Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) Independent Director
Rapport annuel 2021
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
Au cours de son mandat, il exerce consciencieusement son autorité, s’acquitte de ses fonctions conformément à la loi, assiste activement aux réunions pertinentes de la société en 2021 et examine attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les lignes directrices sur le comportement des administrateurs des sociétés cotées dans le secteur des petites et moyennes entreprises et d’autres lois et règlements, ainsi que les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants. Et donner des avis indépendants sur les questions pertinentes de la société, s’acquitter consciencieusement des obligations et des responsabilités des administrateurs indépendants, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, protéger le fonctionnement normalisé de la société et les intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires publics. Par la présente, je fais rapport aux actionnaires de l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Participation aux réunions de la société en 2021
Réunion du Conseil d’administration
Nom assister à la réunion sur place assister à la réunion par voie de communication autoriser le nombre d’absences oui non deux fois consécutives nombre d’absences nombre de séances nombre de séances nombre de séances
Xiao Yongmin 16 2 14 0 0 Non
Assemblée générale des actionnaires
En 2021, j’ai assisté à l’Assemblée générale de la société deux fois sur place.
Déclarations et opinions indépendantes sur les réunions pertinentes de la société en 2021
La trente – cinquième réunion du sixième Conseil d’administration tenue par la société le 4 janvier 2021 a eu lieu simultanément.
Avis des administrateurs indépendants
1. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la nomination des cadres supérieurs
Après délibération, nous estimons qu’il est qualifié pour occuper le poste de cadre supérieur correspondant, qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à occuper le poste de cadre supérieur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’a pas été autorisé à entrer sur le marché et qu’il n’a pas été libéré par la c
La 36e réunion du sixième Conseil d’administration tenue par la société le 29 janvier 2021 et les avis des administrateurs indépendants sont publiés.
Après délibération, nous estimons que la provision pour dépréciation des actifs de la société est fondée sur le principe de prudence et qu’elle est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes. Une fois que la société a retiré la provision pour dépréciation des actifs, elle peut rendre l’information comptable de la société sur la valeur des actifs plus fiable et raisonnable. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, et la procédure d’examen est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts. Par conséquent, nous convenons de retirer cette provision pour dépréciation d’actifs.
(Ⅲ) la 31e réunion du sixième Conseil d’administration tenue par la société le 27 mars 2021 et les opinions des administrateurs indépendants
1. Opinions indépendantes sur l’élection des administrateurs indépendants et non indépendants par le Conseil d’administration
Les candidats à la nomination des administrateurs sont qualifiés pour occuper des postes d’administrateur dans une société cotée conformément aux lois et règlements administratifs, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans une société cotée, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et aux conditions d’emploi stipulées dans les statuts, ont l’expérience de travail nécessaire à l’exercice des fonctions d’administrateur, et la procédure de nomination est légale et efficace. Les candidats sont nommés sur la base d’une connaissance approfondie de l’ensemble des antécédents scolaires, de l’expérience professionnelle et des réalisations professionnelles du candidat et ont obtenu son consentement.
Au cours de l’examen, il n’a pas été constaté que les candidats aux postes d’administrateur ou d’administrateur indépendant n’étaient pas autorisés à exercer les fonctions d’administrateur ou d’administrateur indépendant d’une société cotée en vertu du droit des sociétés, des statuts et des lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans une société cotée, et qu’il n’y avait pas de situation où l’interdiction d’entrée sur le marché n’avait pas été levée et confirmée par la c
Nous convenons de nommer M. Feng Rong, M. Zou Jiansheng, M. He Dejun, M. Niu mingkui, M. mou Jian et Mme Xu Huayue comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration de la société, de nommer M. Xiao Yongmin, M. Cang yongtao et M. Ying Xiaochen comme candidats aux postes d’administrateur indépendant Au septième Conseil d’administration de la société, et de soumettre la liste des candidats au septième Conseil d’administration à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021 pour examen.
2. Avis indépendant sur Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary
Il n’existe pas de lois telles que le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»), etc. Dans le cas où la mise en œuvre du plan d’incitation au capital est interdite par les règlements et les documents normatifs, la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
. The Preparation and Consideration Process of Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary shall comply with the provisions of relevant laws, Regulations, rules and Regulatory documents such as the Company Law, the Securities Law, the Management Measures and the listing Rules.
Les objets d’incitation identifiés dans le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société sont qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Les objets d’incitation déterminés cette fois sont les administrateurs, les cadres supérieurs, les cadres moyens et le personnel technique (commercial) de base de la société (à l’exclusion des administrateurs indépendants et des superviseurs, ainsi que des actionnaires ou des contrôleurs effectifs détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et de leurs conjoints, parents et enfants). Les objets d’incitation ne sont pas les suivants:
Les candidats jugés inappropriés par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
Au cours des 12 derniers mois, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et ses bureaux de représentation ont imposé des sanctions administratives ou adopté des mesures d’interdiction d’entrée sur le marché en raison de violations graves des lois et règlements;
Ceux qui n’ont pas le statut d’administrateur ou de cadre supérieur prévu par le droit des sociétés;
Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la csrc.
Tous les membres du personnel figurant sur la liste satisfont aux exigences relatives à l’objet d’incitation stipulées dans les mesures de gestion et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation aux actions restreintes de 2021 (projet) de Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
Le contenu du plan d’incitation au capital d’actions restreintes (projet) de Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021 est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles d’inscription et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; Les dispositions relatives à l’octroi et au déverrouillage des actions restreintes de chaque objet d’incitation (y compris le montant de l’octroi, la date d’octroi, le prix d’octroi, la période de verrouillage et les conditions de déverrouillage, etc.) ne violent pas les lois et règlements pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de La société et de tous les actionnaires.
La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir des prêts, des garanties de prêt et d’autres formes d’aide financière à l’objet de l’incitation afin d’obtenir les capitaux propres pertinents conformément au plan d’incitation au capital.
La mise en œuvre d’un plan d’incitation limité aux actions par l’entreprise peut améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction de l’entreprise et améliorer sa capacité de développement durable; Faire en sorte que les gestionnaires et les actionnaires forment une communauté d’intérêts, améliorer l’efficacité de la gestion et l’enthousiasme, la créativité et le sens des responsabilités des gestionnaires, promouvoir la réalisation des objectifs stratégiques à long terme de la société et maximiser la valeur des actionnaires de la société, ce qui est propice au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Des propositions telles que Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021 restricted stock Incentive plan (Draft) et Summary ont été votées et adoptées à la 37e réunion du sixième Conseil d’administration de la société, qui a mis en œuvre les procédures juridiques pertinentes, est favorable au développement continu de la société et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Les administrateurs associés ont évité le vote sur les propositions pertinentes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements, règles et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. En résum é, nous croyons que le plan d’incitation limité aux actions de 2021 de l’entreprise peut améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, promouvoir la convergence des intérêts des employés et des intérêts à long terme de l’entreprise, établir et améliorer le mécanisme de partage et de restriction des intérêts entre l’entreprise, les actionnaires et l’équipe de base, améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et renforcer la confiance des actionnaires dans l’entreprise. Ce plan d’incitation restreint aux actions est favorable au développement durable et sain de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Nous convenons que la société mettra en œuvre ce plan d’incitation restreint aux actions et que le plan d’incitation restreint aux actions de 2021 (projet) et son résumé seront soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
3. Avis indépendant sur les mesures administratives relatives à l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021
L’indice d’évaluation du régime d’encouragement restreint aux actions est divisé en deux niveaux: l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise et l’évaluation du rendement au niveau individuel.
L’indice de rendement au niveau de l’entreprise est l’indice des revenus d’exploitation, qui peut refléter directement la situation opérationnelle de l’entreprise principale et la réalisation des objectifs stratégiques. L’entreprise a déterminé que « devenir un excellent fournisseur de pièces de base pour les économies d’énergie et les nouveaux véhicules énergétiques » est l’objectif stratégique, et les moteurs d’entraînement pour les nouveaux véhicules énergétiques dans les activités de base sont en période de développement rapide. Actuellement, l’entreprise considère la part de marché comme l’objectif prioritaire dans la stratégie, de sorte que l’examen d’incitation au capital prend également le revenu d’exploitation comme l’indice d’évaluation correspondant. Selon l’établissement de l’indice de performance du plan d’incitation, le taux de croissance du revenu d’exploitation de la société de 2021 à 2023 ne doit pas être inférieur à 40%, 75% et 120% respectivement sur la base de 2020. L’indice de performance est établi sur la base des performances historiques de la société, de l’état de développement de l’industrie, de la concurrence sur le marché et des plans de développement futurs de la société et d’autres facteurs pertinents, compte tenu de l’effet d’incitation du plan d’incitation et de certains défis. Il est utile de mobiliser pleinement l’enthousiasme et l’enthousiasme de l’objet d’incitation, d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels futurs de l’entreprise et d’apporter des rendements plus efficaces et plus durables aux actionnaires.
En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également mis en place un système d’évaluation du rendement strict pour les particuliers, qui peut fournir une évaluation complète précise et complète du rendement au travail de l’objet d’incitation. Selon les résultats de l’évaluation annuelle du rendement de l’objet d’incitation, l’entreprise déterminera si l’objet d’incitation individuel satisfait aux conditions de levée des restrictions à la vente.
Après avoir examiné les propositions et les documents pertinents, nous croyons que le système d’évaluation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la compagnie en 2021 est complet, complet et opérationnel, que l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable, et qu’il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et qu’il peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation. Nous convenons que la société mettra en œuvre les mesures de gestion de l’évaluation du plan d’incitation restreint aux actions et que les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021 seront soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Le 14 avril 2021, la société a tenu la première réunion du septième Conseil d’administration et a émis l’avis des administrateurs indépendants.
1. Opinions indépendantes sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Après avoir examiné le curriculum vitae personnel et les résultats du travail des cadres supérieurs proposés, nous croyons qu’ils sont qualifiés pour occuper les postes de cadres supérieurs correspondants, qu’ils n’ont trouvé aucune situation dans laquelle ils ne peuvent pas être des cadres supérieurs de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, et qu’ils n’ont pas été identifiés comme des personnes interdites d’entrée sur le marché par la c
1. Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’audit interne des sociétés cotées au Conseil des petites et moyennes entreprises et au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres règles et règlements pertinents, en tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) (ci – après dénommé « la société»), les avis suivants sont émis sur le rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020:
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
2. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) Les avis d’audit suivants sont émis sur le contrôle interne de l’entreprise:
La structure actuelle de gouvernance d’entreprise et le système de contrôle interne de la société sont relativement solides, ce qui permet de prévenir efficacement divers risques opérationnels, de se conformer aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux besoins opérationnels réels de la société. Le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne en 2020 est vrai.
