Code des valeurs mobilières: Huasi Holding Company Limited(002494) titre abrégé: Huasi Holding Company Limited(002494)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Huasi Holding Company Limited(002494) Mme Xu Yaping, superviseure de la société, a convoqué la réunion. La réunion a été notifiée à tous les superviseurs le 5 avril 2022 sous la forme d’un Service spécial, d’une télécopie ou d’un courriel. Trois superviseurs doivent assister à la réunion et trois superviseurs doivent assister à la réunion en personne et exercer le droit de vote. La réunion est présidée par Mme Xu Yaping. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs. Documents normatifs et dispositions des Statuts du Huasi Holding Company Limited(002494) . À la présente séance, la résolution suivante a été adoptée au scrutin secret par écrit:
1. Examiner et approuver le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 et le soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour examen.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le média légal de divulgation de l’information de l’entreprise, et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 de Huasi Holding Company Limited(002494)
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
3. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de 2021 de Huasi Holding Company Limited(002494)
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
4. Examiner et adopter le rapport annuel et le résumé de Huasi Holding Company Limited(002494) 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois et règlements administratifs et aux dispositions pertinentes de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne Huasi Holding Company Limited(002494) 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne conformément au droit des sociétés et aux dispositions pertinentes de la c
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen la proposition de modification de l’estimation comptable de la durée d’amortissement de certaines immobilisations;
Cette modification de l’estimation comptable est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conditions réelles d’exploitation de la société, et sa procédure de prise de décisions est conforme aux lois et règlements pertinents, aux Statuts de la société et à d’autres dispositions, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, de sorte que la modification de l’estimation comptable de la société est approuvée.
Pour plus de détails sur l’annonce de Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération la proposition d’annulation du rachat d’actions et de réduction du capital social;
Pour plus de détails sur l’annonce de Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté. Examiner, approuver et soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen la proposition de modification du champ d’activité; Pour plus de détails sur l’annonce de changement de champ d’activité de Huasi Holding Company Limited(002494) Annonce. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Annonce faite par la présente
Documents à consulter
Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes;
Huasi Holding Company Limited(002494) Conseil des autorités de surveillance 14 avril 2022
