Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
Rapport annuel du directeur indépendant, M. Liu Hongyue, 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation aux réunions du Conseil d’administration et vote
J’ai assisté à 21 réunions du Conseil d’administration en 2021, toutes en personne, comme l’exige la réunion, et j’ai voté sur toutes les propositions examinées à la réunion. J’a i examiné attentivement la proposition soumise au Conseil d’administration, j’ai maintenu une communication adéquate avec la direction de l’entreprise, j’ai participé activement à la discussion sur divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, j’ai exercé mon droit de vote avec prudence et j’ai joué pleinement le rôle d’administrateur indépendant.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, sur la base d’un examen attentif des propositions pertinentes du Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Le 13 janvier 2021, à la 58e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’ai présenté mes propositions sur le montant du prêt aux parties liées, le montant de la garantie pour la société de projet, le montant de l’aide financière pour la société de projet, le montant de l’aide financière pour la société de projet et le montant de l’aide financière pour la société de projet. Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation conjointe des fonds excédentaires de la société de projet avec les partenaires.
Le 22 janvier 2021, à la 59e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation conjointe des fonds excédentaires de la société de projet avec les partenaires.
(Ⅲ) Le 25 février 2021, à la 60e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’octroi d’une aide financière à la société de projet et la proposition relative à la fourniture d’une contre – garantie aux parties liées pour l’émission d’obligations de sociétés Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
Le 12 mars 2021, à la 61e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’aide financière à la société de projet.
Le 30 mars 2021, à la 62e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative aux opérations entre apparentés concernant l’investissement conjoint et la création d’une société de projet avec des parties liées.
(Ⅵ) Le 13 avril 2021, à la 63e réunion de la 8ème session du Conseil d’administration de la société, j’ai présenté mon rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, les questions de garantie externe en 2020, le plan de distribution des bénéfices en 2020, l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la provision pour dépréciation de crédit et la provision pour dépréciation d’actifs, les questions relatives aux opérations liées impliquant la société financière, Des avis indépendants ont été émis sur les transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2021.
(Ⅶ) Le 28 avril 2021, à la 64e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de modification des conventions comptables et la proposition d’affectation des fonds excédentaires de la société de projet en proportion des capitaux propres avec les partenaires.
(Ⅷ) Le 24 mai 2021, à la 65e session de la 8e session du Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative aux opérations entre apparentés concernant l’investissement conjoint et la création d’une société de projet avec des parties liées.
(Ⅸ) Le 7 juin 2021, à la 66e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de nomination de M. Wang Jianping au poste de Président de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) et sur la proposition de nomination de M. Sun Weidong au poste de Président exécutif de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) et j’ai également émis des avis de vérification sur la démission du Président.
(Ⅹ) Le 10 juin 2021, à la 67e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’ai présenté ma proposition sur la titrisation d’actifs financiers de la chaîne d’approvisionnement non standard avec Ping An Financial Management Co., Ltd., la proposition sur la titrisation d’actifs financiers de la chaîne d’approvisionnement non standard avec Centennial Insurance Asset Management Co., Ltd., la proposition sur les opérations entre apparentés pour l’investissement conjoint avec des parties liées et la création d’une société de projet, La proposition relative à la fourniture de contre – garanties aux parties liées pour l’émission d’obligations de sociétés Cccg Real Estate Corporation Limited(000736)
Le 25 juin 2021, à la 68e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’aide financière à la société de projet et à la proposition relative à l’aide financière étrangère par des filiales à part entière.
Le 21 juillet 2021, à la 69e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’aide financière étrangère des filiales à part entière.
Le 12 août 2021, à la 70e réunion du huitième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative au montant de l’aide financière à la société de projet et à la proposition relative à l’utilisation conjointe des fonds excédentaires de la société de projet avec les partenaires.
Le 24 août 2021, à la 71e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’ai présenté des propositions concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, les questions de garantie externe, les transactions entre apparentés impliquant des sociétés financières, l’exploitation de l’activité de titrisation des actifs du solde de l’achat de maisons, l’aide à la société de projet pour l’exploitation de l’activité de titrisation des actifs du solde de l’achat de maisons, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’octroi d’une aide financière étrangère par des filiales à part entière. Le 7 septembre 2021, à la 72e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’ai donné mon avis indépendant sur la proposition relative à l’utilisation conjointe des fonds excédentaires de la société de projet avec les partenaires, la proposition relative à la fourniture d’une aide financière à la société de projet et la proposition relative à La réduction conjointe du capital de la société de projet avec les parties liées.
Le 27 septembre 2021, à la 73e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’aide financière étrangère des filiales à part entière, la proposition relative à l’utilisation conjointe des fonds excédentaires de la société de projet avec les partenaires et la proposition relative à l’abandon des possibilités d’affaires liées au projet.
Le 26 novembre 2021, à la 75e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’a I présenté une proposition sur l’aide financière à la société de projet, la proposition sur l’utilisation conjointe des fonds excédentaires de la société de projet avec les partenaires, la proposition sur l’utilisation conjointe des fonds excédentaires de la société de projet avec les filiales et les partenaires, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition de renouvellement de Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour l’année 2021, sur la proposition d’ajustement du contenu partiel de l’accord de services financiers conclu avec la CCCC finance Co., Ltd., sur la proposition d’augmentation du volume quotidien des opérations entre apparentés Pour l’année 2021 et sur la proposition d’exploitation des activités de titrisation des comptes débiteurs.
Le 3 décembre 2021, à la 76e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’ai donné mon avis indépendant sur la proposition de nomination de M. Xu Guo en tant que Directeur général.
Le 14 décembre 2021, à la 77e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’ai présenté mes propositions sur la proposition relative à la fourniture d’une ligne de garantie à la société de projet, la proposition relative à la ligne de prêt aux parties liées, la proposition relative à l’indice d’évaluation et à la valeur cible de 2021, La proposition relative à la demande des actionnaires contrôlants de prolonger la période d’exécution de l’engagement d’éviter la concurrence horizontale, Le projet de loi sur l’abandon des possibilités d’affaires connexes a fait l’objet d’un avis indépendant.
Le 28 décembre 2021, à la 78e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société, j’ai donné mon avis indépendant sur la proposition relative au rapport d’évaluation des risques pour le traitement des activités de dépôt et de prêt à CCCC finance Co., Ltd. Et la proposition relative au plan de traitement des risques de dépôt à CCCC finance Co., Ltd.
Participation aux travaux des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, j’ai convoqué et participé à quatre réunions du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société. Au cours de la période d’audit des rapports financiers de 2020, l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel a été contacté à plusieurs reprises par courriel et par téléphone, afin de superviser l’avancement des travaux d’audit, d’évaluer et de résumer les travaux de l’expert – comptable agréé pour l’audit annuel, de délibérer sur la proposition de modification des conventions comptables, la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs et la proposition de retrait de la provision pour dépréciation du crédit; Au cours de l’examen du rapport financier de 2020 et des rapports financiers du premier trimestre, du premier semestre et du troisième trimestre de 2021, la compagnie doit s’efforcer de faire preuve de diligence raisonnable, d’examiner attentivement les rapports financiers de chaque période de la compagnie et d’émettre des avis d’examen.
Au cours de la période considérée, j’ai participé à deux réunions du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société et examiné des propositions telles que la nomination de M. Wang Jianping au poste de Président, la nomination de M. Sun Weidong au poste de Président exécutif et la nomination de M. Xu Guo au poste de Président exécutif.
Au cours de la période considérée, j’a i participé à une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société et j’ai examiné la proposition relative au plan de rémunération au rendement des cadres supérieurs pour 2020.
En 2021, il n’y a pas eu de proposition de convocation d’un Conseil d’administration, de proposition d’emploi ou de licenciement d’un cabinet comptable ou d’engagement indépendant d’un organisme d’audit externe ou d’un organisme consultatif.
Autres questions relatives à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes responsabilités, je comprends activement le développement de l’industrie et les tendances opérationnelles de l’entreprise, je favorise le fonctionnement stable et normalisé de l’entreprise, et je supervise et supervise efficacement le fonctionnement normal et sain de l’entreprise; Participer activement à la prise de décisions sur les questions importantes de la société, consulter en détail les documents pertinents sur les propositions soumises au Conseil d’administration et aux comités professionnels, utiliser ses propres connaissances professionnelles, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, et promouvoir la scientificité et l’objectivité de la prise de Décisions du Conseil d’administration; Accorder de l’importance et de l’attention à la divulgation de l’information de l’entreprise, étudier activement les lois, règlements et règles pertinents, en particulier ceux qui ont trait à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques sociales, approfondir continuellement la compréhension et La compréhension et améliorer efficacement la capacité de protéger les intérêts des investisseurs.
En 2022, je continuerai à renforcer la communication et la coopération avec la société, à m’acquitter fidèlement, diligemment et consciencieusement des fonctions d’administrateur indépendant et à protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Directeur indépendant: Liu Hongyue
13 avril 2022
