Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Rapport des administrateurs indépendants sur la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, nous, Dans un esprit de prudence et de responsabilité, la proposition relative à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et de ses filiales et parties liées en 2022, adoptée à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, a été soigneusement examinée à l’avance et les avis d’approbation préalable suivants ont été émis:
Nous croyons que les opérations quotidiennes liées prévues en 2022 sont des opérations normales et que les principes de tarification des opérations liées sont raisonnables et justes, qu’elles sont volontaires, équivalentes et rémunérées et qu’elles répondent aux besoins de développement de l’entreprise. Les procédures de prise de décisions et de vote relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, aux principes d’objectivité, d’équité et d’impartialité, sans préjudice des intérêts de La société et de tous les actionnaires.
Par conséquent, nous avons approuvé à l’avance la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre la société et ses filiales et parties liées en 2022 et nous avons convenu de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
