Code du titre: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) titre abrégé: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) numéro d’annonce: 2022 – 021 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et approbation à la 11e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation Des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: mardi 17 mai 2022, 14 h 30
2. Heure du vote en ligne: 17 mai 2022
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 17 mai 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 mai 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. 1. Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou nomme un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée sur place. L’agent mandaté par l’actionnaire n’a pas besoin d’être l’actionnaire de la société;
2. Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
À l’Assemblée générale, les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 11 mai 2022 (mercredi)
Participants à la réunion:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la négociation à 15 h le 11 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. (voir l’annexe II pour le modèle de procuration.)
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Le personnel concerné, y compris les avocats témoins engagés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
II. Questions examinées par la Conférence
Examiner la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
CAS
2.00 √ À propos du rapport annuel de l’entreprise 2021 texte complet et Résumé
Proposition
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
4.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au plan d’investissement de la société pour 2022 √
6.00 √ sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée
Proposition
7.00 proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale √
8.00 discussion sur le renouvellement de l’institution d’audit financier de la société en 2022 √
CAS
9.00 proposition relative à la rémunération et aux indemnités des administrateurs de la société en 2021 √
10.00 proposition de modification des statuts √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
13.00 révision tenue par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs √
Proposition relative aux actions de la société et à son système de gestion du changement
14.00 proposition de modification des règles de travail des administrateurs indépendants √
15.00 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
16.00 proposition de modification du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés √
17.00 proposition de modification du système de divulgation de l’information √
18.00 discussion sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
CAS
19.00 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
20.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Points particulièrement importants
La proposition 10, la proposition 11, la proposition 12 et la proposition 20 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui ne sont efficaces que si elles sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition 4, la proposition 6, la proposition 10, la proposition 9, la proposition 10 et la proposition 19 ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: ① les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Divulgation
Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la 11e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Voir le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) de la société le 15 avril 2022 pour plus de détails. Les annonces relatives à la divulgation.
Mesures d’enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée sur place
Heure d’inscription: 13 mai 2022, 16 mai 2022 (09: 30 – 13: 00, 14: 00 – 18: 30).
Méthode d’enregistrement:
1. Documents d & apos; enregistrement
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent être enregistrés avec leur carte d’identité valide et leur certificat de participation; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à une réunion, il doit s’inscrire en détenant une copie de la carte d’identité valide du mandant, une procuration, un certificat de participation et une carte d’identité valide de l’agent.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si les actionnaires de la personne morale sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal, ils doivent être enregistrés avec la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat du représentant légal (estampillé du sceau officiel), la carte d’identité du représentant légal et Le certificat de participation; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une procuration (estampillée du sceau officiel), un certificat de participation et une carte d’identité de l’agent.
Enregistrement des actionnaires des opérations de marge: Conformément aux mesures de gestion des opérations de marge des sociétés de valeurs mobilières et aux règles de mise en œuvre des opérations de marge et de règlement de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited, les actions de la société dans lesquelles les investisseurs participent aux opérations de marge sont détenues par la Société de valeurs mobilières en fiducie et enregistrées au Registre des actionnaires de la société au nom de la société de valeurs mobilières. Le droit de vote sur les actions concernées est exercé par la société de valeurs mobilières chargée au nom de la société de valeurs mobilières au profit de l’investisseur, sous réserve de consultation préalable de l’investisseur. Les investisseurs concernés qui participent à des opérations de marge doivent fournir leur propre carte d’identité, une procuration écrite délivrée par le représentant légal de la société de valeurs mobilières chargée conformément à la loi et une copie de la carte de compte des actionnaires de la société de valeurs mobilières chargée, etc., pour s’inscrire à l’Assemblée générale des actionnaires.
Lorsque la procuration de vote par procuration est signée par une autre personne autorisée par le mandant, la procuration ou tout autre document d’autorisation autorisé à signer est notarié. Une procuration notariée ou tout autre document d’autorisation, ainsi qu’une procuration d’agent de vote, doivent être présentés en même temps (voir annexe II).
2. Les actionnaires participants sont invités à s’inscrire par courriel.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel et la société n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Le courriel doit être envoyé à la boîte aux lettres de la compagnie au plus tard à 17 h le 16 mai 2022.
Coordonnées par courriel
Contact: Xu Bin Biao, Peng Lina
E – mail: [email protected]. (veuillez préciser ” Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) : Assemblée générale annuelle 2021″) 3. Tous les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir annexe III) et le soumettre avec d’autres documents pour confirmation lors de l’inscription ci – dessus.
4. Le jour de l’Assemblée, les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sont priés d’apporter l’original des documents d’inscription ci – dessus et d’être présents une demi – heure avant l’Assemblée pour vérification et confirmation.
Questions diverses
1. La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
2. Conseil en Conférence: Département des valeurs mobilières
Contact: Xu Bin Biao, Peng Lina
E – mail: [email protected].
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires de cette Assemblée générale des actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web) http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 11e réunion du Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) quatrième Conseil d’administration; 2. Résolution de la 11e réunion du Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) quatrième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné. Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne annexe 2: procuration annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires à l’Assemblée générale annuelle 2021
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Conseil d’administration 15 avril 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Code de vote: 362905, abréviation de vote: Jinyi vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif pour cette séance.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant le même avis sur toutes les questions examinées à l’Assemblée générale.
