Code des valeurs mobilières: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) titre abrégé: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Annonce du plan de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● proportion de distribution par action: 2,5 RMB de bonus en espèces (y compris l’impôt) seront distribués pour chaque 10 actions.
● La distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres.
● En cas de modification du capital social total de la société avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir la proportion de distribution par action inchangée, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice distribuable de la société à la fin de la période s’élevait à 45991769412 RMB au 31 décembre 2021. Après délibération et approbation à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration, la société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du total des capitaux propres enregistrés à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres et de la déduction des actions dans le compte spécial de rachat de titres de la société. Le Plan de distribution est le suivant:
La société a l’intention de verser à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2,50 RMB (impôt inclus) par tranche de 10 actions. Au 31 mars 2022, le capital social total de la société était de 234,4 millions d’actions et le nombre total d’actions dans le compte spécial de rachat de titres était de 2 457950 actions, de sorte que le montant total des dividendes en espèces proposés était de 57 985512,50 RMB (impôt inclus). Les dividendes en espèces de la société (y compris les rachats d’actions en espèces inclus dans les dividendes en espèces) représentent 30,54% des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée au cours de l’année en cours.
Au 31 mars 2022, la société détenait 2457950 actions de la société dans un compte spécial de rachat et n’a pas participé à la distribution des bénéfices.
Si, entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, des changements sont apportés à des questions telles que la cotation et le rachat d’actions nouvellement ajoutées, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée, d’ajuster le montant total de la distribution En conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux dispositions pertinentes des statuts et aux engagements du plan de distribution des bénéfices.
Procédures de prise de décisions mises en œuvre par la société
Convocation, délibération et vote des réunions du Conseil d’administration
Le 14 avril 2022, la compagnie a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la compagnie pour l’année 2021, et a convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie pour examen en 2021.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices et les besoins en capital de la société, est conforme à la situation opérationnelle et à la stratégie de développement de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Tous les administrateurs indépendants conviennent du plan de distribution des bénéfices et conviennent de le soumettre à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 14 avril 2022, la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance convoquée par la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est strictement conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, tient pleinement compte de divers facteurs tels que la situation des bénéfices et les besoins en capital de la société, est conforme à la situation opérationnelle et à la stratégie de développement de la société, est propice au développement durable, sain et stable de la société et n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que l’étape de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, et n’aura pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Avis est par les présentes donné.
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Board of Directors 15 avril 2022
