Code du titre: Huasi Holding Company Limited(002494) titre abrégé: Huasi Holding Company Limited(002494) annonce No: 2022 – 002 Huasi Holding Company Limited(002494)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La deuxième réunion de Huasi Holding Company Limited(002494) L’avis de convocation de la réunion a été envoyé à tous les administrateurs par une personne spécialement désignée, par télécopieur ou par courriel 10 jours plus tôt. Trois administrateurs ont assisté à la réunion en personne. Mme Hui Ning, Directrice, Mme Xie Bei Kong Ningning, Directrice indépendante, M. Peng xuejun et M. Liu Lanyu ont participé à la réunion par voie de vote par correspondance en raison de leur voyage d’affaires à l’étranger. Les autorités de surveillance et les cadres supérieurs ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote, qui a été présidée par le Président du Conseil d’administration, M. He Guoying. La procédure de convocation et de convocation de la réunion était conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts.
Après examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes sont adoptées par vote enregistré:
Examiner et approuver le rapport de travail annuel du Directeur général Huasi Holding Company Limited(002494) 2021.
M. He Sucheng, Directeur général de la société, a fait rapport au Conseil d’administration sur les activités de la société en 2021 et sur les perspectives d’avenir de la société. Le Conseil d’administration était satisfait du rendement du Directeur général et de son rapport de travail en 2021.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Délibérer, approuver et décider de soumettre le rapport de travail annuel du Conseil d’administration de 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 reflète objectivement et réellement le travail et le fonctionnement du Conseil d’administration de la société en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont soumis le rapport de travail des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021. Il est convenu d’adopter le rapport et de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
La proposition susmentionnée doit encore être examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires en 2021.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Délibérer, approuver et décider de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 de Huasi Holding Company Limited(002494) 2021.
La société a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 41500340452 Yuan, en hausse de 22,74% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé était de 18 390297,49 RMB, en hausse de 104,56% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 174227 483,29 RMB, en hausse de 105,03% par rapport à la même période de l’année précédente.
La proposition susmentionnée doit encore être examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires en 2021.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Délibérer, approuver et décider de soumettre le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant:
Aucun dividende en espèces n’est versé en 2021 et les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante. Aucune action bonus n’est offerte au cours de l’année en cours et aucune augmentation du capital social n’est effectuée au moyen du Fonds de réserve.
Le Conseil d’administration estime que l’activité principale de la société est en phase de croissance et qu’il existe une forte demande d’investissement; Entre – temps, la société a effectué le rachat d’actions en 2019. Jusqu’à présent, la société a racheté 8 250100 actions, représentant 2 1398% du capital social total de la société, et a payé un montant total de 49 988255 RMB (à l’exclusion des frais de transaction). Selon les avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées publiés conjointement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, le Ministère des finances et la SASAC le 9 novembre 2018, si une société cotée rachète des actions par voie d’offre ou d’appel d’offres centralisé en contrepartie d’espèces, elle est considérée comme un dividende en espèces de La société cotée et incluse dans le calcul de la proportion pertinente du dividende en espèces. Compte tenu des besoins actuels en matière d’exploitation et de développement à long terme et des rendements raisonnables pour les investisseurs, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: en 2021, la société n’effectuera pas de distribution des bénéfices ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions en fonction de la situation actuelle en matière d’exploitation, de la situation du capital et des besoins futurs en matière de développement.
Le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux lignes directrices de la c
Le plan de distribution des bénéfices susmentionné doit encore être examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires en 2021.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Délibérer, approuver et décider de soumettre le rapport annuel et le résumé de 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
La proposition susmentionnée doit encore être examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires en 2021.
Examiner et approuver le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne Huasi Holding Company Limited(002494) 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Délibérer, approuver et décider de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires la proposition de renouvellement de l’institution d’audit externe de la société pour 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit externe de la société en 2022 et ont accepté de renouveler l’emploi de Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit externe de la société en 2022. Il est convenu d’adopter la proposition et de la soumettre à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’emploi proposé d’un cabinet comptable, veuillez consulter le Securities Times, le média légal de divulgation d’information de la société, et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce.
La proposition susmentionnée doit encore être examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires en 2021.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner et approuver la proposition de modification du champ d’activité de la société et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
La proposition susmentionnée doit encore être examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires en 2021.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen la proposition de modification de l’estimation comptable de la durée d’amortissement de certaines immobilisations;
Le Conseil d’administration estime que cette modification de l’estimation comptable est une modification raisonnable effectuée conformément aux dispositions pertinentes de l’article 19 des normes comptables pour les entreprises commerciales No 4 – immobilisations, qu’elle est conforme aux lois et règlements pertinents et aux conditions réelles d’exploitation de la société, qu’elle peut refléter la situation financière et Les résultats d’exploitation de la société de manière plus complète, réelle, exacte et équitable et fournir aux investisseurs des informations comptables plus fiables et plus précises. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et les procédures d’examen pertinentes sont légales et conformes.
Pour plus de détails sur l’annonce de Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
La proposition susmentionnée doit encore être examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires en 2021.
Examiner et approuver la proposition d’ajustement de la rémunération des administrateurs indépendants et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Pour plus de détails sur l’annonce de Huasi Holding Company Limited(002494) concernant l’ajustement de la rémunération des administrateurs indépendants, veuillez consulter le Securities Times, le média légal de divulgation d’information de la société, et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com Annonce.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires la proposition d’annulation du rachat d’actions et de réduction du capital social;
Pour plus de détails sur l’annonce de Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Délibérer, approuver et soumettre la proposition de modification des Statuts à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération; Pour plus de détails sur les statuts révisés de Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires;
Pour plus de détails sur le règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés;
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des fonds collectés par Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen la proposition de modification du système de gestion des initiés à l’information privilégiée;
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des initiés Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information;
Pour plus de détails sur la révision du Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce. Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires la proposition de modification des règles de travail du Secrétaire du Conseil d’administration;
Pour plus de détails sur les règles de travail révisées du Secrétaire du Conseil d’administration Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants;
Pour plus de détails sur le système de travail révisé des administrateurs indépendants Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen la proposition de modification du système de gestion des garanties externes;
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des garanties externes Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen la proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers;
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des investissements à l’étranger Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen la proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés;
Pour plus de détails sur le système révisé de gestion des opérations entre apparentés Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen la proposition de modification du système de rapport interne sur les informations importantes;
Pour plus de détails sur le système révisé de déclaration interne de Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce.
