Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres exigences pertinentes, ont exercé leurs fonctions et leurs pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi, conformément à une attitude de travail consciencieuse, diligente et consciencieuse, afin de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés contre les violations. Les superviseurs ont supervisé la production et l’exploitation de l’entreprise, les questions importantes, la situation financière et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs, ce qui a favorisé le fonctionnement normal de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de l’année sont présentés comme suit:
Réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu dix réunions, dont les détails sont les suivants:
Le 29 janvier 2021, la 29e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de réunion de Zhejiang Founder Electric Co., Ltd. Sur place et par voie de communication. La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la provision pour dépréciation d’actifs. La résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times du 30 janvier 2021 et sur le site Web d’information sur les marées géantes désigné par la société. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Le 27 mars 2021, la 30e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de réunion de Zhejiang Founder Electric Co., Ltd. Sur place et par voie de communication. La réunion a examiné et adopté la proposition de nomination des candidats aux postes de superviseur non salarié du septième Conseil des autorités de surveillance, la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2021 et son résumé. La proposition relative aux mesures d’évaluation et de gestion du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021 et la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de la société en 2021 ont été publiées dans le Securities Times du 30 Mars 2021 et sur le site Web d’information de la société Giant tide. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Le 14 avril 2021, la première réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de réunion de Zhejiang Founder Electric Co., Ltd. Sur la base d’une combinaison de site et de communication. La réunion a examiné et adopté le document sur l’élection du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Proposition du Président du Conseil des autorités de surveillance, cette résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times du 15 avril 2021 et sur le site Web d’information sur les grandes marées de la société. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Le 28 avril 2021, la deuxième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de conférence de Zhejiang Founder Electric Co., Ltd., au cours de laquelle le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020, le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2020, la proposition sur le texte intégral et le résumé du rapport annuel Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2020 et le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 ont été examinés et adoptés. Proposition concernant le renouvellement de l’emploi de Zhitong Certified Public Accountants Co., Ltd. En tant qu’institution d’audit de la société en 2021, rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, proposition concernant le corps principal et le texte intégral du rapport du premier trimestre de 2021, proposition concernant le retrait de la provision pour dépréciation des actifs, situation salariale des autorités de surveillance en 2020 et plan salarial annuel en 2021; La résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times du 30 avril 2021 et sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la société, Mega Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Le 6 mai 2021, la troisième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de réunion de Zhejiang Founder Electric Co., Ltd. Sur place et par voie de communication. La réunion a examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste partielle des objets d’incitation pour l’attribution du plan d’incitation restreint aux Actions 2021, la proposition d’attribution d’actions restreintes aux objets d’incitation du plan d’incitation restreint aux actions 2021, Proposition relative aux investissements à l’étranger et aux opérations connexes et proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société. Cette résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times du 7 mai 2021 et sur le site Web d’information sur les grandes marées désigné par la société. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Le 15 mai 2021, la quatrième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de réunion de Zhejiang Founder Electric Co., Ltd. Sur place et par voie de communication. La réunion a examiné et adopté la proposition sur la résiliation des actions a de la Banque de développement non publique et le Retrait des documents de demande, ainsi que le rapport de rectification sur la décision de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières de prendre des mesures correctives à l’encontre de la société. Cette résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times du 15 mai 2021 et sur le site Web d’information sur les grandes marées désigné par la société. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Le 27 août 2021, la cinquième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de conférence de Zhejiang Founder Electric Co., Ltd. Sur la base d’une combinaison de site et de communication. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au corps principal et au résumé du rapport semestriel 2021 de La société, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021, Proposition d’augmentation de capital de lvmai urban transport (Europe) Co., Ltd. Cette résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times du 31 août 2021 et sur le site Web de divulgation d’informations désigné par la société, Giant tide Information Network.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Le 12 octobre 2021, la sixième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de réunion de Zhejiang Founder Electric Co., Ltd. Sur place et par voie de communication. La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) du troisième trimestre 2021. La résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times du 15 octobre 2021 et sur le site Web de divulgation d’informations désigné de la société, Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus. Le 3 novembre 2021, la 7ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de réunion de Zhejiang Founder Electric Co., Ltd. Par la combinaison du site et de la communication. La réunion a examiné et adopté le projet de proposition sur l’augmentation de capital et les transactions connexes de Zhejiang Star Ship Industry Development Co., Ltd., la proposition sur la perte non couverte de la société atteignant un tiers du capital versé, Proposition de rachat d’une partie des actions restreintes qui ont été annulées mais qui n’ont pas encore été débloquées. Cette résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times du 4 novembre 2021 et sur le site Web d’information sur les grandes marées désigné par la société. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Le 15 décembre 2021, la 8e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue dans la salle de réunion de Zhejiang Founder Electric Co., Ltd. Par la combinaison du site et de la communication. La réunion a examiné et adopté la proposition de transfert d’actions et de transactions connexes de Zhejiang Star Ship Industry Development Co., Ltd. Et la proposition de transfert d’actions et de transactions connexes de Lishui fangde zhikuan Institute of Applied Technology Co., Ltd. Proposition de transfert d’actions et de transactions connexes de gengshang Elevator Co., Ltd. Cette résolution du Conseil des autorités de surveillance a été publiée dans le Securities Times du 16 décembre 2021 et sur le site Web d’information sur les grandes marées désigné par la société. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Après inspection, le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux lois et règlements nationaux pertinents et aux Statuts de la société, les procédures de prise de décisions de la société au cours de la période considérée sont légales et qu’un système de contrôle interne parfait a été mis en place. Dans l’exercice de leurs fonctions, Les administrateurs et les dirigeants de la société n’ont pas enfreint les lois et règlements, les statuts ou porté atteinte aux intérêts de la société. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration sont conformes aux procédures prévues par les lois, règlements et statuts pertinents, et le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace. Les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société peuvent s’acquitter fidèlement et diligemment de leurs fonctions conformément aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents de l’État. Le Conseil d’administration met pleinement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et les cadres supérieurs mettent sérieusement en œuvre les résolutions du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, il n’a pas été constaté que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société enfreignent les lois, règlements, statuts de la société et portent atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs. Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la situation financière et la gestion financière de la société en 2021 et a procédé à un examen attentif et méticuleux. Il a conclu que le système financier de la société était solide, que le fonctionnement financier était normalisé et que la situation financière était bonne. Le rapport d’audit standard sans réserve publié par tongtong Certified Public Accountants reflète fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Utilisation des fonds collectés
Le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé l’utilisation et la gestion des fonds collectés et a estimé que l’utilisation des fonds collectés par la société pouvait être strictement conforme aux dispositions et aux exigences des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés, que l’utilisation effective des fonds collectés était légale et conforme et qu’aucune violation des lois, règlements et actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’avait été constatée. Après délibération, l’investissement réel des fonds collectés par la société dans le projet est conforme à celui promis.
Avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Le système de contrôle interne et les systèmes connexes de la société peuvent couvrir efficacement tous les aspects des activités opérationnelles de la société. L’Organisation du contrôle interne fonctionne efficacement. Au cours de la période considérée, la société n’a pas enfreint les normes de base pour le contrôle interne des entreprises publiées conjointement par le Ministère des finances, La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres ministères, les lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et les systèmes de contrôle interne pertinents de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie est complet, vrai et précis, reflétant objectivement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie.
Le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer fidèlement ses fonctions et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et les lois et politiques nationales pertinentes.
Avis sur les opérations entre apparentés de la société au cours de la période considérée
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif des opérations entre apparentés de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les opérations entre apparentés de la société avaient été soumises aux procédures d’approbation et de divulgation pertinentes, que les procédures de vote pour les opérations étaient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, que le prix de transaction était juste et qu’il n’y avait pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’acquisition, de vente ou de fusion d’actifs importants de la société.
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de garantie externe ni d’occupation de fonds par des parties liées.
Le cabinet comptable a publié un rapport d’audit standard sans réserve cette année.
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) Conseil des autorités de surveillance
14 avril 2012
