Code du titre: Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) titre abrégé: Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) annonce No: 2022 – 044
Code de l’obligation: 114547 titre abrégé de l’obligation: 19 obligations de la CCCC
Code de l’obligation: 149192 titre abrégé de l’obligation: 20 obligations de la CCCC
Code de l’obligation: 149610 titre abrégé de l’obligation: 21 CCCC
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 9th Board of Directors
Annonce de la résolution de la troisième réunion
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) La réunion est présidée par M. Li yongqian, Président du Conseil d’administration. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après délibération par tous les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition relative au rapport de travail du Président en 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 a été divulgué sur le site Web d’information de la marée géante le 15 avril 2022.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été divulgué sur le site Web de Giant Tides le 15 avril 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs et à la provision pour dépréciation du crédit a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les détails de la proposition ont été divulgués dans China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant tide Information Online le 15 avril 2022, avec l’annonce no 2022 – 046.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le résumé du rapport annuel 2021 de la société a été publié dans China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant tide Information Online le 15 avril 2022, avec le numéro d’annonce 2022 – 047; Le texte intégral du rapport annuel 2021 de la compagnie a été divulgué sur le site Web d’information sur les marées géantes le 15 avril 2022.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Dans les états consolidés de la société, le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 était de 23564538784 RMB, la réserve de surplus statutaire était de 78748386 RMB, le bénéfice non distribué à la fin de l’année était de 236633990065 RMB et le solde de la réserve de capital était de 13073281340 RMB.
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, compte tenu du rendement des actionnaires et des flux de trésorerie réels de la société, il est proposé de présenter le plan suivant pour la distribution des bénéfices de la société en 2021: sur la base d’un capital – actions total de 695433689 actions à la fin de l’année, un dividende en espèces de RMB 0,4 (y compris l’impôt) sera versé pour chaque 10 actions, aucune action bonus ne sera versée et aucune réserve de capital ne sera convertie en capital – actions. Au total, 27 817347,56 yuans ont été distribués en espèces. Après l’achèvement de cette distribution, le capital – actions total de la société reste inchangé, soit 695433689 actions. Dans ce plan de distribution des bénéfices, les dividendes en espèces représentent 100% du total des dividendes.
Ce plan de distribution des bénéfices est conforme à la politique de distribution des bénéfices stipulée dans les statuts.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques pour le traitement des opérations de dépôt et de prêt à CCCC finance Co., Ltd. A été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Li yongqian, Xue Simin, Ye chaofeng et Zhao jizhu se sont abstenus de voter sur la proposition. Le rapport d’évaluation continue des risques de Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) La proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été examinée et adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Li yongqian, Xue Simin, Ye chaofeng et Zhao jizhu se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les détails de la proposition ont été divulgués dans China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant tide Information Online le 15 avril 2022, avis public No 2022 – 048.
La proposition relative à la mise en place de mesures de gestion autorisées par le Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les détails de la proposition ont été divulgués dans China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant tide Information Online le 15 avril 2022, avec l’annonce no 2022 – 049.
Avis est par les présentes donné.
Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) Conseil d’administration 14 avril 2022
