Code des valeurs mobilières: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) titre abrégé: Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) numéro d’annonce: 2022 – 013
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
Modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Afin de normaliser davantage le Conseil des autorités de surveillance
Les méthodes de discussion et les procédures de vote du Conseil des autorités de surveillance encouragent les autorités de surveillance et le Conseil des autorités de surveillance à s’acquitter efficacement de leurs fonctions de surveillance et à améliorer la personne morale de la société.
Structure de gouvernance, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux valeurs mobilières de Shenzhen
Règles de cotation des actions de la bourse (révisées en 2022) Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen
No 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et autres lois, règlements et normes
Conformément aux dispositions des documents et des statuts, la société a convoqué le quatrième Conseil des autorités de surveillance le 13 avril 2022.
Lors de la onzième réunion, la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée, qui est maintenant combinée avec la société.
En ce qui concerne la situation réelle, il est proposé de modifier le règlement intérieur actuel du Conseil des autorités de surveillance (par.
Le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance est modifié comme suit:
Numéro de série avant révision après révision
Article premier afin d’améliorer la structure de gouvernance de Guangzhou Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux normes de gestion, aux normes de gouvernance d’entreprise de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»), 1 Ville, Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions de shenzhen» (ci – après dénommées « règles de cotation des actions»), règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation des actions», lignes directrices pour la surveillance de L’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, no 1) et autres lois et règlements administratifs pertinents, Numéro de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières – les dispositions des lois, règlements administratifs et statuts pertinents en matière de valeurs mobilières (ci – après dénommés les « règles et lignes directrices pour l’exploitation du modèle Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) »), En outre, les règles de l’autorité de surveillance et les règles de Guangzhou Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Le présent Règlement intérieur (ci – après dénommé « Le présent règlement») est formulé en fonction de la situation réelle de la société.
Article 4 le Conseil des autorités de surveillance est l’organe de surveillance de la société. Le Conseil des autorités de surveillance est l’organe de surveillance de la société à l’Assemblée générale des actionnaires. Il est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et exerce les pouvoirs suivants: le Conseil des autorités de surveillance est responsable et exerce les pouvoirs suivants:
2 (1) Examiner les rapports périodiques de la société préparés par le Conseil d’administration (1) Examiner les rapports périodiques de la société préparés par le Conseil d’administration et présenter des avis d’examen écrits; Présenter des avis d’examen écrits et le superviseur signe une confirmation écrite (II) pour inspecter les finances de la société; Voir
Inspecter les activités des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société (II) Vérifier les finances de la société;
Aux fins de la surveillance, les administrateurs et les cadres supérieurs qui violent les lois, les règlements administratifs et les présents articles (III) dans l’exercice de leurs fonctions de société ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires proposent des suggestions pour la surveillance et la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui violent les lois, Les règlements administratifs et les présents articles; Ou les administrateurs ou les cadres supérieurs qui ont adopté une résolution à l’Assemblée générale des actionnaires proposent (4) que l’acte d’être un administrateur ou un cadre supérieur porte atteinte à la révocation de la société;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils corrigent les intérêts; Lorsqu’un administrateur ou un cadre supérieur agit de manière préjudiciable à la société (v) propose de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et demande aux administrateurs ou aux cadres supérieurs de corriger tout manquement du Conseil d’administration à leurs intérêts; Lors de la convocation et de la présidence de l’Assemblée générale des actionnaires, convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires (5) proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et ne pas s’acquitter de ses fonctions au Conseil d’administration; Convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires (6) présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires; Oui;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires conformément à l’article 152 du droit des sociétés;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs; Conformément à l’article 152 du droit des sociétés, une enquête peut être ouverte en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de la société; Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs;
Si nécessaire, un cabinet comptable ou un cabinet d’avocats (8) peut être engagé pour enquêter sur les conditions anormales de fonctionnement de la société; L’entreprise supporte les frais de l’organisation professionnelle pour l’aider dans son travail. Si nécessaire, le cabinet comptable et le Conseil des autorités de surveillance du cabinet d’avocats peuvent être engagés pour aider le cabinet comptable engagé par la société dans ses travaux, aux frais de la société. Le Conseil des autorités de surveillance peut, si nécessaire, confier à nouveau au nom de la société l’examen indépendant des finances de la société par le cabinet comptable engagé par la société, peut directement faire rapport au Conseil d’État et peut, si nécessaire, confier à nouveau au nom de la société l’organe de surveillance et d’Administration des certificats comptables et à d’autres services compétents l’établissement de rapports.
Le cabinet d’experts – conseils examine les finances de la société de manière indépendante, peut directement assister aux réunions du Conseil d’administration en tant que représentant sans droit de vote du Contrôleur des certificats du Conseil d’État et faire rapport à l’autorité de réglementation de la présentation des valeurs mobilières et à d’autres services compétents sur les questions décidées par le Conseil d’administration. Poser des questions ou des suggestions. Les autorités de surveillance assistent à l’Assemblée du Conseil d’administration sans droit de vote et peuvent, si nécessaire, soulever des questions ou des suggestions concernant les résolutions du Conseil d’administration.
émettre des avis sur la proposition et soumettre un rapport indépendant. Si le Conseil des autorités de surveillance le juge nécessaire, il peut également émettre des avis sur les propositions examinées par l’assemblée générale des actionnaires et présenter un rapport indépendant.
Article 21 les résolutions du Conseil des autorités de surveillance sont adoptées par plus de la moitié des autorités de surveillance et plus de deux autorités de surveillance. Adoption
3
Si les autorités de surveillance ont des opinions de principe différentes sur la résolution ou le rapport, elles doivent expliquer dans la résolution ou le rapport si elles ont des opinions de principe différentes sur la résolution ou le rapport. Dans une résolution ou un rapport.
Article 22 un procès – verbal est établi pour la réunion du Conseil des autorités de surveillance, et un procès – verbal est établi pour la participation à la réunion du Conseil des autorités de surveillance. Le Contrôleur et le consignateur du procès – verbal signent le procès – verbal de la réunion. Le superviseur doit être véridique, précis et complet, refléter pleinement les opinions exprimées par les participants sur les questions examinées par les quatre parties qui ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal, et les superviseurs présents à la réunion doivent consigner certaines notes explicatives. Le Greffier signe le procès – verbal de la réunion. Les autorités de surveillance ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal.
À l’exception des modifications ci – dessus, les autres dispositions du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance restent inchangées.
Cette révision doit encore être examinée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) Conseil des autorités de surveillance 13 avril 2022
