Code du titre: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) titre abrégé: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) annonce No: 2022 – 026 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et
Être complet et responsable des faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
L’avis de la 16e réunion du 7ème Conseil d’administration de Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et les résolutions de la réunion sont légales et valides. La réunion a été présidée par M. Feng Rong, Président du Conseil d’administration, et les questions suivantes ont été adoptées après une discussion approfondie entre les administrateurs présents:
Le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société a été examiné et adopté;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées du 15 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Xiao Yongmin, M. Cang yongtao et M. Ying Xiaochen, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société, le site Web d’information sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté;
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 1890768200 RMB, en hausse de 65,47% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net total réalisé était de – 8328300 RMB, en hausse de 98,72% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère cotée s’est élevé à 25 170000 RMB, en hausse de 103,94% par rapport à la même période de l’année précédente.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
Selon le rapport d’audit No 332a010073 publié par Zhitong Certified Public Accountants Co., Ltd. (2022), le bénéfice net réalisé par la société en 2021 est de – 1828484031 Yuan (données de l’état de la société mère) et 27005246 Yuan (données de l’état financier consolidé), et la réserve de surplus statutaire est retirée de 0 yuan, plus le bénéfice non distribué reporté de l’année – 91012895700 Yuan, et le bénéfice distribué de l’année en cours est de 0 yuan. En plus de l’investissement de la société dans lvmai City Traffic (Europe) Co., Ltd., le bénéfice et la perte de la méthode des capitaux propres initialement comptabilisés ont été compensés par 139631405 RMB, et le bénéfice réel disponible pour la distribution des actionnaires était de – 92701748326 RMB.
Aucune distribution de bénéfices n’est effectuée au cours de l’exercice en cours.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices est légal et conforme au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021; Les instructions spéciales concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont été publiées dans le Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées le 15 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Zhitong Certified Public Accountants a publié le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (Zhitong Zhi Zi (2022) No 332a006819), dont le contenu détaillé se trouve sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021;
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) http://www.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur l’annonce du résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter les médias de divulgation Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ()
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le texte intégral et le résumé du rapport sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen en 2021.
La proposition de renouvellement de l’emploi du cabinet comptable Zhitong en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée;
Sur la base de la proposition du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, il est convenu de renouveler le mandat de Zhitong Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022 pour une période d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Examiner et adopter la proposition relative au traitement de la ligne de crédit bancaire et à l’autorisation du Président du Conseil d’administration de signer les documents pertinents dans le cadre de la ligne de crédit bancaire;
Selon les besoins en capital de la société et de ses filiales pour l’exploitation et le développement, la société et ses filiales ont l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit globale maximale d’un milliard de RMB en 2022. La société et ses filiales s’occupent de toutes les banques de crédit, y compris, sans s’y limiter, les prêts, les lettres de crédit, les lettres d’acceptation, les lettres de garantie et le financement du commerce. La société peut effectuer les ajustements nécessaires à la sélection des institutions financières et à la ligne de crédit dans le cadre de la ligne de crédit totale en fonction de la situation réelle. (les banques coopératives de crédit comprennent, sans s’y limiter, les banques suivantes: Bank Of China Limited(601988) Lishui City Branch, China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Lishui City Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Lishui Branch, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Lishui Branch, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Shajing Sub Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
La société a l’intention de demander à la Banque une ligne de crédit maximale de 1,35 milliard de RMB pour le pool d’actifs globaux (y compris le pool de factures), dont 1 milliard de RMB pour China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Lishui Branch et 350 millions de RMB pour Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Le Conseil d’administration de la société convient d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à signer les documents juridiques relatifs au financement et à la garantie de la Banque dans la limite du montant du financement et de la garantie promise approuvés par le Conseil d’administration au cours de ce mandat. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
La proposition concernant le corps principal et le texte intégral du rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée;
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) http://www.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur l’annonce du corps du rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter les médias d’information Securities Times et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
L’annonce concernant la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 030) est détaillée dans les médias d’information Securities Times et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre et 1 abstention.
Mou Jian, Directeur associé, s’est abstenu de voter sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées;
Compte tenu des dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la compagnie en 2021, Zhang Shuai, Wang Chong et Sheng Wei ont démissionné pour des raisons personnelles et n’ont pas satisfait aux conditions d’incitation. La compagnie rachètera 195000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées pour annuler l’objet d’incitation susmentionné, ce qui représente 0,04% du capital – actions total de la compagnie avant l’annulation de ce rachat, et le prix de rachat est de 3,50 yuan / action.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis sur la proposition.
Pour plus de détails, voir le même journal publié dans Securities Times et Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis sur le rachat d’actions restreintes dont l’annulation a été accordée mais n’a pas encore été déverrouillée.
Examen et adoption de la proposition de modification du capital social et des Statuts
Étant donné que la démission de Zhang Shuai, Wang Chong et Sheng Wei pour des raisons personnelles n’a pas satisfait aux conditions d’incitation, le Conseil d’administration de la société a accepté que la société rachète et annule 195000 actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été déverrouillées par le personnel licencié. Après l’annulation du rachat, le capital social total de la société est passé de 498914930 actions à 498914930 actions.
498719930 actions, le capital social est passé de 498914930 yuan à 498719930 yuan. Conformément aux dispositions du droit des sociétés, les articles correspondants des statuts doivent être modifiés et la direction est autorisée à procéder à l’enregistrement des modifications dans les services compétents de l’industrie et du commerce.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, voir le même journal publié dans Securities Times et Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la modification du capital social et la modification des Statuts de la société.
Les administrateurs Niu mingkui, Xu Huayue et mou Jian se retirent du vote après avoir examiné et approuvé la rémunération des administrateurs pour 2021 et le plan de rémunération pour 2022, et la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération en 2021.
Les voix se sont réparties comme suit: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
XV. Examen et adoption de la rémunération des cadres supérieurs pour 2021 et du plan de rémunération pour 2022;
Les directeurs Niu mingkui, Xu Huayue et mou Jian se sont retirés du vote.
Les voix se sont réparties comme suit: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs (annonce no 2022 – 029), veuillez consulter les médias d’information Securities Times et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition relative à la confirmation supplémentaire des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
1. Confirmation supplémentaire de la location immobilière entre Shanghai haineng Automotive Electronics Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai haineng») et Shanghai Runyang Chengtai New Composite Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai Runyang chengtai»).
Le Directeur Zou Jiansheng a évité le vote.
8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 1 abstention et le résultat du vote est adopté.
2. The Supplementary Confirmation of EPC of Zhejiang Star Ship Industry Development Co., Ltd. (hereinafter referred to as “zhejiang Star ship”) and Jiangsu Zhongheng Architectural Design and Research Institute Co., Ltd. (hereinafter referred to as “suzhou zhongheng”). Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
3. Confirmation supplémentaire des questions relatives à la construction par procuration du projet entre Zhejiang Star Ship et Shanghai lvmai Product City Construction Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shanghai lvmai Product City»).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
4. Green Vein urban transport (Europe) (hereinafter referred to as “green Vein europe”) and electrobus europezrt. Confirmation supplémentaire des prêts de fonds.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails, voir le même journal publié dans Securities Times et Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la confirmation supplémentaire des opérations entre apparentés.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée;
La compagnie doit tenir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie en 2021 le 6 mai 2022 dans la salle de conférence au rez – de – chaussée du bâtiment administratif, No 73, shiniu Road, shuige Industrial Zone, Liandu District, Lishui City. Le texte intégral de l’avis a été publié dans le Securities Times et Le site d’information de la marée géante le 15 avril 2022. http://www.cn.info.com.
