Code du titre: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) titre abrégé: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
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Annonce de la résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les propositions suivantes sont examinées avec soin par les autorités de surveillance participantes par voie de vote par correspondance:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les dispositions des statuts et d’autres systèmes, s’est sérieusement acquitté de ses responsabilités, a exercé ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi, a encouragé le fonctionnement normal de la société et a activement protégé les droits et intérêts légitimes de la société, de tous les actionnaires et du personnel. Le Conseil des autorités de surveillance supervise et inspecte les finances de la société, la mise en œuvre des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, les principales procédures de prise de décisions du Conseil d’administration, la légalité et la conformité des activités d’exploitation et de gestion de la société, ainsi que l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs, afin de promouvoir efficacement le développement sain et durable de la société.
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le processus de préparation et d’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé est conforme à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts, et que le contenu du rapport est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et qu’il reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la proposition est le rapport sur les états financiers définitifs de l’exercice 2021 publié par la société conformément au rapport d’audit publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) engagé par la société, qui reflète fidèlement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée.
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents. Le contenu du rapport est vrai, précis et reflète objectivement la situation réelle de la construction du système interne et de la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise n’a pas de défauts majeurs ou importants dans le contrôle interne.
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la proposition est une prévision prudente de la situation financière et budgétaire de la société en 2022 fondée sur le résumé de la situation opérationnelle globale de la société en 2021 et l’analyse de la situation opérationnelle en 2022, ainsi que sur le plan de développement de la société.
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est strictement conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices et les besoins en capital de la société, est conforme à la situation opérationnelle et à la stratégie de développement de la société, est favorable au développement durable, sain et stable de la société et ne porte pas atteinte aux actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition sur les transactions quotidiennes entre la société et ses filiales et parties liées prévues pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 devraient être des opérations normales et répondre aux besoins quotidiens de production et d’exploitation de la société, que les principes de tarification des opérations entre apparentés sont raisonnables et justes, que les principes de volontariat, d’équivalence et d’indemnisation sont respectés, qu’elles n’auront pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation normales de la société, qu’elles n’auront pas d’impact sur l’indépendance de la société et qu’elles ne nuiront pas aux droits et intérêts de la société et de tous Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts.
Résultat du vote: 2 pour, 0 contre et 0 abstention. Le superviseur associé Jin Jianzhong se retire du vote sur la proposition et les autres membres du Conseil des autorités de surveillance approuvent à l’unanimité la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions de la proposition est légale et conforme, qu’elle est propice à fournir une garantie financière solide pour le développement de la société, qu’elle est en bon état de fonctionnement et qu’elle a une bonne capacité de remboursement de la dette, qu’elle n’entraînera pas de risques financiers importants pour la société et qu’elle ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux lois et règlements pertinents, que les fonds collectés ont été stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales et que les obligations de divulgation d’informations pertinentes ont été remplies en temps voulu. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés, le contenu du rapport est vrai, exact et complet, et il n’y a pas eu de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures. Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de la filiale à part entière Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Material Technology (Jiangxi) Co., Ltd.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions de la proposition est légale et conforme. Afin de répondre aux besoins opérationnels quotidiens des filiales à part entière et de résoudre leurs problèmes de financement, elle est favorable à leur développement Bénin, à la stabilité de l’exploitation et de la situation financière de l’objet de la garantie et à la capacité de rembourser les dettes exigibles. Entre – temps, la société a un contrôle absolu sur les filiales à part entière. La société a un risque de garantie relativement faible et n’affectera pas les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions de la proposition est légale et conforme et que le régime de rémunération tient pleinement compte de la situation réelle de la société, du niveau de rémunération et de la contribution professionnelle de l’industrie et de la région, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société. Son contenu et son format sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Examen et adoption de la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation
Il n’y a pas de cas où la mise en œuvre du plan d’incitation au capital est interdite par des lois, des règlements et des règlements normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital. Les objets d’incitation réservés et accordés dans le cadre de ce plan d’incitation sont qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et sont conformes aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai. Il est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet) de la société et son résumé, et il est légal et efficace en tant que qualification principale de l’objet d’incitation partiel réservé et accordé dans le plan d’incitation restreint aux actions 2021 de la société.
La société détermine que la date d’attribution réservée de ce plan d’incitation est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint au capital 2021 (projet) et de son résumé concernant la date d’attribution. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a accepté d’accorder 450000 actions restreintes à 10 objets d’incitation éligibles à compter du 14 avril 2022, date de l’octroi de la réserve.
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Examen et adoption de la proposition de modification des conventions comptables
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable conformément aux exigences des documents pertinents du Ministère des finances, qu’il est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes et qu’il est conforme à la situation réelle de la société. La Convention comptable révisée reflète plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des droits et intérêts légitimes des actionnaires. Les procédures de prise de décisions relatives à la modification des conventions comptables sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 pour, 0 contre et 0 abstention. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance ont approuvé la proposition à l’unanimité.
Avis est par les présentes donné.
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Conseil des autorités de surveillance 15 avril 2022
