Huasi Holding Company Limited(002494)
Rapport annuel 2021 du directeur indépendant (Ding jianchen)
Actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Huasi Holding Company Limited(002494) Exercer diligemment tous les droits des administrateurs indépendants, assister activement à l’Assemblée générale pertinente de la société en 2021, examiner attentivement toutes les propositions, donner des avis indépendants sur les questions pertinentes et protéger les intérêts généraux de la société et des actionnaires.
Voici un rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant pendant mon mandat en 2021:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, quatre réunions du quatrième Conseil d’administration de la société ont eu lieu avant l’expiration du mandat, auxquelles j’ai assisté personnellement. La société a tenu deux assemblées générales des actionnaires avant l’élection du Conseil d’administration le 11 novembre et j’y ai participé personnellement une fois. Je peux assister à l’Assemblée du Conseil d’administration à temps, assister à l’Assemblée des actionnaires sans droit de vote, délibérer sérieusement sur les propositions, exercer mon droit de vote avec prudence et protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires publics. Cette année, j’ai voté pour toutes les propositions soumises au Conseil d’administration après un examen attentif, sans opposition ni abstention. II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément aux dispositions des lois, règlements et règles de la société, en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, j’ai soigneusement compris et vérifié les activités commerciales de la société en 2021 et j’ai émis les avis indépendants suivants sur la base de l’examen et de l’examen des questions clés.
9 avril 2021 Huasi Holding Company Limited(002494)
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Huasi Holding Company Limited(002494)
1. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2020
À notre avis, les systèmes de contrôle interne pertinents de la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts. Les systèmes de contrôle interne pertinents sont relativement parfaits et peuvent être mis en œuvre efficacement. Les activités liées au contrôle interne de la société sont menées et exécutées conformément aux dispositions des systèmes pertinents de contrôle interne de la société et peuvent être strictement, pleinement et efficacement contrôlées en ce qui concerne les opérations liées, la garantie externe, l’utilisation des fonds collectés, les investissements importants, la divulgation d’informations et d’autres activités clés, assurant ainsi le fonctionnement normal de la société. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020 reflète fidèlement et objectivement la mise en place des systèmes pertinents de contrôle interne de l’entreprise ainsi que la mise en œuvre et le fonctionnement du contrôle interne. Nous n’avons aucune objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020.
2. Avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit externe de la société en 2021
À notre avis, Dahua Certified Public Accountants Affairs (Special General partnership) possède les qualifications des entités commerciales liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme, une indépendance suffisante, une compétence professionnelle et une capacité de protection des investisseurs, et la procédure d’examen est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements pertinents. En 2020, l’institut a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales pour l’audit et la vérification du capital de l’entreprise, a effectué l’audit de l’entreprise en 2020 de manière indépendante et consciencieuse et a satisfait aux exigences de l’entreprise en matière de travail financier en 2020. Nous sommes satisfaits de sa capacité de travail, de son professionnalisme et de son attitude responsable, et avons accepté de le renouveler en tant qu’organisme d’audit externe de l’entreprise en 2021.
3. Opinions indépendantes sur les garanties externes accumulées et actuelles de la société et sur les fonds occupés par les parties liées
Conformément à la circulaire de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la réglementation des transactions financières entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56), à la circulaire sur la réglementation de la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120) et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, avons examiné attentivement les documents pertinents. Les opinions indépendantes sur la garantie externe accumulée et actuelle de la société et sur l’occupation des fonds par les parties liées sont les suivantes:
Au cours de la période considérée, la société et ses filiales contrôlantes n’ont fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à aucune Unit é non constituée en société ou à aucune personne physique, ni n’ont fourni de garantie externe ou de garantie externe illégale au cours de l’année précédente qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2020;
Il n’y a pas d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
4. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices en 2020
Conformément aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts et à l’indépendance
En tant qu’administrateur indépendant de la société, les dispositions des règles et règlements pertinents, y compris le système de travail des administrateurs, donnent les avis suivants sur le plan de distribution des bénéfices de 2020:
L’activité principale de l’entreprise en est au stade de la croissance et il existe une forte demande d’investissement; Entre – temps, la société a effectué le rachat d’actions en 2019. Jusqu’à présent, la société a racheté 8 250100 actions, représentant 2 1398% du capital social total de la société, et a payé un montant total de 49 988255 RMB (à l’exclusion des frais de transaction). Selon les avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées publiés conjointement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le Ministère des finances et la SASAC le 9 novembre 2018, si une société cotée rachète des actions par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé en contrepartie d’espèces, elle est considérée comme un dividende en espèces de La société cotée et incluse dans le calcul de la proportion pertinente du dividende en espèces. Compte tenu des besoins actuels en matière d’exploitation et de développement à long terme et des rendements raisonnables pour les investisseurs, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est le suivant: en 2020, la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions, compte tenu de la situation actuelle en matière d’exploitation, de la situation du capital et des besoins futurs en matière de développement.
À notre avis, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice intentionnel des intérêts des investisseurs. Nous convenons de soumettre le plan de distribution des bénéfices susmentionné à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
5. Opinions des administrateurs indépendants sur la provision pour pertes de crédit et de dépréciation des actifs
Les administrateurs indépendants estiment que la société, sur la base du principe de prudence et en stricte conformité avec les normes comptables pour les entreprises commerciales, les statuts, les conventions comptables de la société et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, a suffisamment de base pour calculer la perte de crédit et de valeur des actifs pertinents Dans le cadre des états financiers consolidés au 31 décembre 2020 et que les méthodes de calcul et les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces.
Après le retrait de la perte de crédit et de dépréciation des actifs, la valeur des actifs et la situation financière de la société peuvent être reflétées plus fidèlement et avec plus de précision, ce qui est utile pour fournir aux investisseurs des informations comptables plus fiables, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
6. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
La gestion de la trésorerie de la société (y compris les filiales à part entière et les filiales Holding) est effectuée sur la base de l’exploitation normale de l’entreprise principale et de la sécurité des fonds. La gestion de la trésorerie est effectuée en utilisant pleinement les fonds propres inutilisés et en choisissant des produits à faible risque, à liquidité élevée et à rendement relativement élevé des investissements, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à la réduction des coûts financiers et à l’augmentation du rendement des actifs de trésorerie de la société. Cela n’affectera pas les besoins quotidiens normaux de roulement du capital de la société, n’affectera pas le développement normal des principales activités de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société (y compris les filiales à part entière et les filiales Holding) utilisera les fonds propres inutilisés jusqu’à concurrence de 150 millions de RMB au total à tout moment pour la gestion de la trésorerie, qui peuvent être réutilisés dans les limites susmentionnées.
7. Donner les avis indépendants suivants sur la proposition de modification des conventions comptables de la société:
Le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable effectué conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances et est conforme aux règlements pertinents et à la situation réelle de la société. Les conventions comptables modifiées peuvent refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il n’y a pas d’intérêts légitimes qui portent atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de modification des conventions comptables sont conformes aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts. Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité du changement de convention comptable de la société.
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration le 9 avril 2021
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a respecté les normes d’audit indépendantes et s’est acquitté diligemment et consciencieusement des responsabilités et des obligations de l’institution d’audit depuis qu’elle a été engagée en tant qu’institution d’audit de la société, ce qui a joué un rôle directeur important dans le fonctionnement des normes financières de La société, la construction et la mise en œuvre du système de contrôle interne. Nous convenons de renouveler le mandat de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’auditeur externe de la société en 2021 et de le soumettre à la 17e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société pour examen.
(Ⅲ) avis indépendant des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration sur les questions pertinentes de la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 17 août 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Huasi Holding Company Limited(002494)
Description spéciale de l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et de la garantie externe de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Huasi Holding Company Limited(002494) L’attitude responsable de tous les actionnaires et investisseurs a vérifié l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Par la présente, les avis indépendants suivants sont émis:
1. Au cours de la période considérée, la société et ses filiales contrôlantes n’ont fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et à d’autres parties liées, à aucune Unit é non constituée en société ou à aucune personne physique, ni n’ont fourni de garantie externe ou de garantie externe illégale au cours des années précédentes qui se sont accumulées jusqu’au 30 juin 2021;
2. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation anormale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
(IV) 25 octobre 2021, Huasi Holding Company Limited(002494)
Huasi Holding Company Limited(002494) À l’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société m’a fourni des renseignements sur les candidats au nouveau Conseil d’administration. Après avoir examiné les documents pertinents et posé des questions à la société sur les circonstances pertinentes, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, et sur la base de mon jugement indépendant, j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions susmentionnées:
Approuver la liste des candidats désignés par le Conseil d’administration de la société pour le cinquième Conseil d’administration. La nomination a été effectuée sur la base d’une compréhension complète des antécédents scolaires, de l’expérience professionnelle et de l’accomplissement professionnel du candidat, et a obtenu le consentement du candidat lui – même. La procédure de nomination du candidat est conforme aux règlements pertinents. Le candidat a les qualifications et la capacité d’agir en tant qu’administrateur et administrateur indépendant de la société. Il n’y a pas eu de cas où les candidats au poste d’administrateur n’ont pas été autorisés à exercer les fonctions d’administrateur ou d’administrateur indépendant prévues par le droit des sociétés, les statuts et les lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateur indépendant dans une société cotée en bourse, et il n’y a pas eu de cas où la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a déterminé qu’il s’agissait d’une personne interdite d’entrée sur le marché et qu’elle n’a pas été levée, et il n’y a pas eu de sanction ou de sanction de la
Par conséquent, nous acceptons la nomination des candidats aux postes d’administrateur et la soumettons à la première Assemblée générale extraordinaire en 2021 pour examen.
Inspection sur place
En 2021, j’a i profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration pour effectuer une inspection sur place de l’entreprise afin de mieux comprendre l’état actuel du développement de l’entreprise, de maintenir des contacts étroits avec d’autres administrateurs, cadres supérieurs et membres du personnel concernés de l’entreprise par téléphone et par courriel, de prêter attention à l’impact de la situation économique et des changements du marché sur l’état d’exploitation de l’entreprise, de prêter attention aux rapports pertinents des médias et du réseau sur l’entreprise et d’être informé de l’état d’avancement des questions Examiner régulièrement les rapports réguliers et les annonces temporaires fournis par l’entreprise, se tenir au courant des conditions d’exploitation et de développement de l’entreprise, se concentrer sur les principales activités d’exploitation, telles que les conditions d’exploitation et les tendances de développement de l’entreprise, explorer en profondeur les possibilités et les défis dans le développement de l’entreprise et signaler les risques en temps opportun.
Iv. Composition des comités professionnels
Au cours de la période considérée, j’ai été coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité de stratégie. Le Comité de rémunération et d’évaluation s’acquitte activement de ses responsabilités conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et à d’autres règlements pertinents, ainsi qu’au système de travail du Comité. Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation a examiné le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et a confirmé que la rémunération reçue par ces personnes était conforme à la divulgation. Le Comité estime que l’entreprise améliore progressivement le système d’évaluation du rendement et le mécanisme d’incitation et de retenue.
En 2021, le Comité de rémunération et d’évaluation a tenu une réunion pour examiner la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020. Jusqu’à présent, l’entreprise n’a pas mis en oeuvre de plan d’incitation au capital.
Dans le même temps, en tant que membre du Comité de nomination, j’a i activement communiqué et négocié avec d’autres membres afin de réserver des talents à l’avance pour le développement de l’entreprise et j’ai proposé des suggestions réalisables sur l’emploi proposé du personnel de direction de l’entreprise.
Autres conditions d’exercice des fonctions d’administrateur indépendant
Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
