Code des valeurs mobilières: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) titre abrégé: Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
La société et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et
Être complet et responsable des faux documents, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces.
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes à la réunion, les propositions suivantes ont été adoptées par vote:
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées du 15 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
2. Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté;
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
3. The Proposal on the full text and Summary of the 2021 Annual Report of Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) was considered and passed;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier de la société pour 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021 et que le rapport d’audit publié par le cabinet comptable tongtong est objectif et équitable. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 élaboré par le Conseil d’administration est conforme à la situation opérationnelle réelle actuelle de la société et aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Approuver le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société et le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
5. Examiner et approuver la proposition de renouvellement du cabinet comptable Zhitong en tant qu’institution d’audit de la société en 2022; Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
6. Examiner et adopter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
Le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis suivants sur le rapport:
Après vérification, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux et aux exigences de la situation réelle de la production et de l’exploitation de l’entreprise. Il a été mis en œuvre efficacement dans la gestion de l’entreprise et a joué un meilleur rôle de contrôle et de prévention dans chaque processus et chaque lien dans l’exploitation de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète objectivement la situation actuelle du contrôle interne de la compagnie.
7. The Proposal on the body and full text of Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) First Quarter 2022 was considered and passed.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) du premier trimestre de 2022 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et dispositions de la c
Résultat du vote: approuvé: 3 voix; Ont voté contre: 0 voix; Abstentions: 0 voix
8. Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions restreintes partiellement annulées mais non encore déverrouillées
Étant donné que Zhang Shuai, Wang Chong et Sheng Wei ont démissionné de l’objet d’incitation des actions restreintes accordées par le plan d’incitation aux actions restreintes (projet) de la société en 2021, la société a racheté et annulé 195000 actions restreintes détenues par l’objet d’incitation, qui ont été accordées mais n’ont pas encore été libérées.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) de la société et à d’autres dispositions pertinentes, et convient que le rachat et l’annulation de 195000 actions restreintes seront effectués au prix de 3,50 RMB / action.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. La rémunération des superviseurs pour 2021 et le plan de rémunération pour 2022 ont été examinés et adoptés;
Ye Ting, le superviseur, a évité le vote et la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 1 abstention et le résultat du vote est adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des actifs;
La provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes du système comptable de la société, sur la base d’une base suffisante et d’une procédure légale, ce qui est utile pour donner une image plus fidèle de la situation financière de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
La radiation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, ainsi qu’à la situation réelle de la société et sur une base suffisante; Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents; Les parties liées de la société ne sont pas impliquées dans cette radiation d’actifs.
Le Conseil des autorités de surveillance est d’accord avec la société pour retirer cette provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la provision pour dépréciation d’actifs et la radiation d’actifs (annonce no 2022 – 029), veuillez consulter les médias d’information Securities Times et Giant tides.com. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
11. La proposition relative à la confirmation supplémentaire des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
De l’avis du Conseil des autorités de surveillance de la société, la base de tarification des opérations entre apparentés examinées par la société est raisonnable et équitable et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les procédures de la société pour l’examen des opérations connexes susmentionnées sont conformes aux lois et règlements pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la confirmation supplémentaire des opérations entre apparentés (annonce no 2022 – 032), veuillez consulter les médias d’information Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Founder Motor Co.Ltd(002196) Conseil des autorités de surveillance 15 avril 2022
