Code du titre: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) titre abrégé: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) annonce No: 2022 – 037 Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société, le Conseil d’administration, le superviseur et la haute direction garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021 Assemblée générale des actionnaires (ci – après dénommée « Assemblée»)
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: l’organisateur doit expliquer si la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la bourse, statuts, etc.
4. Date de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 6 mai 2022 à 13 heures.
L’heure du vote en ligne est le 6 mai 2022, où l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration.
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: mardi 26 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. La date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée est le mardi 26 avril 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de cette date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents. 8. Lieu de la réunion: salle de conférence 2, 1er étage, bâtiment administratif, No 73, shiniu Road, shuige Industrial Zone, Lishui, Zhejiang
Questions examinées lors de la réunion
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
À propos du renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants comme société en 2022
6,00 √
Proposition de l’institution d’audit
Demande de traitement de la ligne de crédit bancaire et Président autorisé √
7.00 signature des documents pertinents dans le cadre de la ligne de crédit bancaire
La détermination de la rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2021;
8,00 √
Régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs en 2022
Limitation de la partie du rachat annulée qui a été accordée mais qui n’a pas été déverrouillée
9,00 √
Proposition de stock institutionnel
10.00 proposition de modification du capital social et des statuts √
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les propositions ci – dessus sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs, à savoir les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs des sociétés cotées et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Les propositions 9 et 10 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur toutes les propositions susmentionnées, voir la publication dans le Securities Times et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 15 avril 2022. L’annonce de la résolution de la seizième réunion du septième Conseil d’administration et les documents connexes.
Notes relatives au codage des propositions
1. L’Assemblée générale des actionnaires a établi une « proposition générale» pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100;
2. À l’exception de la proposition générale, le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est établi dans l’ordre de 1,00 et 2,00 sans répétition;
3. Il n’y a pas de proposition mutuellement exclusive à l’Assemblée générale des actionnaires, ni de proposition à mettre aux voix une par une, ni de proposition à mettre aux voix par catégorie;
4. Il n’y a pas de sollicitation à l’Assemblée générale.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée des actionnaires
1. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité et de sa carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration et de la carte de compte de titres de l’agent. 2. Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement est effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à l’agent d’assister à la réunion, l’enregistrement est effectué sur la base de la carte d’identité de l’agent, de la procuration, de la copie de la licence d’entreprise de l’unit é juridique (estampillée du sceau officiel) et de la carte de compte de titres.
3. L’enregistrement par lettre ou par télécopieur peut être effectué sur la base des certificats susmentionnés. L’enregistrement par télécopieur ou par lettre est soumis à l’heure d’arrivée à l’entreprise (l’enregistrement par téléphone n’est pas accepté).
4. Inscription: le 28 avril 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. 5. Lieu d’enregistrement: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) Securities Department.
Adresse enregistrée de la lettre: Département des valeurs mobilières de la société, veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires» sur la lettre;
Adresse postale: No 73, shiniu Road, shuige Industrial Zone, Lishui City, Zhejiang Province;
Code Postal: 323000;
Fax: 0578 – 2276502.
Authentification de l’identité des actionnaires participant au vote en ligne et procédure de vote
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote (voir l’annexe I pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux besoins opérationnels spécifiques lors de la participation au vote en ligne)
V. Questions diverses
1. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
2. Si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants pendant le vote en ligne, le processus de cette réunion sera notifié séparément.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la seizième réunion du septième Conseil d’administration.
Résolution de la dixième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) Board of Directors
15 avril 2022
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362196 » et le vote est abrégé en « vote fondateur ».
2. Remplir les avis de vote: il n’y a pas de vote cumulatif à l’Assemblée générale des actionnaires. Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 6 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 6 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
J’autorise par la présente M. / Mme à représenter la société (moi) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 tenue le 6 mai 2022 par Zhejiang Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) Co., Ltd. Et à voter au nom de la société / moi – même sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes. Si la société / moi – même n’avons pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont à la charge de la société (moi – même).
Instructions du client sur les questions à examiner:
Commentaires avis de vote
Nom de la proposition
Colonne cochée
– Oui.
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 texte intégral du rapport annuel 2021 et
