Code des valeurs mobilières: Huasi Holding Company Limited(002494) titre abrégé: Huasi Holding Company Limited(002494)
Huasi Holding Company Limited(002494)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Huasi Holding Company Limited(002494)
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est convoquée et les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: cinquième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité de la tenue de l’assemblée: la deuxième Assemblée du cinquième Conseil d’administration tenue le 14 avril 2022 a examiné et adopté la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 6 mai 2022 à 14 h 30 et durera une demi – journée.
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 6 mai 2022; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration.
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
6. Mode de participation à l’Assemblée générale des actionnaires: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au résultat du premier vote valide.
7. Date d’enregistrement des capitaux propres: 27 avril 2022.
8. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture des opérations à 15 h le 27 avril 2022; Si l’actionnaire n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée sur place pour quelque raison que ce soit, il peut désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée (le mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne;
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
9. Lieu de la réunion sur place: shangcun Town, Suning County, Hebei Huasi Holding Company Limited(002494) .
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code du projet nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
1,00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration √
2.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 Huasi Holding Company Limited(002494) rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 √
5.00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021 rapport annuel et résumé √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit externe de la société en 2022 √
7.00 proposition de modification du champ d’activité de la société √
8.00 proposition de modification de l’estimation comptable de la durée d’amortissement de certaines immobilisations √
9.00 proposition d’ajustement de la rémunération des administrateurs indépendants √
10.00 proposition d’annulation du rachat d’actions et de réduction du capital social √
11.00 proposition de modification des statuts √
12.00 Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires √
Proposition de
13.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
14.00 proposition de modification du système de gestion des initiés
15.00 proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
16.00 proposition de modification des détails du travail du Secrétaire du Conseil d’administration
17.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
18.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes
19.00 proposition de modification du système de gestion des investissements à l’étranger
20.00 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés
21.00 proposition de modification du rapport interne √ système d’information importante Huasi Holding Company Limited(002494)
Divulgation de la proposition
Les questions examinées à cette réunion ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le journal publié le 15 avril 2022 dans le Securities Times et le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Points particulièrement importants
1. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Le rapport des administrateurs indépendants n’est pas considéré comme une proposition à l’Assemblée générale annuelle.
2. Conseils pour un décompte séparé des voix: Conformément aux exigences des statuts, du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les propositions relatives aux intérêts des petits et moyens investisseurs sont examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément par la société. Les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
3. Il convient de préciser que la proposition 10 et la proposition 11 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Iii. Méthode d & apos; inscription
Mode d’enregistrement
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit être enregistré avec la carte d’identité (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité;
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa licence d’entreprise (photocopie), son certificat d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit être enregistré avec la licence d’entreprise (photocopie), le certificat d’identité du représentant légal, la carte d’identité du mandant (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire ou d’Autres pièces ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
3. Les actionnaires non locaux doivent s’inscrire sur la base de la lettre et de la télécopie ci – dessus. Veuillez envoyer une télécopie et la confirmer par téléphone. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone;
4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société;
Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 13 h à 16 h le 5 mai 2022. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
Personne de contact pour la réunion: Feng Huining Xu Yaping
Numéro de contact: 0317 – 5090055
(Ⅲ) Fax: 0317 – 5115789
Code Postal: 062350
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Huasi Holding Company Limited(002494) Conseil d’administration
14 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote par Internet 1. Code de vote: 362494. 2. Abréviation du vote: vote de Worth. 3. Remplir les avis de vote: pour la proposition de vote, remplir les avis de vote, approuver, désapprouver et s’abstenir. 4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote en ligne commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 6 mai 2022 (date de l’Assemblée générale des actionnaires) à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires sur place. 2. Pour effectuer le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet, l’authentification de l’identité doit être effectuée conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services en réseau (révision 2016) et le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen» doit être obtenu. Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles. 3. Connectez – vous selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé, en tant qu’agent des actionnaires, à assister et à exercer le droit de vote en mon nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Commentaires sur la proposition accepté renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
1,00 Huasi Holding Company Limited(002494) directeur 2021 √
Rapport sur les travaux du Conseil
2.00 supervision annuelle de Huasi Holding Company Limited(002494) 2021 √
Rapport sur les travaux du Conseil
3,00 Huasi Holding Company Limited(002494) 2021 finances √
– Oui.
