Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Depuis que j’ai été administrateur indépendant de Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Participer activement au Conseil d’administration et au Comité d’audit du Conseil d’administration, assister à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et des comités spéciaux, exprimer des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société, jouer pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Les résultats obtenus au cours de la période de service 2021 sont présentés comme suit:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
En 2021, la société a tenu quatre réunions du Conseil d’administration et une réunion de l’Assemblée générale des actionnaires. La convocation du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été exécutées conformément aux procédures pertinentes et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces.
Cette année, j’ai assisté à quatre réunions du Conseil d’administration à temps, conformément aux dispositions et aux exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Délibérer sérieusement sur la proposition de l’Assemblée, exercer le droit de vote avec prudence, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les intérêts de la société en matière de réorganisation et les intérêts des actionnaires minoritaires. Cette année, j’ai voté pour toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration.
Avis des administrateurs indépendants émis en 2021
Conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de la société, j’a i effectué une compréhension et une inspection sérieuses des activités opérationnelles de la société en 2021 et, après avoir fait preuve de diligence raisonnable sur des questions importantes, j’ai émis conjointement les avis indépendants suivants sur des questions connexes avec deux autres administrateurs indépendants de la société sur la base d’un jugement indépendant:
1. Le 13 avril 2021, à la 7e réunion du quatrième Conseil d’administration, la société a émis des avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2021; Proposition relative à la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la société en 2020 et au « Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne» et au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020
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La proposition, la proposition relative à la description spéciale de l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes, la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021, la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière déléguée, la proposition relative au changement de convention comptable, la proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2021, la proposition relative à la rémunération et aux indemnités des administrateurs de la société en 2020 et Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise en 2020.
2. Le 26 août 2021, à la 9e réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue par la société, des explications spéciales et des avis indépendants ont été émis sur l’occupation des fonds et la garantie externe de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours du semestre 2021.
Enquête sur place de l’entreprise
En 2021, je me suis rendu à plusieurs reprises dans l’entreprise et ses cinémas pour effectuer des visites sur place, observer et comprendre la situation réelle de l’exploitation du cinéma, expérimenter le Service d’observation du cinéma, comprendre la situation financière de l’entreprise, rester en contact et communiquer avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et le personnel associé de l’entreprise par téléphone et par courriel, et prêter attention aux changements de politique et de marché du film et à leur influence possible sur l’entreprise. Prêter attention à l’environnement de l’opinion publique de l’entreprise, être informé de l’état d’avancement des questions importantes de l’entreprise par divers canaux en temps opportun, être informé de l’état d’avancement de la situation en temps opportun et donner des avis pertinents.
Travaux sur la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter attention à la gouvernance d’entreprise
J’ai supervisé et vérifié la structure de gouvernance de la société et je pense que la société peut fonctionner en stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les règlements correspondants des Statuts de la société, afin de renforcer la gouvernance légale et conforme de la société et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société.
2. Prêter attention à la divulgation de l’information de l’entreprise
J’exerce les fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois et règlements; Les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen peuvent faire l’objet d’un examen attentif. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise et exhorter l’entreprise à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise. Et sur la base d’une compréhension complète de la situation, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente et protéger activement les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
3. S’acquitter consciencieusement des responsabilités des administrateurs indépendants
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Lors de l’examen des propositions soumises par le Conseil d’administration de la société, j’ai demandé à la société de fournir les documents pertinents à titre de référence, de prendre l’initiative de contacter les services compétents et les employés de la société pour obtenir des informations si nécessaire, et d’utiliser mes propres connaissances professionnelles en gestion pour exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
4. Renforcer l’auto – apprentissage et améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions
J’étudie attentivement les lois et règlements pertinents, les documents d’orientation de l’industrie, etc., afin d’approfondir ma compréhension, de fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise d’un point de vue plus professionnel et objectif, et de renforcer efficacement la sécurité des intérêts de l’entreprise et des investisseurs.
Travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, en tant que Président du Comité d’audit du Conseil d’administration, j’ai participé activement aux réunions du Comité d’audit, examiné des questions telles que l’auto – évaluation du contrôle interne de la société, le rapport financier de la société et le renouvellement du cabinet comptable, ainsi que les rapports périodiques précédents et les questions importantes de la société; En tant que membre du Comité de rémunération, examiner attentivement le régime de rémunération et d’évaluation des administrateurs et des cadres supérieurs de l’entreprise, évaluer et examiner les conditions de travail des administrateurs et des cadres supérieurs conformément aux normes d’évaluation du rendement de l’entreprise et présenter des suggestions raisonnables.
Grâce au travail ci – dessus, j’ai effectivement rempli les obligations de loyauté et de diligence des administrateurs indépendants, j’ai pleinement joué le rôle de supervision des administrateurs indépendants et j’ai protégé les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires.
Je remercie par la présente les membres du Conseil d’administration et les employés de la société de m’avoir soutenu dans mon travail. En 2022, je continuerai à m’acquitter consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants, à jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, conformément aux lois, règlements et dispositions pertinentes de la société, de bonne foi et avec diligence.
Directeur indépendant: Luo Dangshan sur le 13 avril 2022
