Code des valeurs mobilières: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) titre abrégé: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 11e réunion du quatrième Conseil d’administration de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) L’avis de réunion est envoyé par écrit, par la poste, par télécopieur ou par téléphone à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs le 2 avril 2022. 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs sont effectivement présents. La réunion est convoquée et présidée par M. Li Xiaowen, Président de la société. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. L’avis, la convocation et la convocation de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote sérieux par les administrateurs présents, la réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration convient que le rapport reflète fidèlement et objectivement les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 et l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs indépendants, M. Li zhongfei, M. Luo dangwen et Mme Wang Lu, ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants sur leurs activités en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) du 15 avril 2022. The full text of the 2021 Annual Report disclosed above, section III “management Discussion and analysis”, section IV “corporate governance” and the Independent Director report of the Three Independent Directors.]
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. La proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. The Proposal on the full text and Summary of the company’s 2021 Annual Report was considered and passed.
Le Conseil d’administration de la société convient à l’unanimité que le rapport annuel complet de la société pour 2021 et son résumé sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation de la société pour 2021 et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) du 15 avril 2022. The full text of the 2021 Annual Report, as disclosed above, and the same journal are published in China Securities Journal, Securities Times, Securities daily and Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 004) sur]
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) du 15 avril 2022. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué ci – dessus est Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Selon le rapport d’audit standard sans réserve de 2021 publié par l’Institut d’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère dans les états financiers consolidés de la société en 2021 était de – 35594938235 RMB et le bénéfice non distribué consolidé de la société au 31 décembre 2021 était de – 57208931668 RMB.
Afin d’assurer un développement durable, stable et sain de la société et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, le Conseil d’administration de la société a proposé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus et aucune augmentation du capital social par le Fonds de réserve de capital ne seront distribués en 2021.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
[Pour plus de détails, voir China Securities Daily, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. L’avis public sur l’intention de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 (avis public No 2022 – 005) et sur le site Web de la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information (www.cn.info.com.cn.) L’approbation préalable et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration divulguées ci – dessus.]
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. The Proposal on the Special Instructions for the occupation of non – Operating Funds and other related Funds transactions was considered and passed.
Le Conseil d’administration de la société convient qu’en 2021, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ni de fourniture directe ou indirecte de fonds aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) du 15 avril 2022. Les instructions spéciales pour l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes en 2021, ainsi que les instructions spéciales et les avis indépendants des administrateurs indépendants Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) sur l’occupation de fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et la garantie externe de la société, divulgués ci – dessus.
]
Les directeurs associés Li Xiaodong, Li Xiaowen, Yi Hai, Xu binbiao, Yang Weijie et Huang ruining ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Avec l’approbation préalable des administrateurs indépendants et l’examen attentif des administrateurs non liés, le Conseil d’administration de la société a convenu que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 étaient conformes au principe de la tarification axée sur le marché et que les procédures de prise de décisions étaient justes. Afin d’améliorer l’efficacité de La prise de décisions de la société, il a approuvé l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés demandée par la société en 2022.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
[Pour plus de détails, voir China Securities Daily, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. L’annonce sur les prévisions des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 006) et le site Web de la marée montante des médias désignés pour la divulgation de l’information (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’approbation préalable et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration divulguées ci – dessus.]
Les directeurs associés Li Xiaodong, Li Xiaowen, Yi Hai, Xu binbiao, Yang Weijie et Huang ruining ont évité le vote.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
9. La proposition relative au plan d’investissement de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Approuver le plan d’investissement annuel 2022 présenté par la société et le Conseil d’administration de la société convient à l’unanimité:
1. Il est prévu d’investir 15 nouveaux studios en 2022, avec un investissement prévu de 300 millions de RMB au maximum.
2. L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à répartir les investissements de chaque projet en fonction de la situation réelle dans les limites du plan susmentionné;
3. Après avoir obtenu l’autorisation légale de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration peut autoriser la direction à mettre en œuvre des mesures spécifiques.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan d’investissement ci – dessus ne constitue pas l’engagement pertinent de la société cotée pour 2022. Sa réalisation dépend de nombreux facteurs tels que l’évolution des conditions du marché et le degré d’effort de l’équipe d’exploitation. Il existe une grande incertitude. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
10. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a approuvé l’utilisation par la société de fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 300 millions de RMB pour la gestion financière confiée. La résolution est valable de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Pendant la période de validité, le montant de la gestion financière confiée peut être utilisé de façon renouvelable et continue.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement approuvées sur la proposition.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) du 15 avril 2022. L’approbation préalable et l’opinion indépendante des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration divulguées ci – dessus ont été publiées dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière déléguée (annonce no 2022 – 007) est publiée ci – dessus.]
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. The Proposal on the Application of Comprehensive Credit Line by the company to the Bank was considered and passed.
Le Conseil d’administration a autorisé la société à demander à la Banque une ligne de crédit globale de 1,8 milliard de RMB. La résolution est valable de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Pendant la période de validité, la ligne de crédit globale peut être réutilisée.
[Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans les médias désignés pour la divulgation de l’information le 15 avril 2022. Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales auprès des banques (annonce no 2022 – 008) divulguée ci – dessus.]
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
12. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a accepté de reconduire xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an. En outre, la direction de l’entreprise est autorisée à signer des accords pertinents avec elle et à déterminer sa rémunération en fonction des normes de l’industrie et de la situation réelle des travaux d’audit de l’entreprise.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
[Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans les médias désignés pour la divulgation de l’information le 15 avril 2022. L’annonce concernant le renouvellement de l’institution d’audit financier de la société pour l’année 2022 (annonce no 2022 – 009) divulguée ci – dessus et divulguée le même jour sur le site Web d’information de Juchao (wwww.cn.info.com.cn.) L’approbation préalable et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration divulguées ci – dessus.]
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. La proposition relative à la rémunération et aux indemnités des administrateurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Convient que les administrateurs de la société recevront des salaires et des indemnités selon les normes suivantes en 2021:
1. Les administrateurs non indépendants qui occupent des postes de direction dans la société et / ou l’une de ses filiales reçoivent la rémunération correspondante en fonction des postes de direction qu’ils occupent, sans autre rémunération des administrateurs;
2. Les administrateurs non indépendants qui n’occupent pas de postes de direction spécifiques autres que ceux d’administrateur dans la société et / ou l’une de ses filiales ne reçoivent pas de rémunération d’administrateur dans la société.
3. Les administrateurs indépendants reçoivent une allocation d’administrateur unique conformément aux normes examinées par l’Assemblée générale des actionnaires au moment de leur nomination.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues.
[Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les médias désignés (www.cn.info.com.cn.) du 15 avril 2022. Le rapport annuel 2021 « section IV quinquies 3, rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs» et l’approbation préalable et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration sont divulgués ci – dessus.]
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. La proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Les directeurs associés Li Xiaodong, Yi Hai et Xu binbiao ont évité le vote.
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