager indépendamment des institutions d'audit externe et des institutions de conseil sur des questions spécifiques dans le rapport annuel de la société. Pour les propositions spécifiques de la société, les administrateurs indépendants peuvent, avec l'Accord de tous les administrateurs indépendants, engager indépendamment des institutions d'audit externe pour l'audit et la consultation. Les dépenses connexes encourues sont supportées par les institutions d'audit externe et les institutions de conseil. Vérifier les questions spécifiques de l'entreprise et en assumer la responsabilité. Les frais de consultation sont à la charge de la société.
Article 16 la société désigne le Secrétaire du Conseil d'administration pour coordonner les administrateurs indépendants article 18 la société désigne le Secrétaire du Conseil d'administration pour coordonner la communication entre les administrateurs indépendants et le cabinet comptable et la direction de la société, pour communiquer activement avec le cabinet comptable et la direction de la société et pour créer activement les conditions nécessaires à l'exercice des fonctions susmentionnées par les administrateurs indépendants. Créer les conditions nécessaires à l'exercice des fonctions susmentionnées par les administrateurs indépendants et rendre compte en temps voulu au Conseil d'administration de leurs opinions et suggestions.
Modification du système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants
À l'exception des modifications ci - dessus, les autres dispositions du système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants demeurent inchangées.
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Conseil d'administration 13 avril 2022
